Мажилис одобрил закон против отмывания денег и финансирования терроризма

Депутаты Мажилиса приняли во втором чтении закон, который должен усилить противодействие отмыванию доходов, финансированию терроризма и обороту оружия массового уничтожения, разберемся детальнее, передает Bizmedia.kz.

Прозрачность и стандарты

Нововведения приведут казахстанские нормы в соответствие с рекомендациями международной группы ФАТФ.

Под контроль попали новые участники

Теперь обязательства по финансовому мониторингу коснутся не только банков.

В список включены операторы сотовой связи, госкорпорация «Правительство для граждан» и Фонд социального медицинского страхования.

Новое понятие — «подозрительная деятельность»

Теперь в законе вводится четкий термин, если на один счет часто поступают одинаковые суммы — это может быть сигналом.

Все подобные операции будет отслеживать Агентство по финмониторингу.

Уведомлять его о подозрительных действиях теперь обязаны все организации из расширенного списка.

Руководители под особым вниманием

Стать начальником в сфере финансов теперь сложнее, и если кандидат когда-либо был связан с лицами, замешанными в финансовых преступлениях, дорога к руководящим постам для него закрыта.

Цифровые деньги и контроль

Любая транзакция с криптовалютой на сумму от 5 миллионов тенге будет регистрироваться и проверяться.

Что касается сделок с антиквариатом и предметами искусства в наличной форме то тут лимит уменьшили с 45 до 1 миллиона тенге.

Усиленная безопасность

Принятые меры направлены на защиту экономики, снижение рисков финансирования терроризма и борьбу с теневыми финансовыми потоками.

Закон также укрепляет доверие к Казахстану со стороны международных партнеров.

Источник: ҚР Парламенті Мәжілісі
Продолжая тему:
#Депутаты #Казахстан #Мажилис #Мониторинг #Парламент #Парламент РК
Алаколь меняется: что изменилось после поручения Президента
24 августа 2025 в 16:57
Компания Wildberries изменила доставку в Казахстане — подробности
21 августа 2025 в 11:37
Работники КЖД обратились с жалобами рабочие нормы
24 августа 2025 в 15:54
Казахстанцы массово жалуются на интернет от Beeline: платишь больше — получаешь хуже
20 августа 2025 в 17:07
Шестерых туристов спасли в горах Туркестанской области
24 августа 2025 в 15:01
В Казахстане появился новый депозит на месяц
22 августа 2025 в 14:42
В Конаеве молодёжная встреча переросла в драку с наездами на людей
24 августа 2025 в 13:46
ДТП в Казахстане: за полгода — 955 погибших
16 июля 2025 в 17:45
Казахстанский лидер поздравил Украину с Днём независимости
24 августа 2025 в 12:17
В Казахстане с 2026 года изменится цена автостраховки
22 августа 2025 в 14:37
ForteBank с сентября поднимает тарифы на переводы в рублях
24 августа 2025 в 11:58
Рейтинг банков Казахстана по активами и чистой прибыли вместе с новыми KMF и «БиЭнКей»
19 августа 2025 в 16:40
В Казахстане отменят штрафы за досрочное закрытие кредитов для граждан
24 августа 2025 в 11:38
С осени в Казахстане вводят новые правила по пенсиям
22 августа 2025 в 14:07
Bank RBK выкупит ценные бумаги на большую сумму
24 августа 2025 в 10:29
Мини-отпуск в конце лета: как отдыхаем на День Конституции
22 августа 2025 в 14:34
Президент Казахстана расширил полномочия АЗРК
23 августа 2025 в 15:51
Казахстанцам вернут миллиарды за отопление: в каких городах будет возврат
19 августа 2025 в 10:16
Продлены сроки приема документов на поступление в колледж
23 августа 2025 в 15:34
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Франции
23 августа 2025 в 15:21
Подключение от 200 до 220 тысяч тенге: в каких микрорайонах Конаева скоро появится газ
19 августа 2025 в 16:00
В Астане участок улицы Герцена частично перекрыт на ремонт
23 августа 2025 в 14:03
Где в Астане купить уголь и сколько он стоит
22 августа 2025 в 16:38