Расследуется деятельность финансовой пирамиды «Sincere Systems Group»

Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится досудебное расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group», передает Bizmedia.kz.

Что произошло

Департамент АФМ по Карагандинской области проводит досудебное расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group».

Детали

Организаторы пирамиды позиционировали себя представителями компании из Великобритании. Они редлагали гражданам инвестировать денежные средства в различные коммерческие направления, а также на выращивание и глобальную реализацию медицинского каннабиса.

Для клиентов был создан специальный сайт с личными кабинетами, где пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги. Полученные денежные средства организаторы использовали в личных целях.

Общий ущерб составил свыше 52 млн тенге.

Что на сегодня

Досудебное расследование окончено, материалы дела переданы сторонам для ознакомления. Одна из подозреваемых помещена под домашний арест, вторая находится под подпиской о невыезде.

С санкции суда на имущество подозреваемых земельный участок, кемпинг в г.Темиртау, а также квартиру с паркингом в г.Астана стоимостью 76 млн тенге наложен арест.

Что еще

В АФМ призывают граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Напоминаем, в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, обращайтесь в Департамент экономических расследований по месту проживания.

Продолжая тему:
#АФМ РК #Досудебное расследование #Карагандинская область #Финансовая пирамида «Sincere Systems Group».
Alatau CityBank перешел в собственность Вячеслава Кима
11 июля 2025 в 13:37
Сколько теперь стоит минимум пачка сигарет в Казахстане
9 июля 2025 в 09:54
Пропускаете завтрак? Вы рискуете больше, чем думали
11 июля 2025 в 13:29
Города Жезказган и Сатпаев подключают к новым водоводам
8 июля 2025 в 16:55
Казахстан повышает уровень жизни — Global Banking & Finance Review
11 июля 2025 в 13:04
Токаев выразил соболезнования США в связи с наводнениями в Техасе
6 июля 2025 в 17:00
Гранты и премии: как государство поддерживает молодых
11 июля 2025 в 12:52
Инвестор остался без дороги — помогла прокуратура: история из Жамбылской области
9 июля 2025 в 13:06
Ученые нашли, где в мозге прячется причина бессонницы
11 июля 2025 в 12:23
Эту ошибку совершают почти все: как вы сами разводите бактерии в постели
9 июля 2025 в 13:30
Хищение в больнице Кызылорды: бюджет лишили 129 млн тенге
11 июля 2025 в 12:22
Kaspi.kz напоминает: срок сдачи налогового отчет по форме 910 до 15 августа
9 июля 2025 в 13:24
Базовая ставка сохранена на уровне 16,5%
11 июля 2025 в 12:13
Ученые нашли способ замедлить старение мозга — и он доступен каждому
10 июля 2025 в 12:35
В Казахстане запретили уличные табло с курсами валют
11 июля 2025 в 12:04
Хронический стресс выдает один неожиданный симптом — проверьте у себя
10 июля 2025 в 13:48
2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап тұрғын үй ҚҚС төлеуден босатылатынындың тізімі нақтыланды
11 июля 2025 в 11:46
Halyk Bank ограничит число карт для иностранцев и казахстанцев
9 июля 2025 в 14:56
Почему казахстанцам стоит знать о коэффициенте замещения — это влияет на пенсию
11 июля 2025 в 11:44
Сколько стоят доллар, евро и рубль в обменниках 10 июля
10 июля 2025 в 08:23
В Темиртау продолжается газификация частного сектора
11 июля 2025 в 11:43
АО «Пассажирские перевозки» запустил новые вагоны на маршруте Алматы – Саратов
7 июля 2025 в 13:16
В Таразе выявили незаконную продажу трамадола
11 июля 2025 в 11:24
Названы цены на концерт Backstreet Boys: самый дешёвый билет — 40 тысяч
10 июля 2025 в 12:59