Расследуется деятельность финансовой пирамиды «Sincere Systems Group»

Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится досудебное расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group», передает Bizmedia.kz.

Что произошло

Департамент АФМ по Карагандинской области проводит досудебное расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group».

Детали

Организаторы пирамиды позиционировали себя представителями компании из Великобритании. Они редлагали гражданам инвестировать денежные средства в различные коммерческие направления, а также на выращивание и глобальную реализацию медицинского каннабиса.

Для клиентов был создан специальный сайт с личными кабинетами, где пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги. Полученные денежные средства организаторы использовали в личных целях.

Общий ущерб составил свыше 52 млн тенге.

Что на сегодня

Досудебное расследование окончено, материалы дела переданы сторонам для ознакомления. Одна из подозреваемых помещена под домашний арест, вторая находится под подпиской о невыезде.

С санкции суда на имущество подозреваемых земельный участок, кемпинг в г.Темиртау, а также квартиру с паркингом в г.Астана стоимостью 76 млн тенге наложен арест.

Что еще

В АФМ призывают граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Напоминаем, в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, обращайтесь в Департамент экономических расследований по месту проживания.

Продолжая тему:
#АФМ РК #Досудебное расследование #Карагандинская область #Финансовая пирамида «Sincere Systems Group».
Министерство просвещения РК призвало родителей внимательнее следить за онлайн-жизнью детей
25 августа 2025 в 15:53
Компания Wildberries изменила доставку в Казахстане — подробности
21 августа 2025 в 11:37
Доллар подешевел до 535 тенге в понедельник
25 августа 2025 в 15:36
В Казахстане появился новый депозит на месяц
22 августа 2025 в 14:42
«Срочное предупреждение» для казахстанцев от МВД оказалось фейком
25 августа 2025 в 15:23
Казахстанцы массово жалуются на интернет от Beeline: платишь больше — получаешь хуже
20 августа 2025 в 17:07
Деньги умерших в ЕНПФ: кто и как может получить эти миллиарды
25 августа 2025 в 14:55
В Казахстане с 2026 года изменится цена автостраховки
22 августа 2025 в 14:37
В Алматы напомнили: электровелосипеды приравнены к мопедам
25 августа 2025 в 14:41
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
Минтруда вышлет SMS безработным с предложением работы
25 августа 2025 в 13:11
Мини-отпуск в конце лета: как отдыхаем на День Конституции
22 августа 2025 в 14:34
Лучшие гостиницы Казахстана в 2025 году: что предлагают и сколько стоит
25 августа 2025 в 13:08
ДТП в Казахстане: за полгода — 955 погибших
16 июля 2025 в 17:45
Успейте в срок: 25 августа – крайний день уплаты налогов
25 августа 2025 в 12:33
С осени в Казахстане вводят новые правила по пенсиям
22 августа 2025 в 14:07
Форум “Astana Finance Days 2025: Там, где капитал формирует будущее” пройдет в столице Казахстана
25 августа 2025 в 12:22
Казахстанский лидер поздравил Украину с Днём независимости
24 августа 2025 в 12:17
В Казахстане снизили порог для инвестиций в инфраструктурные проекты
25 августа 2025 в 12:18
Новый поворот. На банковском рынке Казахстана – перемены
18 августа 2025 в 10:53
Нацфонд. Правительство тратит в два раза больше, чем туда поступает
25 августа 2025 в 12:05
Где в Астане купить уголь и сколько он стоит
22 августа 2025 в 16:38
Ипотека по «Орда Аймақ»: новые правила начнут действовать с 1 сентября
25 августа 2025 в 11:35
Рейтинг банков Казахстана по активами и чистой прибыли вместе с новыми KMF и «БиЭнКей»
19 августа 2025 в 16:40