Расследуется деятельность финансовой пирамиды «Sincere Systems Group»

Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится досудебное расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group», передает Bizmedia.kz.

Что произошло

Департамент АФМ по Карагандинской области проводит досудебное расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group».

Детали

Организаторы пирамиды позиционировали себя представителями компании из Великобритании. Они редлагали гражданам инвестировать денежные средства в различные коммерческие направления, а также на выращивание и глобальную реализацию медицинского каннабиса.

Для клиентов был создан специальный сайт с личными кабинетами, где пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги. Полученные денежные средства организаторы использовали в личных целях.

Общий ущерб составил свыше 52 млн тенге.

Что на сегодня

Досудебное расследование окончено, материалы дела переданы сторонам для ознакомления. Одна из подозреваемых помещена под домашний арест, вторая находится под подпиской о невыезде.

С санкции суда на имущество подозреваемых земельный участок, кемпинг в г.Темиртау, а также квартиру с паркингом в г.Астана стоимостью 76 млн тенге наложен арест.

Что еще

В АФМ призывают граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Напоминаем, в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, обращайтесь в Департамент экономических расследований по месту проживания.

Продолжая тему:
#АФМ РК #Досудебное расследование #Карагандинская область #Финансовая пирамида «Sincere Systems Group».
Сулейменов объяснил, почему не стоит пугаться внешнего долга Казахстана
11 июля 2025 в 15:39
Сколько теперь стоит минимум пачка сигарет в Казахстане
9 июля 2025 в 09:54
Рост 2 тенге: назван официальный курс доллара на 12, 13 и 14 июля
11 июля 2025 в 15:36
Города Жезказган и Сатпаев подключают к новым водоводам
8 июля 2025 в 16:55
Выбираете школу или колледж? Проверьте документы — в Астане участились случаи обмана
11 июля 2025 в 15:24
Токаев выразил соболезнования США в связи с наводнениями в Техасе
6 июля 2025 в 17:00
Казахстанские банки начнут блокировать дропперов
11 июля 2025 в 15:22
Инвестор остался без дороги — помогла прокуратура: история из Жамбылской области
9 июля 2025 в 13:06
Источники формирования крипторезерва назвал глава Нацбанка
11 июля 2025 в 15:18
Эту ошибку совершают почти все: как вы сами разводите бактерии в постели
9 июля 2025 в 13:30
Алматы усиливает экологический контроль за транспортом и чистотой города
11 июля 2025 в 15:07
Kaspi.kz напоминает: срок сдачи налогового отчет по форме 910 до 15 августа
9 июля 2025 в 13:24
Ипотека под пересмотром: условия могут ужесточить, чтобы защитить казахстанцев
11 июля 2025 в 15:06
Ученые нашли способ замедлить старение мозга — и он доступен каждому
10 июля 2025 в 12:35
Цифровой тенге станет оружием против взяток — объясняем как
11 июля 2025 в 15:00
Хронический стресс выдает один неожиданный симптом — проверьте у себя
10 июля 2025 в 13:48
Обменники в Казахстане могут оштрафовать за табло с курсами
11 июля 2025 в 14:54
Halyk Bank ограничит число карт для иностранцев и казахстанцев
9 июля 2025 в 14:56
Перспективы объединения KASE и AIX будут известны в сентябре
11 июля 2025 в 14:32
Сколько стоят доллар, евро и рубль в обменниках 10 июля
10 июля 2025 в 08:23
Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АО «СК «Cентрас Иншуранс» по состоянию на 01.07.2025 года
11 июля 2025 в 14:13
Названы цены на концерт Backstreet Boys: самый дешёвый билет — 40 тысяч
10 июля 2025 в 12:59
VietJet Qazaqstan ввели новую тарифную систему
11 июля 2025 в 14:07
АО «Пассажирские перевозки» запустил новые вагоны на маршруте Алматы – Саратов
7 июля 2025 в 13:16