Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал о новом эпизоде расследования в отношении Перизат Кайрат, передает корреспондент Bizmedia.kz.
По данным следствия, женщина организовала сбор средств на создание реабилитационного центра для детей-инвалидов, собрав около 22 млн тенге. Однако, вместо реализации проекта, она потратила деньги на личные нужды, приобретя недвижимость и автомобили.
«Да, уголовное дело в отношении Перизат Кайрат находится на завершающем этапе. В ближайшее время мы объявим об окончании следствия и перейдем к стадии ознакомления с материалами. Дело объемное – более 100 томов, не считая вещественных доказательств», – сообщил Елемесов.
Уголовное производство ведется по статьям 190 («Мошенничество») и 218 («Легализация денег, добытых преступным путем») Уголовного кодекса РК. По словам Елемесова, помимо эпизода с реабилитационным центром, расследуются и другие случаи – в том числе сбор средств под предлогом помощи Палестине и ликвидации последствий паводков.
Перизат Кайрат находится под арестом. Окончание следствия ожидается в начале марта, после чего начнется процесс ознакомления с материалами дела.
