Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Актюбинской области и прокуратуры пресекли деятельность группы, которая организовала незаконное онлайн-казино, сообщает Bizmedia.kz.
В период с 2022 по 2024 годы подозреваемые организовали преступную группу и управляли нелегальным игорным бизнесом через платформу «bingo37.pro». Операторы принимали денежные ставки участников через банковские переводы, затем регистрировали пользователей на платформе, предоставляя им логин, пароль и ссылку для доступа к играм.
Для отмывания доходов злоумышленники использовали подставных лиц (дропов), на которых оформляли банковские карты. Через эти карты обналичивались крупные суммы денег с целью скрытия их незаконного происхождения.
Доход от работы незаконного онлайн-казино составлял ежедневно от 150 000 до 200 000 тенге, а общий преступный доход превысил 306 млн тенге. На незаконные средства были приобретены автомобили «Toyota Land Cruiser» и «Lexus ES 250» общей стоимостью 66 млн тенге. Для избежания конфискации транспортные средства были оформлены на доверенных лиц.
По решению суда на автомобили наложен арест. Организаторы преступной схемы помещены под стражу. Досудебное расследование продолжается. Согласно статье 201 УПК РК, дополнительная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.
