Организаторы незаконного онлайн-казино задержаны в Актюбинской области

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Актюбинской области и прокуратуры пресекли деятельность группы, которая организовала незаконное онлайн-казино, сообщает Bizmedia.kz.

В период с 2022 по 2024 годы подозреваемые организовали преступную группу и управляли нелегальным игорным бизнесом через платформу «bingo37.pro». Операторы принимали денежные ставки участников через банковские переводы, затем регистрировали пользователей на платформе, предоставляя им логин, пароль и ссылку для доступа к играм.

Для отмывания доходов злоумышленники использовали подставных лиц (дропов), на которых оформляли банковские карты. Через эти карты обналичивались крупные суммы денег с целью скрытия их незаконного происхождения.

Доход от работы незаконного онлайн-казино составлял ежедневно от 150 000 до 200 000 тенге, а общий преступный доход превысил 306 млн тенге. На незаконные средства были приобретены автомобили «Toyota Land Cruiser» и «Lexus ES 250» общей стоимостью 66 млн тенге. Для избежания конфискации транспортные средства были оформлены на доверенных лиц.

По решению суда на автомобили наложен арест. Организаторы преступной схемы помещены под стражу. Досудебное расследование продолжается. Согласно статье 201 УПК РК, дополнительная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.

Продолжая тему:
#Актюбинская область #Арест #АФМ РК #Казахстан #Онлайн-казино #Преступление
Казахстан вошел в число лидеров по покупке золота среди развивающихся стран
17 марта 2025 в 11:46
Ученые выяснили, обладатели какой группы крови реже болеют раком
15 марта 2025 в 19:53
Бизнестің алған несиесі 19,1 трлн теңгеге жетсе, (45,8%), халықтың мойнындағы борышы 22,6 трлн теңгеге тең
17 марта 2025 в 11:25
В Алматы проводится рейдовое мероприятие «Борышкер»
14 марта 2025 в 11:55
Казахстан реализует 190 индустриальных проектов в 2025 году
17 марта 2025 в 11:07
Мясников предупреждает: частый прием парацетамола может привести к пересадке печени
14 марта 2025 в 21:05
Военные пенсионеры в Казахстане получат новые льготы
17 марта 2025 в 10:52
Почему после 60 мужчины ищут совместную жизнь, а женщины предпочитают одиночество?
12 марта 2025 в 17:13
В 2025 году на пособия по уходу за ребенком в Казахстане выплачено более 153 млрд тенге
17 марта 2025 в 10:32
Что такое Kaspi Касса?
13 марта 2025 в 14:55
Качество связи и интернета будут улучшены в Бурабае
17 марта 2025 в 09:29
В Минторге заявили, что казахстанские продукты в магазинах нужно располагать на уровне глаз
13 марта 2025 в 17:17
Касым-Жомарт Токаев поздравил Назым Кызайбай с победой на чемпионате мира по боксу
17 марта 2025 в 09:00
Теперь водительское удостоверение можно поменять в eGov Mobile
13 марта 2025 в 13:14
В Казахстане продолжается борьба с кражей скота и нелегальными мясными цехами
17 марта 2025 в 08:28
Отбасы банк изменил условия расторжения вкладов
13 марта 2025 в 11:55
Сколько стоят доллар, евро и рубль в обменниках 17 марта
17 марта 2025 в 08:06
Пять черт характера, которые передаются по наследству: среди них жадность и страхи
12 марта 2025 в 18:18
Неонатология в Казахстане: как спасают недоношенных младенцев
16 марта 2025 в 17:26
Туризм, наука и медицина: что изменится в регионах Казахстана
14 марта 2025 в 17:52
Вода залила трассу между Казахстаном и Россией
16 марта 2025 в 15:53
Курс валют на 16 марта в Казахстане
16 марта 2025 в 11:44
Посевные площади сахарной свеклы уменьшат в 2025 году
16 марта 2025 в 14:44
Автодорогу от Астаны к Транскаспийскому маршруту построят в Казахстане
14 марта 2025 в 17:19