Организаторы незаконного онлайн-казино задержаны в Актюбинской области

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Актюбинской области и прокуратуры пресекли деятельность группы, которая организовала незаконное онлайн-казино, сообщает Bizmedia.kz.

В период с 2022 по 2024 годы подозреваемые организовали преступную группу и управляли нелегальным игорным бизнесом через платформу «bingo37.pro». Операторы принимали денежные ставки участников через банковские переводы, затем регистрировали пользователей на платформе, предоставляя им логин, пароль и ссылку для доступа к играм.

Для отмывания доходов злоумышленники использовали подставных лиц (дропов), на которых оформляли банковские карты. Через эти карты обналичивались крупные суммы денег с целью скрытия их незаконного происхождения.

Доход от работы незаконного онлайн-казино составлял ежедневно от 150 000 до 200 000 тенге, а общий преступный доход превысил 306 млн тенге. На незаконные средства были приобретены автомобили «Toyota Land Cruiser» и «Lexus ES 250» общей стоимостью 66 млн тенге. Для избежания конфискации транспортные средства были оформлены на доверенных лиц.

По решению суда на автомобили наложен арест. Организаторы преступной схемы помещены под стражу. Досудебное расследование продолжается. Согласно статье 201 УПК РК, дополнительная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.

Продолжая тему:
#Актюбинская область #Арест #АФМ РК #Казахстан #Онлайн-казино #Преступление
В 2025 году на пособия по уходу за ребенком в Казахстане выплачено более 153 млрд тенге
17 марта 2025 в 10:32
Ученые выяснили, обладатели какой группы крови реже болеют раком
15 марта 2025 в 19:53
Качество связи и интернета будут улучшены в Бурабае
17 марта 2025 в 09:29
В Алматы проводится рейдовое мероприятие «Борышкер»
14 марта 2025 в 11:55
Касым-Жомарт Токаев поздравил Назым Кызайбай с победой на чемпионате мира по боксу
17 марта 2025 в 09:00
Мясников предупреждает: частый прием парацетамола может привести к пересадке печени
14 марта 2025 в 21:05
В Казахстане продолжается борьба с кражей скота и нелегальными мясными цехами
17 марта 2025 в 08:28
Почему после 60 мужчины ищут совместную жизнь, а женщины предпочитают одиночество?
12 марта 2025 в 17:13
Сколько стоят доллар, евро и рубль в обменниках 17 марта
17 марта 2025 в 08:06
Что такое Kaspi Касса?
13 марта 2025 в 14:55
Неонатология в Казахстане: как спасают недоношенных младенцев
16 марта 2025 в 17:26
В Минторге заявили, что казахстанские продукты в магазинах нужно располагать на уровне глаз
13 марта 2025 в 17:17
Вода залила трассу между Казахстаном и Россией
16 марта 2025 в 15:53
Теперь водительское удостоверение можно поменять в eGov Mobile
13 марта 2025 в 13:14
Посевные площади сахарной свеклы уменьшат в 2025 году
16 марта 2025 в 14:44
Отбасы банк изменил условия расторжения вкладов
13 марта 2025 в 11:55
В Кызылординской области временно закрыли часть автодороги
16 марта 2025 в 13:51
Пять черт характера, которые передаются по наследству: среди них жадность и страхи
12 марта 2025 в 18:18
Казахстанский боец потерпел поражение на дебютном бою UFC
16 марта 2025 в 12:38
Туризм, наука и медицина: что изменится в регионах Казахстана
14 марта 2025 в 17:52
В Астане ликвидировали мошеннический call-центр
16 марта 2025 в 10:57
Курс валют на 16 марта в Казахстане
16 марта 2025 в 11:44
Асхат Аймағамбетов: Түзетулер жергілікті және орталық деңгейдегі тәжірибемізге негізделді
15 марта 2025 в 20:29
Автодорогу от Астаны к Транскаспийскому маршруту построят в Казахстане
14 марта 2025 в 17:19