С начала года АФМ расследовало 57 дел о создании финансовых пирамид

С начала года Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование 57 уголовных дел, касающихся создания и руководства финансовыми пирамидами, общий ущерб от которых составил почти 20 млрд тенге. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

На данный момент возмещено более 12 млрд тенге. В ведомстве внедрен специальный проект «Противодействие финансовым пирамидам», главная цель которого — уменьшение жизненного цикла пирамид и числа вовлеченных в их деятельность вкладчиков.

В рамках проекта завершено досудебное расследование по делу финансовой пирамиды «HitBeatMusic» в Алматы. Преступная схема замаскировалась под иностранную компанию, делая акцент на владении значительным пакетом акций канадского музыкального инвестиционного проекта, чтобы продать акции компании, к деятельности которой они фактически не имели отношения. Обманным путем мошенники привлекали средства вкладчиков, обещая от 10% до 15% дохода от вложенной суммы. Общий ущерб составил 255 млн тенге. По приговору суда виновные лица были осуждены на срок от 5 до 6 лет лишения свободы.

Агентство осуществляет анализ социальных сетей с использованием IT-инструментов; более 10,5 тысяч ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид были направлены на блокировку в этом году. Закрыто 292 чата в «WhatsApp», «Telegram» и «Instagram», что позволило предотвратить финансовые потери у более чем 2 миллионов потенциальных вкладчиков.

С начала реализации спецпроекта к ответственности привлечены организаторы подразделений финансовых пирамид, действующих в стране, таких как «Qnet», «World Business Consulting», «Finiko», «Antares»/»Antares Trade», «Sincere Systems Group»/»S-Group«, «Hermes LTD», «Life is good», «Chia Tai Tianding»/»Chia Tai Pharmaceutical», «Energy Eolus Oazqstan»/»Eolus».

Если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, настоятельно рекомендуем обратиться в Департамент экономических расследований по месту жительства. Агентство также запустило телеграм-бот, который позволяет проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. Кроме того, список всех уличенных в подобных нарушениях лжепроектов опубликован на официальном сайте Агентства.

Источник: АФМ
Продолжая тему:
#Агентство по финансовому мониторингу РК #АФМ РК #Финансовая пирамида #Финансовые пирамиды
Енді пәтер сатып алғандардың да дерегі бақыланады
25 августа 2025 в 21:54
Компания Wildberries изменила доставку в Казахстане — подробности
21 августа 2025 в 11:37
В акимате Алматы сообщили, когда откроют перекрытые улицы
25 августа 2025 в 21:43
В Казахстане появился новый депозит на месяц
22 августа 2025 в 14:42
Семье Шерзата Полата строят новый дом
25 августа 2025 в 21:29
Казахстанцы массово жалуются на интернет от Beeline: платишь больше — получаешь хуже
20 августа 2025 в 17:07
Тауар бағасын тұрақтандыру және инфляцияны тежеу мәселесі тағы да талқыланды
25 августа 2025 в 21:15
Мини-отпуск в конце лета: как отдыхаем на День Конституции
22 августа 2025 в 14:34
В Алматы с 26 августа по 30 августа ограничат движение на одном из участков по улице Пушкина
25 августа 2025 в 21:07
В Казахстане с 2026 года изменится цена автостраховки
22 августа 2025 в 14:37
Сезон сельскохозяйственных ярмарок в столице откроют аграрии Туркестанской области
25 августа 2025 в 20:52
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
Ұлттық қор «айдалада ақ отау, аузы мұрны жоқ отауға» айналып барады
25 августа 2025 в 20:39
ДТП в Казахстане: за полгода — 955 погибших
16 июля 2025 в 17:45
Президент принял министра здравоохранения Акмарал Альназарову
25 августа 2025 в 20:31
Казахстанский лидер поздравил Украину с Днём независимости
24 августа 2025 в 12:17
В сфере энергогенерации в Казахстане планируется реализовать 29 проектов общей мощностью около 7,3 ГВт.
25 августа 2025 в 20:16
С осени в Казахстане вводят новые правила по пенсиям
22 августа 2025 в 14:07
В Астане ликвидировали 207 свалок, штрафы за сброс отходов выросли до 7 млн тенге
25 августа 2025 в 19:59
Новый поворот. На банковском рынке Казахстана – перемены
18 августа 2025 в 10:53
За продажу маковой соломки осуждены пятеро жителей области Улытау
25 августа 2025 в 19:44
Где в Астане купить уголь и сколько он стоит
22 августа 2025 в 16:38
Ко Дню Конституции в 4 селах приграничного района области Жетісу ввели новые медицинские объекты
25 августа 2025 в 19:29
Рейтинг банков Казахстана по активами и чистой прибыли вместе с новыми KMF и «БиЭнКей»
19 августа 2025 в 16:40