В Минюсте рассказали о деле БТА Банка и акимата Алматы против Храпунова и Аблязова

Официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали рассказал подробности о деле между БТА Банком, городом Алматы и Мухтаром Аблязовым, передает Bizmedia.kz.

26 июня т.г. после трехнедельных судебных слушаний в Окружном суде по Южному Округу Нью-Йорка присяжные заседатели вынесли единогласный вердикт против сообщников И. Храпунова, В. Храпунова и М. Аблязова — Ф. Сатера и др. по совместному иску Министерства юстиции РК (в интересах Акимата г.Алматы) и АО «БТА Банк» по факту оказания содействия И.Храпунову в отмывании им денежных средств, похищенных М.Аблязовым из БТА и В.Храпуновым из Акимата на сумму более 32 млн долларов США. Данная сумма может быть скорректирована при утверждении судом вердикта, который ожидается уже на этой неделе, — отметил Уали.

По его словам, настоящий гражданский судебный процесс был инициирован Министерством юстиции (в интересах Акимата города Алматы) и АО «БТА Банк» в 2019 году по таким основаниям как необоснованное обогащение, незаконное присвоение денежных средств и получение денег с преступным происхождением) после выявления данного факта в ходе другого судебного процесса Flatotel против подставной компании И. Храпунова и М. Аблязова.

В свою очередь, судебный процесс Flatotel тесно связан с данным процессом и был завершен в июле 2023 года также положительным решением в пользу казахстанской стороны на сумму около 220 млн долларов США, — уверил он.

Ранее сообщалось, что присяжные Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка присудили БТА Банку Алматы более 32 млн долларов компенсации от Феликса Саттера и его компаний за помощь в отмывании украденных средств из банка. В Казахстане Мухтара Аблязова и Виктора Храпунова обвиняют в хищении миллиардов долларов.

Судебный процесс, начавшийся 10 июня 2024 года, включал доказательства их преступлений. Аблязов злоупотреблял своим положением в БТА Банке, выдавая фиктивные кредиты на миллиарды долларов, что привело к краху банка. Ильяс Храпунов, сын Виктора Храпунова, обращался к Саттеру за помощью в отмывании денег в США.

Саттер помог инвестировать около 40 млн долларов в американские активы. Компании Bayrock Group Inc. и Global Habitat Solutions использовались для сокрытия похищенных средств. Саттер и Мендель Мочкин признали, что инвестировали эти средства, несмотря на осведомленность об обвинениях в мошенничестве против Аблязова и Храпунова.

Присяжные вынесли вердикт в пользу Акимата города Алматы и БТА Банка, признав Саттера и Мочкина виновными в отмывании украденных Аблязовым и Храпуновым средств. Два других ответчика, Ридлофф и RRMI-DR LLC, уладили иски, вернув средства.

Ferrari Holdings LLC находится в дефолте. БТА Банк с акиматом будут добиваться решения против него. Адвокат Шварц отметил, что это второй единогласный вердикт присяжных в пользу БТА за последние два года.

Продолжая тему:
#Акимат Алматы #БТА Банк #Виктор Храпунов #Министерство юстиции РК #Мухтар Аблязов #Талгат Уали
Ремонт ночью: улицу Богенбай батыра временно закроют для движения
27 июля 2025 в 17:29
В Алматинской области начинается масштабная перезагрузка туризма
25 июля 2025 в 17:13
В Казахстане начали действовать «кредитные каникулы» и что это значит
27 июля 2025 в 16:28
Новый взгляд на инсульт: эксперты назвали неожиданный триггер
25 июля 2025 в 13:20
На Сырдарье нашли девять нелегальных насосов
27 июля 2025 в 13:59
Вы едите бананы неправильно: названа распространённая ошибка
24 июля 2025 в 13:47
На Панфилова начался ремонт дороги
27 июля 2025 в 13:38
В Астане пьяный водитель врезался в патрульный автомобиль
25 июля 2025 в 10:57
Банк России снова снизил ключевую ставку
27 июля 2025 в 12:01
Можно ли хрустеть пальцами? Ответ врача
26 июля 2025 в 19:44
Столичные гвардейцы помогли бабушке, попавшей под дождь
27 июля 2025 в 11:19
С 2026 года в Казахстане планируется изменение налогообложения автомобилей
23 июля 2025 в 18:45
Около 350 солдат принесли воинскую присягу в воинской части 5510 города Кокшетау
27 июля 2025 в 11:16
Неделю назад было 4200: в Шымкенте говядина подорожала до 5000 тенге за кило
25 июля 2025 в 11:23
В Шымкенте наказали продавцов за необоснованное подорожание продуктов
27 июля 2025 в 10:35
Идеальный завтрак найден: названа еда, которая изменит день
24 июля 2025 в 12:31
Дедолларизация траекториясы өзгере бастады
26 июля 2025 в 17:46
БЦК запустил ипотеку под 3,5%, но пользователи в сети спорят, насколько она выгодна
26 июля 2025 в 17:14
Қазақстандықтардың бағалы бұйымдары аукционға қойылды
26 июля 2025 в 17:43
Передал карту и сел в тюрьму: в Казахстане ужесточили правила
27 июля 2025 в 17:51
Строительство магистрального газопровода «Талдыкорган – Ушарал» будет завершено раньше срока
26 июля 2025 в 16:04
Пробки закончатся? Власти назвали дату начала объездной дороги в Туркестане
25 июля 2025 в 13:06
Спасатели МЧС РК ежедневно обеспечивают безопасность граждан на Бухтарминском водохранилище
26 июля 2025 в 15:08
Вы тоже так делаете? Врач назвала вредные привычки при мытье волос
26 июля 2025 в 17:51