В Минюсте рассказали о деле БТА Банка и акимата Алматы против Храпунова и Аблязова

Официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали рассказал подробности о деле между БТА Банком, городом Алматы и Мухтаром Аблязовым, передает Bizmedia.kz.

26 июня т.г. после трехнедельных судебных слушаний в Окружном суде по Южному Округу Нью-Йорка присяжные заседатели вынесли единогласный вердикт против сообщников И. Храпунова, В. Храпунова и М. Аблязова — Ф. Сатера и др. по совместному иску Министерства юстиции РК (в интересах Акимата г.Алматы) и АО «БТА Банк» по факту оказания содействия И.Храпунову в отмывании им денежных средств, похищенных М.Аблязовым из БТА и В.Храпуновым из Акимата на сумму более 32 млн долларов США. Данная сумма может быть скорректирована при утверждении судом вердикта, который ожидается уже на этой неделе, — отметил Уали.

По его словам, настоящий гражданский судебный процесс был инициирован Министерством юстиции (в интересах Акимата города Алматы) и АО «БТА Банк» в 2019 году по таким основаниям как необоснованное обогащение, незаконное присвоение денежных средств и получение денег с преступным происхождением) после выявления данного факта в ходе другого судебного процесса Flatotel против подставной компании И. Храпунова и М. Аблязова.

В свою очередь, судебный процесс Flatotel тесно связан с данным процессом и был завершен в июле 2023 года также положительным решением в пользу казахстанской стороны на сумму около 220 млн долларов США, — уверил он.

Ранее сообщалось, что присяжные Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка присудили БТА Банку Алматы более 32 млн долларов компенсации от Феликса Саттера и его компаний за помощь в отмывании украденных средств из банка. В Казахстане Мухтара Аблязова и Виктора Храпунова обвиняют в хищении миллиардов долларов.

Судебный процесс, начавшийся 10 июня 2024 года, включал доказательства их преступлений. Аблязов злоупотреблял своим положением в БТА Банке, выдавая фиктивные кредиты на миллиарды долларов, что привело к краху банка. Ильяс Храпунов, сын Виктора Храпунова, обращался к Саттеру за помощью в отмывании денег в США.

Саттер помог инвестировать около 40 млн долларов в американские активы. Компании Bayrock Group Inc. и Global Habitat Solutions использовались для сокрытия похищенных средств. Саттер и Мендель Мочкин признали, что инвестировали эти средства, несмотря на осведомленность об обвинениях в мошенничестве против Аблязова и Храпунова.

Присяжные вынесли вердикт в пользу Акимата города Алматы и БТА Банка, признав Саттера и Мочкина виновными в отмывании украденных Аблязовым и Храпуновым средств. Два других ответчика, Ридлофф и RRMI-DR LLC, уладили иски, вернув средства.

Ferrari Holdings LLC находится в дефолте. БТА Банк с акиматом будут добиваться решения против него. Адвокат Шварц отметил, что это второй единогласный вердикт присяжных в пользу БТА за последние два года.

Продолжая тему:
#Акимат Алматы #БТА Банк #Виктор Храпунов #Министерство юстиции РК #Мухтар Аблязов #Талгат Уали
Президент встретился с национальной сборной по боксу
6 июля 2025 в 18:13
Доходов не хватает даже на еду: в Казахстане растет число крайне бедных семей
3 июля 2025 в 10:07
Сколько детей родилось в Астане в День города
6 июля 2025 в 17:41
Новые тарифы на воду в Казахстане: Первые результаты
1 июля 2025 в 13:37
Токаев выразил соболезнования США в связи с наводнениями в Техасе
6 июля 2025 в 17:00
Авто из ЕАЭС могут оказаться под запретом в Казахстане?
4 июля 2025 в 16:24
В ВКО усилили контроль за плотинами: три признаны аварийными
6 июля 2025 в 16:35
Высокая ставка: Евразийский банк предлагает казахстанцам заработать на вкладе
2 июля 2025 в 15:23
Смертельное ДТП на трассе в Карагандинской области
6 июля 2025 в 16:24
Kaspi.kz: Теперь доступно погашение кредита или рассрочки круглосуточно в мобильном приложении
4 июля 2025 в 18:17
В июле в Казахстане ожидается два звездопада
6 июля 2025 в 15:39
Казахстанцев ждут длинные выходные в июле
1 июля 2025 в 15:26
Новая упаковочная фабрика: в Актобе появится завод по производству пленки и картона
6 июля 2025 в 15:18
В Карагандинской области нашли захоронение ребёнка эпохи кыпчаков
4 июля 2025 в 16:57
День Астаны: жителям столичного ЖК «Отан» подарили новую дворовую территорию
6 июля 2025 в 13:22
Банки Казахстана продолжают наращивать объемы кредитования населения
1 июля 2025 в 19:37
Казахстан и Бразилия усиливают сотрудничество
6 июля 2025 в 13:03
Эти лекарства нужно взять с собой в отпуск — список, который может спасти отдых
5 июля 2025 в 19:07
Первый модульный пункт спасателей открылся в Петропавловске
6 июля 2025 в 12:39
Актуальные курсы валют в Астане, Алматы и Шымкенте на 5 июля
5 июля 2025 в 11:12
В Казахстане обновляют подход к подготовке кадров
6 июля 2025 в 12:34
Новая функция в Kaspi.kz: доставка стала проще
3 июля 2025 в 20:02
Курсы валют в Казахстане на 6 июля: доллар, евро и рубль
6 июля 2025 в 11:38
То, что нам говорили с детства, оказалось мифом: правда о купании после еды
1 июля 2025 в 13:14