Присяжные Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка присудили БТА Банку Алматы более 32 млн долларов компенсации от Феликса Саттера и его компаний. Эти компании обвиняются в помощи в отмывании украденных средств из банка, сообщает Bizmedia.kz со ссылкой на сообщение банка.
В Казахстане Мухтара Аблязова и Виктора Храпунова обвиняют в хищении миллиардов долларов.
После трехнедельного судебного разбирательства жюри, состоящее из четырех мужчин и пяти женщин, вынесло вердикт в пользу БТА Банка и города Алматы по всем искам против Феликса Саттера, Bayrock Group Inc., Global Habitat Solutions и MeM Energy Partners LLC. Присяжные признали, что БТА Банк и город Алматы пострадали от противоправных действий Саттера, включая незаконное присвоение имущества, неосновательное обогащение и незаконное получение денег. Компенсация превысила первоначально запрашиваемую сумму, составив более 32 миллионов долларов США, включая проценты. Заседание вел почетный судья Джон Г. Коелтл.
Судебный процесс, начавшийся 10 июня 2024 года, включал детальные доказательства преступлений Мухтара Аблязова и Виктора Храпунова. Было установлено, что Аблязов злоупотреблял своим положением в БТА Банке, выдавая фиктивные кредиты на миллиарды долларов, что привело к краху банка, третьего по величине в Казахстане.
Представленные доказательства показали, что украденные Аблязовым и Храпуновым деньги были объединены. Ильяс Храпунов, сын Виктора Храпунова и зять Аблязова, обвинен в отмывании значительной части этих средств. В возрасте 23 лет он обратился к Феликсу Саттеру за помощью в отмывании украденных денег в США. В ходе судебного процесса выяснилось, что Саттер, ранее осужденный за нападение и рэкет, помог Ильясу инвестировать около 40 миллионов долларов в американские активы. Эти инвестиции включали несколько проектов недвижимости и как минимум два частных инвестиционных проекта. Одна из инвестиций была использована для получения обманным путем инвестиционной визы для сестры Ильяса, Эльвиры Кудряшовой. Компании Bayrock Group Inc. и Global Habitat Solutions, принадлежащие Саттеру, служили для дальнейшего сокрытия похищенных средств. Кроме того, компания MeM Energy Partners LLC, принадлежащая Менделю Мочкину, также помогала Саттеру вложить украденные деньги в американскую финансовую систему.
Саттер и Мочкин дали подробные показания, подвергнувшись трехдневному перекрестному допросу со стороны адвокатов БТА из компании Boies Schiller Flexner LLP. В ходе допроса они признали, что инвестировали средства, несмотря на осведомленность об обвинениях в мошенничестве против Аблязова и Храпунова, судебных решениях и мировых приказах о замораживании активов, вынесенных Высоким судом Англии, а также постановлении о неуважении Аблязова к английскому суду и его последующем аресте во Франции. Кроме того, Саттер и Мочкин подтвердили, что оказывали помощь Аблязову, Ильясу Храпунову и давнему поверенному Аблязова, Питеру Салхасу, в подрыве доверия к английским судебным решениям и ордерам. Они распространяли ложные сведения о коррупции в английских судах и организовывали информационную кампанию, направленную на создание фальшивого интереса к выгодным для Аблязова историям через армию поддельных аккаунтов в социальных сетях.
При вынесении вердикта в пользу Акимата города Алматы и БТА Банка, присяжные постановили, что Саттер и Мочкин сознательно отмывали деньги, украденные Аблязовым у БТА Банка и Виктором Храпуновым у города Алматы. Они также отвергли защиту Саттера, так как доказательства показали, что он скрывал свою причастность к консалтингу. За несколько часов до начала судебного процесса два других ответчика, Даниэль Ридлофф и RRMI-DR LLC, урегулировали предъявленные им иски, согласившись вернуть Акимату Алматы и БТА все полученные средства. По просьбе БТА и Акимата Алматы, судья Коелтл вынес решение против RRMI-DR. Седьмой ответчик, Ferrari Holdings LLC, находится в состоянии дефолта; в свете сегодняшнего вердикта, БТА и Акимат Алматы будут добиваться вынесения решения против него.
«Американское жюри получило исчерпывающие доказательства мошенничества Мухтара Аблязова против БТА Банка и единогласно вынесло вердикт против его соучастников. Впервые жюри также поддержало вердикт в пользу города Алматы за мошенничество, совершенное Виктором Храпуновым. Американская система жюри является золотым стандартом международного правосудия, и сегодня жюри четко выразило свою позицию. Мы гордимся возможностью представить эти доказательства и рады вердикту в пользу БТА Банка и Акимата Алматы, включая наложение штрафных санкций на Феликса Саттера. Благодарим жюри за внимательное рассмотрение доказательств,» – заявил Мэтью Л. Шварц, председатель и управляющий партнер Boies Schiller Flexner LLP, адвокат Акимата города Алматы и БТА Банка.
Менее чем за два года Boies Schiller Flexner добился второго единогласного вердикта присяжных в пользу БТА Банка в исках против соучастников Аблязова. Решение, вынесенное Окружным судом США по Южному округу Нью-Йорка в отношении компании Triadou SPV S.A., управляемой Ильясом Храпуновым, стало причиной сегодняшнего решения. В ходе этих судебных процессов БТА и Акимат Алматы убедительно доказали, что Аблязов и Храпунов не подчинялись судебным приказам, уничтожали доказательства и отказывались предоставлять необходимую информацию. Судьи Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка вынесли несколько решений о применении санкций к Аблязову и Храпунову. В конечном итоге Аблязов и Храпунов были привлечены к ответственности за неуважение к суду.
Ранее стало известно, что белорусское подразделение ЗАО «БТА Банк» было продано казахстанской компании ТОО «SNRG Capital Eurasia». Покупателем является казахстанский предприниматель Султан Маренов. Эта компания входит в состав сингапурской группы SNRG Capital Pte Ltd, которая занимается управлением инвестиционными портфелями, цифровым банкингом, финансовыми информационными технологиями, бизнес-консалтингом и управлением проектами. SNRG Capital Pte Ltd активно работает в Юго-Восточной Азии (Сингапур, Индонезия, Вьетнам, Мьянма, Филиппины) и других странах Евразии.
С 2005 по 2015 год Силтан Маренов был председателем правления ЗАО «БТА Банк», а с января 2024 года возглавил совет директоров банка.
«Я хочу выразить свою искреннюю признательность и глубокую благодарность предыдущим владельцам банка АО «БТА Банк», финансовой группе ТОО «Fincraft Group» и лично господину Кенесу Ракишеву. Благодаря их усилиям и поддержке банк достиг впечатляющих результатов. Банк будет активно развивать свои текущие направления, а также поддерживать новые направления на рынках Южной и Юго-Восточной Азии. Уже в этом году белорусский «БТА Банк» планируется переименовать», — отметил Султан Маренов.
