В городе Костанай разоблачена деятельность лиц, занимавшихся нелегальной реализацией криптовалюты, передает Bizmedia.kz.
Сотрудниками департамента АФМ по области Костанае инициировано расследование в отношении двух человек, обвиняемых в несанкционированной торговле цифровыми валютами.
Они устроили недозволенный бизнес, проводя сделки с необеспеченными криптовалютами на криптовалютных биржах с 2020 года до текущего времени, получая значительный доход.
Для привлечения клиентуры преступники разработали интернет-сайт для обмена криптовалюты, где каждый желающий мог обменять свои активы.
В ходе обысков в жилищах обвиняемых были найдены и конфискованы компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны с установленными приложениями криптобирж, данные о сайте для обмена криптовалют, а также данные для входа в учетную запись на бирже криптовалют.
На личное имущество и банковские счета обвиняемых оформлен арест. Объем полученной нелегальной прибыли от операций с криптовалютой составил примерно 1,35 миллиона долларов США.
Дальнейшее расследование по данному делу продолжается.
