В Костанае выявлены лица, занимавшиеся незаконным обменом цифровых активов

В городе Костанай разоблачена деятельность лиц, занимавшихся нелегальной реализацией криптовалюты, передает Bizmedia.kz.

Сотрудниками департамента АФМ по области Костанае инициировано расследование в отношении двух человек, обвиняемых в несанкционированной торговле цифровыми валютами.

Они устроили недозволенный бизнес, проводя сделки с необеспеченными криптовалютами на криптовалютных биржах с 2020 года до текущего времени, получая значительный доход.

Для привлечения клиентуры преступники разработали интернет-сайт для обмена криптовалюты, где каждый желающий мог обменять свои активы.

В ходе обысков в жилищах обвиняемых были найдены и конфискованы компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны с установленными приложениями криптобирж, данные о сайте для обмена криптовалют, а также данные для входа в учетную запись на бирже криптовалют.

На личное имущество и банковские счета обвиняемых оформлен арест. Объем полученной нелегальной прибыли от операций с криптовалютой составил примерно 1,35 миллиона долларов США.

Дальнейшее расследование по данному делу продолжается.

Продолжая тему:
#АФМ #Костанай #Криптовалюта
Посевная завершена: как аграрии Казахстана справились с задачей
6 июня 2025 в 13:00
Из Караганды запущен прямой международный рейс в Стамбул
4 июня 2025 в 17:04
Лидеры со всего мира поздравляют Токаева с праздником Курбан айт
6 июня 2025 в 12:41
Ночная потливость — не просто симптом: медик предупредил об опасном виде рака
3 июня 2025 в 12:25
Казахстан и Великобритания договорились о военном обучении
6 июня 2025 в 11:45
На Каспии снова обнаружили десятки мёртвых тюленей
25 мая 2025 в 12:55
Более 4 млрд кубов воды спасают природу Северного Казахстана
6 июня 2025 в 10:37
Лидер Rammstein Тилль Линдеманн выступит в Алматы
3 июня 2025 в 17:01
Поздравление Олжаса Бектенова с Курбан айтом
6 июня 2025 в 09:52
Около 870 миллиардов тенге — в минусе: что случилось с Нацфондом в 2025 году
3 июня 2025 в 18:14
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Курбан айтом
6 июня 2025 в 09:28
В Казахстан на отдых и реабилитацию прибыли дети из Украины
3 июня 2025 в 13:07
Что с морковью? Цены растут — данные за неделю
5 июня 2025 в 21:56
ООН даст Казахстану 280 млн долларов. Зачем?
3 июня 2025 в 19:35
Где строят завод по фракционированию сжиженного нефтяного газа с Кашаганского месторождения?
5 июня 2025 в 20:43
ДУМК предупреждает: перед Курбан Айт активизировались мошенники
4 июня 2025 в 14:22
Решение принято: суд оставил в силе приговор по делу о сексуальном рабстве
5 июня 2025 в 20:00
Сколько стоит мясо в Казахстане накануне Курбан айта
5 июня 2025 в 10:41
Схема на 400 млн тенге: Антикор вскрыл махинации в системе ОСМС
5 июня 2025 в 18:55
Минфин объяснил лимит в 1 млн тенге на мобильные переводы
3 июня 2025 в 15:57
В Алматы у четырех МФО приостановили лицензии — кто они?
5 июня 2025 в 18:25
Нетрезвый водитель снова попался и получил реальный срок
4 июня 2025 в 16:56
Город денег: бюджет Алматы вырос до 2,5 трлн тенге
5 июня 2025 в 17:35
В Казахстане вклады населения застрахованы: система защиты депозитов
2 июня 2025 в 12:08