По данным АФМ, обнаружено вовлечение 138 банковских карт в неоднозначные финансовые операции, связанные с краудфандингом, привлекшие средства более чем от 660 тысяч граждан Казахстана, передает Bizmedia.kz.
Информация об этом была представлена на собрании Межведомственного совета, целями которого являются предотвращение оборота средств, полученных незаконно, борьба с финансированием терроризма и контроль за распространением оружия массового поражения. Собрание проводилось на базе АФМ под руководством Дмитрия Малахова.
Было выявлено, что общая сумма собранных средств достигла 6 млрд тенге, причем около трети этой суммы, то есть 2 млрд, вызывают подозрение в мошенничестве. Среди основных рисков было указано на возможность злоупотребления собранными средствами через социальные сети и их ненадлежащее использование.
Председатель АФМ Малахов подчеркнул обнаружение ситуаций, когда лица, действующие под видом благотворительных акций и предлогом оказания помощи на лечение или поддержку нуждающихся, злоупотребляли доверием и средствами граждан, тратя их на личные потребности, такие как приобретение имущества, расходы на жизнь, азартные игры и аренду элитного жилья за границей.
Высказаны опасения, что добросердечные вклады граждан превращаются в лёгкий доход для мошенников. Участники встречи, среди которых были представители МФЦА, финансовых регуляторов и коммерческих банков, выразили единогласное мнение о необходимости внедрения законодательных мер для контроля краудфандинговых активностей.
Для справки: Под краудфандингом понимается новаторский метод финансирования различных проектов, инициатив и начинающих предприятий по сбору денежных средств.
