В соответствии с распоряжением главы Агентства, который действовал с одобрения Администрации Президента Республики Казахстан, Бакыт Сапаргалиевич Кайшыбеков был назначен ответственным за Департамент экономических расследований по городу Шымкент в рамках работы Агентства по финансовому мониторингу, сообщает Bizmedia.kz.
До этого момента Бакыт Кайшыбеков возглавлял аналогичный отдел, но в Кызылординской области.
По поручению Дмитрия Малахова, председателя Финансового мониторинга, был запущен инновационный проект, целью которого является борьба с финансовыми аферами, работающими по принципу «пирамид».
Главная задача этой инициативы состоит в том, чтобы сократить время функционирования таких мошеннических схем и минимизировать число жертв.
Для детектирования подозрительной деятельности Агентство использует современные информационные технологии для анализа данных в социальных сетях.
За отчетный период было обнаружено и заблокировано около тысячи веб-сайтов и пользовательских аккаунтов, причастных к деятельности финансовых пирамид, оказывая воздействие на потенциальную аудиторию в шестьсот тысяч человек.
