В рамках поручений от Дмитрия Малахова, председателя АФМ, начат новый проект, нацеленный на борьбу с финансовыми мошенничествами типа «пирамида», передает Bizmedia.kz.
Основная миссия — уменьшить продолжительность существования таких схем и сократить количество пострадавших.
С помощью IT технологий Агентство проводит мониторинг социальных сетей.
За текущий период было заблокировано около тысячи интернет-ресурсов и аккаунтов, связанных с пирамидами, влияя на аудиторию 600 тыс. человек.
За последние шесть месяцев обнаружено 36 мошеннических конструкций.
Было идентифицировано 200 чатов в таких приложениях как WhatsApp, Telegram и Instagram, из которых 182 уже заблокированы, предотвратив тем самым потери средств у 126 тыс. пользователей.
Проведены предварительные проверки по 7 значительным международным проектам, охвативших 73 тыс. лиц (Eolus, Ниса, GPIBS, Дари Получай, Чароит, Carhomi, Beefre).
Для одной из пирамид (Eolus) уже вынесен судебный вердикт 23 февраля 2024 года.
Для окончательной ликвидации мошеннических схем Агентство уведомило партнерские страны СНГ, на территории которых могут находиться организаторы.
Это стало возможным благодаря созданию Специальной рабочей группы в рамках Координационного совета органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ, специально по инициативе АФМ.
Несмотря на принятые меры, финансовые пирамиды продолжают оставаться серьезной угрозой в сфере финансовых инвестиций, подрывая экономическое благополучие общества.
Люди, оказавшиеся в их ловушке, сталкиваются с серьезными финансовыми затруднениями и социальным давлением, что может привести к крайне отчаянным поступкам.
АФМ напоминает об уголовной ответственности за создание финансовых пирамид, предусматривающей до 10 лет лишения свободы и конфискацию имущества.
