Во время встречи, состоявшейся 28 февраля 2024 года, президент Касым-Жомарт Токаев получил доклад от Дмитрия Малахова, который руководит Агентством по финансовому мониторингу. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Главной темой обсуждения стали результаты работы агентства за прошлый год и планы на будущее. Президенту доложили о значительном прогрессе в противодействии отмыванию денег, в том числе о прекращении отношений с тысячами клиентов и закрытии большого числа незаконных сервисов по обмену криптовалют. Были выявлены и остановлены деятельности нелегальных майнеров и заблокированы попытки финансирования терроризма.
Кроме того, была проведена успешная работа по борьбе с финансовыми пирамидами, благодаря которой пострадавшим удалось вернуть значительные суммы. Агентство сотрудничало с банками и регуляторами для предотвращения мошеннических действий и незаконных ставок на спорт.
Дмитрий Малахов также сообщил о предотвращении необоснованных трат государственных средств, борьбе с теневым обналичиванием и возврате значительных активов через пресечение деятельности организованных преступных групп.
В дальнейшем Агентство сосредоточит свои усилия на возврате активов, выведенных незаконно, и продолжит работу по противодействию преступлениям в сфере теневой экономики, делая это таким образом, чтобы не затрагивать интересы честных предпринимателей.
Планируется реализация новых мер, направленных на развитие системы финансового мониторинга и борьбу с теневой экономикой, что будет способствовать полному соответствию международным нормам в этой области.
Президент поддержал инициативы агентства и дал указание усилить защиту законных интересов бизнеса, при этом акцентировав внимание на важности осуществляемых мер.
