Организаторы финансовой пирамиды в Актюбинской области были приговорены к длительным срокам лишения свободы в результате расследования территориальным Департаментом АФМ. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
В марте 2022 года преступная группа, под руководством Даулетова Д.И., Джанасаева А.Т., а также с участием Кудасова К.А., Жайлаубай О.Б. и прочих лиц, учредила финансовую пирамиду, маскируя свою деятельность под фирму ТОО «Auto Seller», представляющую себя как компания, осуществляющая скупку автотранспортных средств по завышенным ценам и последующую продажу по заниженным ценам.
Руководители ТОО «Auto Seller» предлагали владельцам автомобилей (независимо от регистрационного учета) продать свои автомобили за 20% выше рыночной стоимости, заключая формальные, не нотариально удостоверенные договоры купли-продажи с выплатой суммы равными долями в течение двух-трех месяцев.
Затем эти автомобили продавались третьим лицам по заниженным ценам с целью последующей передачи денежных средств новым участникам, занимающимся реализацией транспортных средств.
Общий ущерб по договорам купли-продажи составил почти 404 миллиона тенге.
Суд приговорил Даулетова Д.И. к 9 годам, Джанасаева А.Т. — к 8 годам, Кудасова К.А. — к 7 годам, а Жайлаубай О.Б. — к 7 годам лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.
