Организаторы финансовой пирамиды в Актобе промышляли перекупом автомашин

Они скупали автомашины в рассрочку по завышенной цене и продавая дешевле рыночной стоимости, передает Bizmedia.kz.

Организаторы финансовой пирамиды в Актобе промышляли перекупом автомашин

Схему выявили сотрудники Департамента АФМ по Актюбинской области совместно с прокуратурой и ДКНБ региона при содействии ДЭР по городу Астана.

Финансовая пирамида под видом ломбарда ТОО «Auto Seller» действовала на территории Актюбинской области с марта 2022 года.

Сумма материального ущерба составляет свыше 300 млн тенге.

Работники ломбарда предлагали приобрести автомобили у владельцев (независимо от их регистрационных данных) по значительно завышенной ставке по сравнению с рыночной стоимостью. Условия продажи оформлялись договором, хотя этот документ не был юридически обязательным. Впоследствии эти автомобили продавались третьим лицам за меньшую сумму, чем их стоимость, при этом деньги полученные от продажи, использовались для погашения долга других владельцев, пожелавших продать свою собственность.

В ходе обыска по юридическому адресу ТОО «Auto Seller» были обнаружены различные предметы, в том числе канцелярские принадлежности, бумаги, связанные с противоправным поведением, религиозная литература и банковские карты. По решению суда подозреваемые были заключены под стражу сроком на два месяца. Кроме того, сотрудниками правоохранительных органов было изъято несколько компьютеров и других электронных устройств.

Уважаемые граждане! Если Вам стали известны факты, связанные с финансовой (инвестиционной) пирамидой под видом ломбарда ТОО «Auto Seller», просим сообщить по телефонам доверия. Телефоны доверия: 8 (7172) 708-478, 8 (7132) 975-151

АФМ

Air Astana выплатит дивиденды раньше
14 марта 2025 в 21:52
Пять черт характера, которые передаются по наследству: среди них жадность и страхи
12 марта 2025 в 18:18
В Fitch оценили шаги Home Credit Bank по диверсификации бизнеса
14 марта 2025 в 21:08
Что такое Kaspi Касса?
13 марта 2025 в 14:55
Мясников предупреждает: частый прием парацетамола может привести к пересадке печени
14 марта 2025 в 21:05
Почему после 60 мужчины ищут совместную жизнь, а женщины предпочитают одиночество?
12 марта 2025 в 17:13
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлттық құрылтай отырысында 2025 жылы экономиканың нақты секторына жұмсалатын қаржы екі есе өсіп, 8 трлн теңгеге жететінін айтты
14 марта 2025 в 21:04
Ослабление тенге во второй половине года прогнозируют аналитики
11 марта 2025 в 10:59
Банктердің мемлекеттік қолдауды мерзімінен бұрын қайтаруы ынталандырылады
14 марта 2025 в 21:03
Несовершеннолетнему трейдеру в Казахстане заблокировали счет
12 марта 2025 в 16:29
«Логотип АФМ, печать КНБ»: казахстанцев предупредили о новых схемах мошенничества
14 марта 2025 в 20:59
Отбасы банк изменил условия расторжения вкладов
13 марта 2025 в 11:55
Акции Air Astana растут на KASE
14 марта 2025 в 20:40
Названа стоимость квартиры в Казахстане в феврале 2025 года
11 марта 2025 в 16:55
Президент призвал взвешенно относится к советскому прошлому
14 марта 2025 в 20:31
Ликвидация банков в Казахстане: обновлены правила отчетности
11 марта 2025 в 18:52
Городские казахстанцы разводятся чаще, чем сельчане — статистика
14 марта 2025 в 19:16
Теперь водительское удостоверение можно поменять в eGov Mobile
13 марта 2025 в 13:14
Рецепт простого и доступного блюда, которое поможет вам жить дольше
14 марта 2025 в 18:55
Восемь легких методов сделать меньше живот без диет и тренировок
12 марта 2025 в 15:51
Электронные платежи в Казахстане: QR-код популярнее банковских карт
14 марта 2025 в 18:22
Президент высказался о новой налоговой политике Казахстана
14 марта 2025 в 16:59
Агентство по ядерной энергетике создадут в Казахстане — Токаев
14 марта 2025 в 17:52
Национальный банк объявляет о выпуске в обращение инвестиционной монеты ÚKI
13 марта 2025 в 14:21