Организаторы финансовой пирамиды в Актобе промышляли перекупом автомашин

Они скупали автомашины в рассрочку по завышенной цене и продавая дешевле рыночной стоимости, передает Bizmedia.kz.

Организаторы финансовой пирамиды в Актобе промышляли перекупом автомашин

Схему выявили сотрудники Департамента АФМ по Актюбинской области совместно с прокуратурой и ДКНБ региона при содействии ДЭР по городу Астана.

Финансовая пирамида под видом ломбарда ТОО «Auto Seller» действовала на территории Актюбинской области с марта 2022 года.

Сумма материального ущерба составляет свыше 300 млн тенге.

Работники ломбарда предлагали приобрести автомобили у владельцев (независимо от их регистрационных данных) по значительно завышенной ставке по сравнению с рыночной стоимостью. Условия продажи оформлялись договором, хотя этот документ не был юридически обязательным. Впоследствии эти автомобили продавались третьим лицам за меньшую сумму, чем их стоимость, при этом деньги полученные от продажи, использовались для погашения долга других владельцев, пожелавших продать свою собственность.

В ходе обыска по юридическому адресу ТОО «Auto Seller» были обнаружены различные предметы, в том числе канцелярские принадлежности, бумаги, связанные с противоправным поведением, религиозная литература и банковские карты. По решению суда подозреваемые были заключены под стражу сроком на два месяца. Кроме того, сотрудниками правоохранительных органов было изъято несколько компьютеров и других электронных устройств.

Уважаемые граждане! Если Вам стали известны факты, связанные с финансовой (инвестиционной) пирамидой под видом ломбарда ТОО «Auto Seller», просим сообщить по телефонам доверия. Телефоны доверия: 8 (7172) 708-478, 8 (7132) 975-151

АФМ

Доходов не хватает даже на еду: в Казахстане растет число крайне бедных семей
3 июля 2025 в 10:07
Проезд через границу Казахстана может стать платным
30 июня 2025 в 09:39
Әлемдік орталық банктер мамыр айында 20,5 тонна алтын сатып алды
3 июля 2025 в 09:51
Прощай, eGov.kz? Казахстан готовит замену главному порталу госуслуг
30 июня 2025 в 10:54
Депутаты Мажилиса ознакомились с жизнью и бытом военнослужащих
3 июля 2025 в 09:46
Вполне реально: Смадияров об угрозе смертной казни для двух казахстанцев в Индонезии
30 июня 2025 в 20:29
Новый банк в Казахстане. Чего от этого ждать — мнение
3 июля 2025 в 09:42
Одна цена для всех: Kaspi установил новую комиссию за переводы на карты других банков
1 июля 2025 в 14:26
Система Tasqyn предсказала паводки в казахстанских регионах
3 июля 2025 в 09:35
Alatau City Bank начал чистку: некоторые счета казахстанцев закроют
1 июля 2025 в 10:03
Деньги вернули — и пустили в дело: 45 млрд тенге направят на воду в СКО
3 июля 2025 в 09:31
В Казахстане хотят отказаться от желтых номеров: что это значит
30 июня 2025 в 11:48
1 млрд тенге выделен на завершение канала в Костанайской области
3 июля 2025 в 08:42
Новые тарифы на воду в Казахстане: Первые результаты
1 июля 2025 в 13:37
Сколько стоят доллар, евро и рубль в обменниках 3 июля
3 июля 2025 в 08:12
Цены на картофель выросли почти вдвое
1 июля 2025 в 17:27
В Астане перекроют часть улицы Амман из-за ремонта дорог
2 июля 2025 в 22:01
Один из крупнейших рудников Казахстана продали китайской компании за $1,2 млрд
30 июня 2025 в 09:41
2 июля вечером в «eSalyq Azamat» временно отключат раздел
2 июля 2025 в 21:45
В Казахстане запустят цифровую систему для отслеживания подземных вод
30 июня 2025 в 16:08
В Алматы временно перекроют часть улицы Желтоксан
2 июля 2025 в 21:26
Казахстанцев ждут длинные выходные в июле
1 июля 2025 в 15:26
До 2027 года все сёла Акмолинской области подключат к интернету
2 июля 2025 в 20:45
На Каспии снова обнаружили десятки мёртвых тюленей
25 мая 2025 в 12:55