АФМ по ВКО направило в суд уголовное дело в отношении должностных лиц

Департамент АФМ по ВКО окончил расследование и направил в суд уголовное дело в отношении должностных лиц АО «Региональный центр государственно- частного партнерства ВКО» по факту хищения бюджетных средств, передает Bizmedia.kz.

По факту хищения бюджетных средств, злоупотребления должностными полномочиями, незаконного участия в предпринимательской деятельности и легализации денег , полученных преступным путем направлено в суд уголовное дело в отношении должностных лиц АО «Региональный центр государственно- частного партнерства ВКО».

В 2019 году был запущен Проект «Модернизация систем уличного освещения г.Усть-Каменогорск и г.Семей», который предусматривал замену старых осветительных приборов на энергоэффективные светодиодные лампы в целях значительной экономии электроэнергии и улучшения качества освещения.

В рамках этого проекта должностные лица подписывали фиктивные документы, в которых цена была завышена как на оборудование, так и на выполненные работы, а осветительные приборы не соответствовали требованиям. Сумма фальсификации составила 2,5 млрд тенге.

Для обналичивания денег руководители АО «Региональный центр государственно- частного партнерства ВКО» на доверенное лицо зарегистрировали ТОО, которое выступило как субподрядная организация.

На отмытые деньги было приобретено элитное движимое и недвижимое имущество на 265 млн тенге и оформлено на доверенные лица, чтобы избежать конфискации.

Судом на это имущество наложен арест, а подозреваемые лица помещены под стражу. Ожидается вынесение окончательного решения судом.

Продолжая тему:
#АО "Региональный центр государственно- частного партнерства ВКО" #АФМ #ВКО #Отмывание денег #Хищение бюджетных средств
«Болашак» по-новому: что меняется для стипендиатов и заявителей
25 апреля 2025 в 11:01
В Казахстане снова ожидается похолодание
23 апреля 2025 в 20:11
С 1 июня Air Arabia Abu Dhabi запустит прямые рейсы в Алматы
25 апреля 2025 в 11:01
Forte Bank: с 24 апреля новые ставки по депозитам физлиц
23 апреля 2025 в 12:37
В Актюбинской области построят 11 объектов медицины на возвращенные активы
25 апреля 2025 в 10:16
В Кызылординской области отменили незаконные проверки малого бизнеса
22 апреля 2025 в 17:59
Балхаш становится полноводнее: что это значит для экологии
25 апреля 2025 в 09:14
Присвоил миллионы на разметке: в Актобе осудили директора госучреждения
23 апреля 2025 в 10:56
Погода в Казахстане: тепло вернется 25 апреля
25 апреля 2025 в 08:53
113 ДТП, 42 погибших: власти Казахстана берутся за контроль такси
21 апреля 2025 в 15:13
Сколько стоят доллар, евро и рубль в обменниках 25 апреля
25 апреля 2025 в 08:24
После трагедии на полумарафоне в Алматы власти ужесточат правила
21 апреля 2025 в 12:57
Клей под запрет? В Казахстане предложили ограничить продажу токсичных веществ
24 апреля 2025 в 21:24
33% роста за счет торговли: эксперты заявили о перегреве экономики Казахстана
23 апреля 2025 в 14:13
Ұлттық банк резервтер құрылымын қайта қарауға асықпайды
24 апреля 2025 в 20:40
Инвестор предложил $5 млрд за ERG: что это значит для Казахстана
21 апреля 2025 в 16:50
Бесплатные юристы в Шымкенте: где можно получить помощь без записи
24 апреля 2025 в 20:38
Казахстан и Турция заключили соглашение о валютном обмене между тенге и лирой
23 апреля 2025 в 20:42
Энергетика министрі мен QazaqGaz компаниясының төрағысының есебі Бектеновтың сендіре алмады
24 апреля 2025 в 20:05
Доллар упал до 518,07 ₸: что происходит с курсом и как это отразится на кошельке
22 апреля 2025 в 15:35
Қор нарығында теңге қайта ес жия бастады
24 апреля 2025 в 19:28
ForteBank повысил ставку по депозитам: как выгодно сберечь деньги
24 апреля 2025 в 11:30
2025 жылы «Самұрық-Қазына» қазақстандық бизнестен 1,4 трлн теңгенің тауарын сатып алады
24 апреля 2025 в 19:27
Сенатор назвала 8 профессий, которых нет в вузах, но их требует рынок
24 апреля 2025 в 21:52