АФМ по ВКО направило в суд уголовное дело в отношении должностных лиц

Департамент АФМ по ВКО окончил расследование и направил в суд уголовное дело в отношении должностных лиц АО «Региональный центр государственно- частного партнерства ВКО» по факту хищения бюджетных средств, передает Bizmedia.kz.

По факту хищения бюджетных средств, злоупотребления должностными полномочиями, незаконного участия в предпринимательской деятельности и легализации денег , полученных преступным путем направлено в суд уголовное дело в отношении должностных лиц АО «Региональный центр государственно- частного партнерства ВКО».

В 2019 году был запущен Проект «Модернизация систем уличного освещения г.Усть-Каменогорск и г.Семей», который предусматривал замену старых осветительных приборов на энергоэффективные светодиодные лампы в целях значительной экономии электроэнергии и улучшения качества освещения.

В рамках этого проекта должностные лица подписывали фиктивные документы, в которых цена была завышена как на оборудование, так и на выполненные работы, а осветительные приборы не соответствовали требованиям. Сумма фальсификации составила 2,5 млрд тенге.

Для обналичивания денег руководители АО «Региональный центр государственно- частного партнерства ВКО» на доверенное лицо зарегистрировали ТОО, которое выступило как субподрядная организация.

На отмытые деньги было приобретено элитное движимое и недвижимое имущество на 265 млн тенге и оформлено на доверенные лица, чтобы избежать конфискации.

Судом на это имущество наложен арест, а подозреваемые лица помещены под стражу. Ожидается вынесение окончательного решения судом.

Продолжая тему:
#АО "Региональный центр государственно- частного партнерства ВКО" #АФМ #ВКО #Отмывание денег #Хищение бюджетных средств
В Баянаульском районе Павлодарской области горит Национальный парк
4 апреля 2025 в 21:55
Автовладельцы, не уплатившие транспортный налог, могут столкнуться с изъятием машины
1 апреля 2025 в 13:18
Актер Шарип Серик арестован на пять суток
4 апреля 2025 в 21:26
Почему «обвалился» еGov, рассказали в МЦРИАП
1 апреля 2025 в 12:19
Министерство просвещения: 70% первоклашек будут обучаться на государственном языке
4 апреля 2025 в 21:03
С июля в Казахстане введут единый банковский QR
3 апреля 2025 в 18:52
Лондонның ICE Futures биржасында Brent маркалы мұнай бір тәуліктің ішінде бірден 7долларға арзандап, 62 доллардан төмендеді
4 апреля 2025 в 20:35
Повысить либидо? Ученые нашли неожиданный способ
1 апреля 2025 в 12:21
Прокуроры Мангистау защитили права детей-сирот
4 апреля 2025 в 20:26
Как казахстанцам выбрать депозит в банке
1 апреля 2025 в 10:30
Первую в регионе топливную бизнес-карту запустил Halyk Bank
4 апреля 2025 в 19:56
Home Credit Bank повысил ставку по сберегательному депозиту
1 апреля 2025 в 16:50
В Казахстане за высовывание головы из машины во время движения полагается штраф
4 апреля 2025 в 19:30
В Жамбылской области выявлены нарушения прав инвестора цементного завода
4 апреля 2025 в 11:40
Запускается новый авиамаршрут сообщением Казахстан-Узбекистан
4 апреля 2025 в 19:05
Процедуру сдачи экзаменов хотят пересмотреть в Казахстане
1 апреля 2025 в 11:56
За нарушения при перевалке нефти оштрафован КТК
4 апреля 2025 в 18:42
Новые правила для мопедистов: что изменится с 5 апреля
3 апреля 2025 в 17:39
Упрощенный порядок и обязательные платежи при регистрации мопеда в Казахстане
4 апреля 2025 в 18:10
Стал известен официальный курс доллара на выходные
4 апреля 2025 в 15:36
«На фронт ушел каждый пятый житель республики»: Аида Балаева о вкладе казахстанцев в Победу в ВОВ
4 апреля 2025 в 17:53
В Казахстане запускается новый цифровой сервис для автовладельцев
1 апреля 2025 в 10:56
458 дел о незаконном начислении социальной помощи расследуется в Казахстане
4 апреля 2025 в 17:44
Выводите микробы, а не разводите: три фатальные ошибки при мытье посуды
31 марта 2025 в 15:30