АФМ по ВКО направило в суд уголовное дело в отношении должностных лиц

Департамент АФМ по ВКО окончил расследование и направил в суд уголовное дело в отношении должностных лиц АО «Региональный центр государственно- частного партнерства ВКО» по факту хищения бюджетных средств, передает Bizmedia.kz.

По факту хищения бюджетных средств, злоупотребления должностными полномочиями, незаконного участия в предпринимательской деятельности и легализации денег , полученных преступным путем направлено в суд уголовное дело в отношении должностных лиц АО «Региональный центр государственно- частного партнерства ВКО».

В 2019 году был запущен Проект «Модернизация систем уличного освещения г.Усть-Каменогорск и г.Семей», который предусматривал замену старых осветительных приборов на энергоэффективные светодиодные лампы в целях значительной экономии электроэнергии и улучшения качества освещения.

В рамках этого проекта должностные лица подписывали фиктивные документы, в которых цена была завышена как на оборудование, так и на выполненные работы, а осветительные приборы не соответствовали требованиям. Сумма фальсификации составила 2,5 млрд тенге.

Для обналичивания денег руководители АО «Региональный центр государственно- частного партнерства ВКО» на доверенное лицо зарегистрировали ТОО, которое выступило как субподрядная организация.

На отмытые деньги было приобретено элитное движимое и недвижимое имущество на 265 млн тенге и оформлено на доверенные лица, чтобы избежать конфискации.

Судом на это имущество наложен арест, а подозреваемые лица помещены под стражу. Ожидается вынесение окончательного решения судом.

Продолжая тему:
#АО "Региональный центр государственно- частного партнерства ВКО" #АФМ #ВКО #Отмывание денег #Хищение бюджетных средств
Один из крупнейших рудников Казахстана продали китайской компании за $1,2 млрд
30 июня 2025 в 09:41
Уходит на пике. Почему Home Credit решил продаться Forte — мнение
27 июня 2025 в 12:16
Проезд через границу Казахстана может стать платным
30 июня 2025 в 09:39
Курсы валют в обменниках Алматы, Астаны и Шымкента на 29 июня
29 июня 2025 в 10:51
Спасатели пришли на помощь запертым в квартире детям в Косшы
30 июня 2025 в 09:26
Остановить старение? Ученые назвали витамин, который творит чудеса с кожей
26 июня 2025 в 11:06
Несколько улиц будут перекрыты на ремонт в Астане
30 июня 2025 в 08:37
Назван идеальный уровень сахара для долгой жизни — данные ученых
27 июня 2025 в 13:47
Сколько стоят доллар, евро и рубль в обменниках 30 июня
30 июня 2025 в 08:09
С 2026 года в Казахстане повысят пенсии и соцвыплаты
27 июня 2025 в 14:17
В Алматы родители смогут оплачивать детский сад ваучерами
29 июня 2025 в 18:10
Прогноз погоды на конец июня и начало июля в Казахстане
29 июня 2025 в 12:11
Прокуратура заставила авиакомпанию ответить за отказ ребенку в посадке на рейс
29 июня 2025 в 18:02
Ставки по несрочным депозитам выросли — один из банков поднял до 15,2%
27 июня 2025 в 17:08
В Актау прокуратура вернула семье 33 млн тенге алиментов и взыскала квартиру
29 июня 2025 в 17:13
В Home Credit Bank пояснили свою продажу ForteBank
27 июня 2025 в 10:54
Аким Алматы проверил ход реконструкций в Медеуском и Алмалинском районах
29 июня 2025 в 16:49
Минимальная зарплата в Казахстане вырастет до 90 тысяч
27 июня 2025 в 14:06
В Степногорске обновляют ТЭЦ и теплотрассы
29 июня 2025 в 15:51
В воскресенье Казахстан будет в дождях, грозах и сильном ветре
28 июня 2025 в 17:27
Озеро Алаколь хотят превратить в международный курорт
29 июня 2025 в 14:13
Hyundai, Chevrolet и Kia: рост производства авто в Казахстане превысил 15%
26 июня 2025 в 12:53
Из-за ремонта дорог в Астане изменили маршруты автобусов
29 июня 2025 в 14:09
В Атырауской области начали строительство завода по переработке сжиженного газа
29 июня 2025 в 15:26