По делу финансовой пирамиды Asar Baspana изъято свыше 1,3 млрд тенге и автомобили премиум-класса, сообщает Bizmedia.kz.
Согласно информации пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана, в период с 8 по 10 февраля текущего года при координации Генеральной прокуратуры во всех регионах страны была проведена крупномасштабная операция, в результате которой пресечена деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana, действовавшей под прикрытием потребительского кооператива.
Организаторы схемы предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, автомобилей, а также различных товаров, включая биологически активные добавки (БАДы), кухонную утварь, косметическую продукцию и другие потребительские товары. Взамен участникам обещали доход до 30% от вложенной суммы ежемесячно.
В ходе обысков, проведенных в офисах компании и по местам проживания фигурантов, сотрудники АФМ изъяли более 1,2 млрд тенге наличными, а также 13 автомобилей, среди которых присутствуют машины премиального класса.
Двое предполагаемых организаторов финансовой пирамиды были задержаны, и суд санкционировал их арест сроком на два месяца.
В АФМ подчеркнули, что досудебное расследование продолжается.
