По делу финпирамиды Asar Baspana изъято 1,3 млрд тенге и дорогие авто

По делу финансовой пирамиды Asar Baspana изъято свыше 1,3 млрд тенге и автомобили премиум-класса, сообщает Bizmedia.kz.

Согласно информации пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана, в период с 8 по 10 февраля текущего года при координации Генеральной прокуратуры во всех регионах страны была проведена крупномасштабная операция, в результате которой пресечена деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana, действовавшей под прикрытием потребительского кооператива.

Организаторы схемы предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, автомобилей, а также различных товаров, включая биологически активные добавки (БАДы), кухонную утварь, косметическую продукцию и другие потребительские товары. Взамен участникам обещали доход до 30% от вложенной суммы ежемесячно.

В ходе обысков, проведенных в офисах компании и по местам проживания фигурантов, сотрудники АФМ изъяли более 1,2 млрд тенге наличными, а также 13 автомобилей, среди которых присутствуют машины премиального класса.

Двое предполагаемых организаторов финансовой пирамиды были задержаны, и суд санкционировал их арест сроком на два месяца.

В АФМ подчеркнули, что досудебное расследование продолжается.

Продолжая тему:
#Asar Baspana #АФМ РК #Генеральная прокуратура РК #Деньги #Казахстан #Обыск #Расследование #Финансовая пирамида
Блогер-вымогатель задержан в Костанайской области
22 февраля 2025 в 13:36
Казахстанские банки в феврале поднимают ставки по депозитам
20 февраля 2025 в 17:00
Глава государства направил поздравление по случаю Дня основания Королевства Саудовская Аравия
22 февраля 2025 в 13:11
Штрафы за ИИ могут появиться в Казахстане
19 февраля 2025 в 11:02
В 2025 году будут запущены три новых казахстанско-китайских терминала
22 февраля 2025 в 12:45
В Алматы незаконно переоборудованные два автобуса помещены на штрафстоянку
18 февраля 2025 в 15:30
Девять категорий граждан в Казахстане могут получить удостоверение личности бесплатно
22 февраля 2025 в 12:19
Еще один вид нарушений будут фиксировать камеры «Сергек» в Алматы
17 февраля 2025 в 17:53
В Карагандинской области задержана преступная группировка
22 февраля 2025 в 11:32
Выдачу кредитов на отечественные автомобили казахстанцам упростили
20 февраля 2025 в 12:50
В двух областях Казахстана открыли ранее закрытые автодороги
22 февраля 2025 в 11:09
В Казахстане продолжают работу по восстановлению Северного Аральского моря
18 февраля 2025 в 15:42
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Дулата Исабекова
22 февраля 2025 в 10:53
Налог на транспорт 2024: когда и как оплатить
17 февраля 2025 в 18:20
Кредитный рейтинг Казахстана «BBB-» подтвержден агентством S&P Global Ratings
22 февраля 2025 в 10:26
Как изменятся цены на поезда в Казахстане
19 февраля 2025 в 17:10
Ұлттық банк: Сүлейменов басшы, Жамаубаев қосшы болса алынбайтын қамал жоқ
21 февраля 2025 в 22:24
Эксперты рассказали, как сильно может подорожать бензин в Казахстане
18 февраля 2025 в 11:50
Активы Нацфонда достигли 58,8 млрд долларов, прибыль составила 4,6 млрд
21 февраля 2025 в 20:54
Покупатели в Kaspi Магазине теперь могут получать бонусы от продавца
20 февраля 2025 в 15:16
Ввоз обуви в Казахстан снизился на 44%
21 февраля 2025 в 20:47
В Казахстане вырастут зарплаты, пенсии и АСП
21 февраля 2025 в 16:08
Банки начали чаще одобрять кредиты для крупного бизнеса
21 февраля 2025 в 20:05
В Казахстане предложили требовать компенсацию за удар дронов по КТК
20 февраля 2025 в 21:11