В Астане раскрыли схему отмывания денег, связанных с финансовой пирамидой «LIVEGOOD», передает Bizmedia.kz со ссылкой на АФМ.
Под видом сетевого маркетинга ее организаторы продавали биологически активные добавки, но основной доход шел не от продаж, а от взносов новых участников.
Система работала по принципу пирамиды: чем больше человек привлек новый участник, тем выше поднимался в структуре. Более 6 тысяч человек купили подписку за 50 долларов, рассчитывая на доход до 2 000 долларов в месяц.
На незаконно полученные деньги организатор приобрел две квартиры с парковками на сумму более 60 млн тенге, оформив их на подставных лиц, чтобы избежать конфискации. Также следователи обнаружили у него 0.28 BTC (около 28 тыс. долларов) на криптобирже Binance. Суд наложил арест на недвижимость, криптовалюту и изъятые при обыске 19 млн тенге и 4 тыс. долларов.
7 февраля 2025 года подозреваемого задержали в аэропорту Астаны при попытке улететь в Турцию. Суд отправил его под стражу на два месяца, расследование продолжается.
