В Казахстане под подозрение могут попасть владельцы более пяти карт в одном банке

В Казахстане под подозрение в незаконной деятельности могут попасть клиенты банков, имеющие пять и более платежных карт в одном банке, сообщает Bizmedia.kz.

Банки теперь обязаны оценивать риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, и проверять, не используются ли деловые отношения для незаконного производства и оборота наркотиков, если у клиента в одном банке более пяти платежных карт.

Ранее такие требования к автоматизированной информационной системе банка применялись, если на одного клиента приходилось десять карт в одном банке. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) считает необходимым минимизировать риски использования банковских продуктов в незаконном обороте наркотиков и цифровых активов.

Постановление, обсуждение которого продлится до 30 октября, опубликовано на сайте «Открытые НПА».

В Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали о методах борьбы с интернет-мошенничеством. Так, 24-летний житель Костаная использовал вредоносные программы для получения персональной информации, такой как логины, пароли и IP-адреса интернет-пользователей. Эти данные он затем продавал за криптовалюту через DarkNet и Telegram. Стоимость таких данных варьировалась от 5000 тенге за файл, в зависимости от объема информации. Установлено, что таким образом преступник заработал более 1,5 млн тенге.

Продолжая тему:
#БВУ #Деньги #Казахстан #Мошенничество #Платежные карты #Подозрения
Банк России снова снизил ключевую ставку
27 июля 2025 в 12:01
В Алматинской области начинается масштабная перезагрузка туризма
25 июля 2025 в 17:13
Столичные гвардейцы помогли бабушке, попавшей под дождь
27 июля 2025 в 11:19
Вы едите бананы неправильно: названа распространённая ошибка
24 июля 2025 в 13:47
Около 350 солдат принесли воинскую присягу в воинской части 5510 города Кокшетау
27 июля 2025 в 11:16
Новый взгляд на инсульт: эксперты назвали неожиданный триггер
25 июля 2025 в 13:20
В Шымкенте наказали продавцов за необоснованное подорожание продуктов
27 июля 2025 в 10:35
Цены на еду растут из-за платных трасс? В Костанайской области началось расследование
22 июля 2025 в 17:01
Можно ли хрустеть пальцами? Ответ врача
26 июля 2025 в 19:44
Вы тоже так делаете? Врач назвала вредные привычки при мытье волос
26 июля 2025 в 17:51
Дедолларизация траекториясы өзгере бастады
26 июля 2025 в 17:46
Неделю назад было 4200: в Шымкенте говядина подорожала до 5000 тенге за кило
25 июля 2025 в 11:23
Қазақстандықтардың бағалы бұйымдары аукционға қойылды
26 июля 2025 в 17:43
Cobalt убирают из «Комфорта»: в «Яндексе» обновляют требования к такси
23 июля 2025 в 14:50
БЦК запустил ипотеку под 3,5%, но пользователи в сети спорят, насколько она выгодна
26 июля 2025 в 17:14
В Астане пьяный водитель врезался в патрульный автомобиль
25 июля 2025 в 10:57
Строительство магистрального газопровода «Талдыкорган – Ушарал» будет завершено раньше срока
26 июля 2025 в 16:04
С 2026 года в Казахстане планируется изменение налогообложения автомобилей
23 июля 2025 в 18:45
Спасатели МЧС РК ежедневно обеспечивают безопасность граждан на Бухтарминском водохранилище
26 июля 2025 в 15:08
Идеальный завтрак найден: названа еда, которая изменит день
24 июля 2025 в 12:31
КУИС МВД РК: Новая статья УК усилила дисциплину и сэкономила бюджет
26 июля 2025 в 14:54
В Казахстане вводится единый пакет медицинской помощи
24 июля 2025 в 15:05
В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участки улицы Маркова
26 июля 2025 в 14:37
Пробки закончатся? Власти назвали дату начала объездной дороги в Туркестане
25 июля 2025 в 13:06