В Казахстане под подозрение могут попасть владельцы более пяти карт в одном банке

В Казахстане под подозрение в незаконной деятельности могут попасть клиенты банков, имеющие пять и более платежных карт в одном банке, сообщает Bizmedia.kz.

Банки теперь обязаны оценивать риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, и проверять, не используются ли деловые отношения для незаконного производства и оборота наркотиков, если у клиента в одном банке более пяти платежных карт.

Ранее такие требования к автоматизированной информационной системе банка применялись, если на одного клиента приходилось десять карт в одном банке. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) считает необходимым минимизировать риски использования банковских продуктов в незаконном обороте наркотиков и цифровых активов.

Постановление, обсуждение которого продлится до 30 октября, опубликовано на сайте «Открытые НПА».

В Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали о методах борьбы с интернет-мошенничеством. Так, 24-летний житель Костаная использовал вредоносные программы для получения персональной информации, такой как логины, пароли и IP-адреса интернет-пользователей. Эти данные он затем продавал за криптовалюту через DarkNet и Telegram. Стоимость таких данных варьировалась от 5000 тенге за файл, в зависимости от объема информации. Установлено, что таким образом преступник заработал более 1,5 млн тенге.

Продолжая тему:
#БВУ #Деньги #Казахстан #Мошенничество #Платежные карты #Подозрения
Что делается в Астане для поддержки материнства и детства
1 мая 2025 в 17:14
Триллион тенге не облагаемого налогами оборота мимо бюджета: что не так с мясом в Казахстане
28 апреля 2025 в 11:08
Ұлттық банк қазақстандықтардың шетелдік валюта деген көзқарасын зерттеп, төмендегі жайттарды анықтады
1 мая 2025 в 17:04
Ученые назвали момент, когда смартфон излучает наиболее опасное излучение
28 апреля 2025 в 14:50
В Астане и Алматы заработали фонтаны
1 мая 2025 в 16:42
Доллар упал до 513 тенге: что это значит для цен и кошельков казахстанцев
28 апреля 2025 в 15:36
«Алтын визамыздың құны 300 мың доллар: Ол шетелдіктерге елемізде 10 жыл тұруға рұхсат береді
1 мая 2025 в 16:09
113 ДТП, 42 погибших: власти Казахстана берутся за контроль такси
21 апреля 2025 в 15:13
Теңге-доллар жұбы 1 доллар үшін 512.19 теңге деңгейінле тұрақталды, Ұлттық қордан бөлінетін бөлінетін бюджеттік трансферттер теңгеге дем беріп тұр
1 мая 2025 в 15:50
В Казахстане вводятся абонементы на платные дороги: как это работает
29 апреля 2025 в 16:49
Курс валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 1 мая
1 мая 2025 в 14:28
Мобильные переводы под контролем: Минфин уточнил, кого затронет мониторинг
30 апреля 2025 в 17:24
Токаев поздравил премьер-министра Канады с победой на выборах
1 мая 2025 в 13:23
Доходы казахстанцев всё меньше зависят от государства
29 апреля 2025 в 09:52
В Национальной гвардии служат представители более 30 национальностей
1 мая 2025 в 12:58
Forte заинтересовался покупкой Home Credit в Казахстане
30 апреля 2025 в 20:33
Сапаров озвучил новые меры: что ждет сельское хозяйство Казахстана
1 мая 2025 в 12:19
Можно ли хрустеть пальцами: врач объяснил, когда это безопасно, а когда — сигнал к тревоге
26 апреля 2025 в 19:09
Землетрясение зафиксировали в Алматинской области
1 мая 2025 в 10:15
КСК упраздняются, ОСИ получают больше прав: Мажилис одобрил изменения в сфере ЖКХ
30 апреля 2025 в 16:36
Поздравление с Днем Единства народа Казахстана Олжаса Бектенова
1 мая 2025 в 09:55
Саранский завод начинает производство стиральных машин с AI-функциями
29 апреля 2025 в 15:10
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с 1 мая
1 мая 2025 в 09:09
До 18% годовых: в каких банках в апреле выросли ставки по депозитам в тенге
30 апреля 2025 в 11:20