В Шымкенте назначен новый глава отдела АФМ по экономическим расследованиям

В соответствии с распоряжением главы Агентства, который действовал с одобрения Администрации Президента Республики Казахстан, Бакыт Сапаргалиевич Кайшыбеков был назначен ответственным за Департамент экономических расследований по городу Шымкент в рамках работы Агентства по финансовому мониторингу, сообщает Bizmedia.kz.

До этого момента Бакыт Кайшыбеков возглавлял аналогичный отдел, но в Кызылординской области.

По поручению Дмитрия Малахова, председателя Финансового мониторинга, был запущен инновационный проект, целью которого является борьба с финансовыми аферами, работающими по принципу «пирамид».

Главная задача этой инициативы состоит в том, чтобы сократить время функционирования таких мошеннических схем и минимизировать число жертв.

Для детектирования подозрительной деятельности Агентство использует современные информационные технологии для анализа данных в социальных сетях.

За отчетный период было обнаружено и заблокировано около тысячи веб-сайтов и пользовательских аккаунтов, причастных к деятельности финансовых пирамид, оказывая воздействие на потенциальную аудиторию в шестьсот тысяч человек.

Продолжая тему:
#АФМ #Казахстан #Назначение #Преступление #Расследование #Шымкент #Экономика
Какие штрафы ждут за нарушение налогового законодательства
2 июля 2025 в 15:44
Проезд через границу Казахстана может стать платным
30 июня 2025 в 09:39
Авиагрузов стало больше, но спрос на товары уменьшается
2 июля 2025 в 15:39
Прощай, eGov.kz? Казахстан готовит замену главному порталу госуслуг
30 июня 2025 в 10:54
Что с долларом? Стал известен официальный курс к тенге
2 июля 2025 в 15:36
В Казахстане хотят отказаться от желтых номеров: что это значит
30 июня 2025 в 11:48
Высокая ставка: Евразийский банк предлагает казахстанцам заработать на вкладе
2 июля 2025 в 15:23
Вполне реально: Смадияров об угрозе смертной казни для двух казахстанцев в Индонезии
30 июня 2025 в 20:29
Крушение самолёта AZAL под Актау: назначено около 100 экспертиз
2 июля 2025 в 15:20
Один из крупнейших рудников Казахстана продали китайской компании за $1,2 млрд
30 июня 2025 в 09:41
Слухи о неработающих камерах «Сергек» опровергли в полиции
2 июля 2025 в 15:18
Alatau City Bank начал чистку: некоторые счета казахстанцев закроют
1 июля 2025 в 10:03
Абитуриенты колледжей могут подать заявки на поступление через портал eGov
2 июля 2025 в 14:59
Уходит на пике. Почему Home Credit решил продаться Forte — мнение
27 июня 2025 в 12:16
Госуслуги по видеосвязи: сервис ВидеоЦОН набирает популярность в 2025 году
2 июля 2025 в 14:56
Назван идеальный уровень сахара для долгой жизни — данные ученых
27 июня 2025 в 13:47
В Астане обновят посты мониторинга воздуха
2 июля 2025 в 14:45
В Казахстане запустят цифровую систему для отслеживания подземных вод
30 июня 2025 в 16:08
Издательский дом вернули в госсобственность
2 июля 2025 в 14:44
Ночная потливость — не просто симптом: медик предупредил об опасном виде рака
3 июня 2025 в 12:25
На 1,5 млрд тенге пополнился бюджет за счет должников в 2024 году
2 июля 2025 в 14:31
На Каспии снова обнаружили десятки мёртвых тюленей
25 мая 2025 в 12:55
Пять налоговых ошибок: чем рискуют предприниматели в Казахстане
2 июля 2025 в 14:10
Одна цена для всех: Kaspi установил новую комиссию за переводы на карты других банков
1 июля 2025 в 14:26