В Казахстане продолжают закручивать гайки в сфере безопасности банковских операций. Для борьбы с мошенниками и дропперами теперь средства с банковской карты мужу или жене будет снять гораздо сложнее, передает корреспондент Bizmedia.kz.
Как рассказала глава Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, ужесточение правил связано с деятельностью мошенников и дропперов.
«Дропперы используют карты для обналичивания денег, связанными с наркотрафиком. Так называемые наркодропперы. Эти ужесточения по картам связанны с борьбой с наркотрфиком и мошенничеством.
Мы ввели ограничение – не более 10 карт в одном банке на одно лицо. Были случаи, когда на одного человека оформлялось более 200 карт. Это были дропперы», — рассказала она.
В связи с этим и были ужесточены правила верификации личности при использовании карт.
«Требования к использованию карт и верификации пользователя усилены на то, что именно владелец карты ею пользуется. В целом это правильно, когда платежная карта проверяется, что именно владелец ею и пользуется», — добавила Абылкасымова.
Председатель АРРФР уточнила, что на сегодня на заметке по мошенничеству уже находятся тысячи человек. Людей проверяют, блокируют счета. И, если все подтверждается, имя вносится в «черный» список.
