Нурбанк, ForteBank, БЦК, Jusan и ВТБ. Какие банки Казахстана наказали в конце прошлого года

Анализ нарушений и санкций в банковской сфере за 4 квартал 2023 года. Общая статистика: в четвертом квартале 2023 года Регулятор применил санкции к 7 банкам, общее количество мер составило 19. Нурбанк лидирует по количеству нарушений среди банков, получив общий административный штраф в размере 20,7 млн тенге. Об этом сообщает Bizmedia.kz со ссылкой на АРРФР.

Детали нарушений Нурбанк

  1. Статья 214 КоАП: Непредоставление информации об операциях.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 5 090 163 тенге.
  2. Статья 208 КоАП: Несвоевременная предоставление данных в кредитное бюро.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 848 355 тенге.
  3. Рекомендательная мера надзорного реагирования: Нарушение Закона о банках и государственном регулировании.
    • Вид взыскания: Рекомендательная мера надзорного реагирования.
  4. Письменное предписание: Применение статей 45-1 и 46 КоАП.
    • Тип взыскания: Письменное предписание.
  5. Статья 213 КоАП: Осуществление запрещенных сделок.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 1 018 026 тенге.
  6. Статья 213 КоАП: Осуществление запрещенных сделок (второй случай).
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 2 205 723 тенге.
  7. Часть 8 статьи 214 КоАП: Непредоставление информации о пороговых операциях.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 7 295 853 тенге.
  8. Статья 213 КоАП: Осуществление запрещенных сделок (третий случай).
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 4 241 775 тенге.

Нарушения ForteBank

  1. Статья 220 КоАП: Несоблюдение указания по платежу.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 690 000 тенге.
  2. Статья 213 КоАП: Невыполнение обязанности по указанию ГЭСВ.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 172 500 тенге.

Анализируя данные, можно отметить, что нарушения касаются различных аспектов банковской деятельности, от предоставления информации до осуществления запрещенных сделок.

Евразийский банк

Банк ЦентрКредит

Банк Фридом Финанс Казахстан

  1. Статья 214 КоАП: Непредоставление банком в АФМ информации о операциях с деньгами.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 2 173 500 тенге.
  2. Часть 8 статьи 214 КоАП: Непредоставление информации о пороговых операциях.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 2 070 000 тенге.

Банк ВТБ

  1. Статья 208 КоАП: Получение кредитного отчета без согласия субъекта кредитной истории.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 690 000 тенге.
  2. Часть 3 статьи 208 КоАП: Несвоевременное представление поставщиком информации в кредитное бюро сведений, полученных от субъекта кредитной истории.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 690 000 тенге.

First Heartland Jusan Bank

  1. Статья 12 КоАП: Применение меры по улучшению финансового состояния и минимизации рисков в соответствии с Законом о банках РК.
    • Тип взыскания: Письменное предписание.
  2. Правила деятельности дочерней организации: Применение меры по улучшению финансового состояния и минимизации рисков в соответствии с Законом о банках РК.
    • Тип взыскания: Письменное предписание.

Примечание: Важно отметить, что принятые меры воздействия могут быть связаны с нарушениями, совершенными в прошлых периодах, и не обязательно отражают текущее состояние банковского сектора.

КНБ РК завёл 17 уголовных дел о коррупции за месяц
2 августа 2025 в 13:19
Доллар за 552 тенге: в правительстве сделали заявление
31 июля 2025 в 12:04
В Алматы бывший владелец угнал проданную машину
2 августа 2025 в 12:54
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
Как полиция Алматы остановила блогеров-нарушителей
2 августа 2025 в 12:25
Доллар почти добрался до 450 тенге: официальный курс на 31 июля
30 июля 2025 в 15:36
Сыртқы қарыз Ұлттық қордағы жинақтан асып кетті
2 августа 2025 в 12:04
Льготных автокредитов больше не будет — правительство Казахстана
31 июля 2025 в 17:34
В Алматы строят новый спортивный парк
2 августа 2025 в 11:54
Бензин подорожает? Роман Скляр сделал заявление
31 июля 2025 в 14:22
Доллар тағы интервенцияның шекпеніне сыймады
2 августа 2025 в 11:35
Что происходит с луком и картофелем в Казахстане: данные от Минсельхоза
29 июля 2025 в 11:27
Цифрландыру жүйесінің мүмкіндігі Іле Алатауы ұлттық паркіне жетті
2 августа 2025 в 11:25
Не болели COVID-19? Все равно пострадали — ученые обнаружили ускоренное старение мозга
29 июля 2025 в 13:25
Как в Казахстане усиливают меры безопасности для защиты людей и природы
2 августа 2025 в 10:52
Казахстан обогнал всех: у нас легковушки дорожают быстрее, чем в ЕАЭС
30 июля 2025 в 15:01
Алтын бағаны 20 пайызды көтеруге дайындалып жатыр
2 августа 2025 в 09:55
Эти три продукта помогут уснуть без таблеток — совет врача
1 августа 2025 в 13:29
Теңгенің жыл аяғына дейінгі жағдайы белгілі болып қалды
2 августа 2025 в 09:47
Евро, рубли, доллары: что будет с валютными депозитами после отзыва лицензии у банка
28 июля 2025 в 17:58
Токаев примет участие в конференции ООН
2 августа 2025 в 09:38
Концертное выступление Дженнифер Лопес в Астане: что нужно знать зрителям
29 июля 2025 в 17:10
Пошлины Трампа: Казахстан направил США официальное предложение
1 августа 2025 в 22:12
Прокуратура Казахстана пресекла ввоз в страну подержанных шин
29 июля 2025 в 11:14