Нурбанк, ForteBank, БЦК, Jusan и ВТБ. Какие банки Казахстана наказали в конце прошлого года

Анализ нарушений и санкций в банковской сфере за 4 квартал 2023 года. Общая статистика: в четвертом квартале 2023 года Регулятор применил санкции к 7 банкам, общее количество мер составило 19. Нурбанк лидирует по количеству нарушений среди банков, получив общий административный штраф в размере 20,7 млн тенге. Об этом сообщает Bizmedia.kz со ссылкой на АРРФР.

Детали нарушений Нурбанк

  1. Статья 214 КоАП: Непредоставление информации об операциях.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 5 090 163 тенге.
  2. Статья 208 КоАП: Несвоевременная предоставление данных в кредитное бюро.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 848 355 тенге.
  3. Рекомендательная мера надзорного реагирования: Нарушение Закона о банках и государственном регулировании.
    • Вид взыскания: Рекомендательная мера надзорного реагирования.
  4. Письменное предписание: Применение статей 45-1 и 46 КоАП.
    • Тип взыскания: Письменное предписание.
  5. Статья 213 КоАП: Осуществление запрещенных сделок.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 1 018 026 тенге.
  6. Статья 213 КоАП: Осуществление запрещенных сделок (второй случай).
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 2 205 723 тенге.
  7. Часть 8 статьи 214 КоАП: Непредоставление информации о пороговых операциях.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 7 295 853 тенге.
  8. Статья 213 КоАП: Осуществление запрещенных сделок (третий случай).
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 4 241 775 тенге.

Нарушения ForteBank

  1. Статья 220 КоАП: Несоблюдение указания по платежу.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 690 000 тенге.
  2. Статья 213 КоАП: Невыполнение обязанности по указанию ГЭСВ.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 172 500 тенге.

Анализируя данные, можно отметить, что нарушения касаются различных аспектов банковской деятельности, от предоставления информации до осуществления запрещенных сделок.

Евразийский банк

Банк ЦентрКредит

Банк Фридом Финанс Казахстан

  1. Статья 214 КоАП: Непредоставление банком в АФМ информации о операциях с деньгами.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 2 173 500 тенге.
  2. Часть 8 статьи 214 КоАП: Непредоставление информации о пороговых операциях.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 2 070 000 тенге.

Банк ВТБ

  1. Статья 208 КоАП: Получение кредитного отчета без согласия субъекта кредитной истории.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 690 000 тенге.
  2. Часть 3 статьи 208 КоАП: Несвоевременное представление поставщиком информации в кредитное бюро сведений, полученных от субъекта кредитной истории.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 690 000 тенге.

First Heartland Jusan Bank

  1. Статья 12 КоАП: Применение меры по улучшению финансового состояния и минимизации рисков в соответствии с Законом о банках РК.
    • Тип взыскания: Письменное предписание.
  2. Правила деятельности дочерней организации: Применение меры по улучшению финансового состояния и минимизации рисков в соответствии с Законом о банках РК.
    • Тип взыскания: Письменное предписание.

Примечание: Важно отметить, что принятые меры воздействия могут быть связаны с нарушениями, совершенными в прошлых периодах, и не обязательно отражают текущее состояние банковского сектора.

Инвестор остался без дороги — помогла прокуратура: история из Жамбылской области
9 июля 2025 в 13:06
Токаев выразил соболезнования США в связи с наводнениями в Техасе
6 июля 2025 в 17:00
Кспорттық шектеу сирек жер элементтерінің бағасын шарықтатып жіберді
9 июля 2025 в 12:58
В Карагандинской области нашли захоронение ребёнка эпохи кыпчаков
4 июля 2025 в 16:57
Почему нельзя купаться в фонтанах: разъяснение от КСЭК
9 июля 2025 в 12:46
Kaspi.kz: Теперь доступно погашение кредита или рассрочки круглосуточно в мобильном приложении
4 июля 2025 в 18:17
Не ешьте на ночь. Ученые назвали опасные последствия позднего ужина
9 июля 2025 в 12:28
Казгидромет предупреждает жителей Алматы и Актобе
7 июля 2025 в 09:52
ҚНДРА жаңа ережені ұсынды: Бұл нені өзгертеді
9 июля 2025 в 12:13
АО «Пассажирские перевозки» запустил новые вагоны на маршруте Алматы – Саратов
7 июля 2025 в 13:16
АРРФР вводит дополнительные контрольные меры по защите прав потребителей банковских услуг
9 июля 2025 в 12:02
Сколько теперь стоит минимум пачка сигарет в Казахстане
9 июля 2025 в 09:54
Зарплаты в водной сфере вырастут: это решение властей Казахстана
9 июля 2025 в 11:57
Авто из ЕАЭС могут оказаться под запретом в Казахстане?
4 июля 2025 в 16:24
Министр Сапаров ет бағасының өсуіне делдалдарды кінәлап отыр
9 июля 2025 в 11:34
К концу 2025 года ожидается полное подключение к сервисам мобильных и межбанковских QR-платежей
4 июля 2025 в 21:33
В Кызылорде запущен современный кирпичный завод
9 июля 2025 в 11:26
«Казгидромет»: 8 июля ожидается неустойчивая погода с грозами, градом и жарой
7 июля 2025 в 17:31
Прокуратура Акмолинской области восстановила права детей-сирот
9 июля 2025 в 11:23
Рост цен на коммуналку решили притормозить
8 июля 2025 в 10:02
Юные волейболистки Казахстана впервые стали чемпионами Центральной Азии
9 июля 2025 в 11:17
Эти лекарства нужно взять с собой в отпуск — список, который может спасти отдых
5 июля 2025 в 19:07
В Шымкенте за хищение арестованы руководители театра
9 июля 2025 в 11:01
В Актау трое осуждены за незаконное лишение свободы и эксплуатацию инвалидов
4 июля 2025 в 17:21