Нурбанк, ForteBank, БЦК, Jusan и ВТБ. Какие банки Казахстана наказали в конце прошлого года

Анализ нарушений и санкций в банковской сфере за 4 квартал 2023 года. Общая статистика: в четвертом квартале 2023 года Регулятор применил санкции к 7 банкам, общее количество мер составило 19. Нурбанк лидирует по количеству нарушений среди банков, получив общий административный штраф в размере 20,7 млн тенге. Об этом сообщает Bizmedia.kz со ссылкой на АРРФР.

Детали нарушений Нурбанк

  1. Статья 214 КоАП: Непредоставление информации об операциях.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 5 090 163 тенге.
  2. Статья 208 КоАП: Несвоевременная предоставление данных в кредитное бюро.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 848 355 тенге.
  3. Рекомендательная мера надзорного реагирования: Нарушение Закона о банках и государственном регулировании.
    • Вид взыскания: Рекомендательная мера надзорного реагирования.
  4. Письменное предписание: Применение статей 45-1 и 46 КоАП.
    • Тип взыскания: Письменное предписание.
  5. Статья 213 КоАП: Осуществление запрещенных сделок.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 1 018 026 тенге.
  6. Статья 213 КоАП: Осуществление запрещенных сделок (второй случай).
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 2 205 723 тенге.
  7. Часть 8 статьи 214 КоАП: Непредоставление информации о пороговых операциях.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 7 295 853 тенге.
  8. Статья 213 КоАП: Осуществление запрещенных сделок (третий случай).
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 4 241 775 тенге.

Нарушения ForteBank

  1. Статья 220 КоАП: Несоблюдение указания по платежу.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 690 000 тенге.
  2. Статья 213 КоАП: Невыполнение обязанности по указанию ГЭСВ.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 172 500 тенге.

Анализируя данные, можно отметить, что нарушения касаются различных аспектов банковской деятельности, от предоставления информации до осуществления запрещенных сделок.

Евразийский банк

Банк ЦентрКредит

Банк Фридом Финанс Казахстан

  1. Статья 214 КоАП: Непредоставление банком в АФМ информации о операциях с деньгами.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 2 173 500 тенге.
  2. Часть 8 статьи 214 КоАП: Непредоставление информации о пороговых операциях.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 2 070 000 тенге.

Банк ВТБ

  1. Статья 208 КоАП: Получение кредитного отчета без согласия субъекта кредитной истории.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 690 000 тенге.
  2. Часть 3 статьи 208 КоАП: Несвоевременное представление поставщиком информации в кредитное бюро сведений, полученных от субъекта кредитной истории.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 690 000 тенге.

First Heartland Jusan Bank

  1. Статья 12 КоАП: Применение меры по улучшению финансового состояния и минимизации рисков в соответствии с Законом о банках РК.
    • Тип взыскания: Письменное предписание.
  2. Правила деятельности дочерней организации: Применение меры по улучшению финансового состояния и минимизации рисков в соответствии с Законом о банках РК.
    • Тип взыскания: Письменное предписание.

Примечание: Важно отметить, что принятые меры воздействия могут быть связаны с нарушениями, совершенными в прошлых периодах, и не обязательно отражают текущее состояние банковского сектора.

Сақтандырушылардың мүмкіндігі әртараптандырылды
9 июля 2025 в 15:03
Токаев выразил соболезнования США в связи с наводнениями в Техасе
6 июля 2025 в 17:00
Halyk Bank ограничит число карт для иностранцев и казахстанцев
9 июля 2025 в 14:56
В Карагандинской области нашли захоронение ребёнка эпохи кыпчаков
4 июля 2025 в 16:57
Казахстанцев предупреждают о вторичном мошенничестве
9 июля 2025 в 14:53
Kaspi.kz: Теперь доступно погашение кредита или рассрочки круглосуточно в мобильном приложении
4 июля 2025 в 18:17
В Казахстане в июне снизилось количество сделок с жильем
9 июля 2025 в 14:53
Казгидромет предупреждает жителей Алматы и Актобе
7 июля 2025 в 09:52
В армии Казахстана создадут управление по искусственному интеллекту
9 июля 2025 в 14:31
Сколько теперь стоит минимум пачка сигарет в Казахстане
9 июля 2025 в 09:54
АҚШ президенті Дональд Трамптың баж салығы қазақстандық экспорттың 95% -ына әсер етпейді
9 июля 2025 в 14:20
АО «Пассажирские перевозки» запустил новые вагоны на маршруте Алматы – Саратов
7 июля 2025 в 13:16
АРРФР усиливает меры по защите финансовой системы от противоправных действий
9 июля 2025 в 14:12
Авто из ЕАЭС могут оказаться под запретом в Казахстане?
4 июля 2025 в 16:24
МВД Казахстана усиливает борьбу с интернет-мошенничеством
9 июля 2025 в 14:01
К концу 2025 года ожидается полное подключение к сервисам мобильных и межбанковских QR-платежей
4 июля 2025 в 21:33
Ұлттық қорды басқарудың жаңа жаңа ережелері бекітілді
9 июля 2025 в 13:35
«Казгидромет»: 8 июля ожидается неустойчивая погода с грозами, градом и жарой
7 июля 2025 в 17:31
Эту ошибку совершают почти все: как вы сами разводите бактерии в постели
9 июля 2025 в 13:30
Эти лекарства нужно взять с собой в отпуск — список, который может спасти отдых
5 июля 2025 в 19:07
Kaspi.kz напоминает: срок сдачи налогового отчет по форме 910 до 15 августа
9 июля 2025 в 13:24
Рост цен на коммуналку решили притормозить
8 июля 2025 в 10:02
Инвестор остался без дороги — помогла прокуратура: история из Жамбылской области
9 июля 2025 в 13:06
В Актау трое осуждены за незаконное лишение свободы и эксплуатацию инвалидов
4 июля 2025 в 17:21