Нурбанк, ForteBank, БЦК, Jusan и ВТБ. Какие банки Казахстана наказали в конце прошлого года

Анализ нарушений и санкций в банковской сфере за 4 квартал 2023 года. Общая статистика: в четвертом квартале 2023 года Регулятор применил санкции к 7 банкам, общее количество мер составило 19. Нурбанк лидирует по количеству нарушений среди банков, получив общий административный штраф в размере 20,7 млн тенге. Об этом сообщает Bizmedia.kz со ссылкой на АРРФР.

Детали нарушений Нурбанк

  1. Статья 214 КоАП: Непредоставление информации об операциях.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 5 090 163 тенге.
  2. Статья 208 КоАП: Несвоевременная предоставление данных в кредитное бюро.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 848 355 тенге.
  3. Рекомендательная мера надзорного реагирования: Нарушение Закона о банках и государственном регулировании.
    • Вид взыскания: Рекомендательная мера надзорного реагирования.
  4. Письменное предписание: Применение статей 45-1 и 46 КоАП.
    • Тип взыскания: Письменное предписание.
  5. Статья 213 КоАП: Осуществление запрещенных сделок.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 1 018 026 тенге.
  6. Статья 213 КоАП: Осуществление запрещенных сделок (второй случай).
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 2 205 723 тенге.
  7. Часть 8 статьи 214 КоАП: Непредоставление информации о пороговых операциях.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 7 295 853 тенге.
  8. Статья 213 КоАП: Осуществление запрещенных сделок (третий случай).
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 4 241 775 тенге.

Нарушения ForteBank

  1. Статья 220 КоАП: Несоблюдение указания по платежу.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 690 000 тенге.
  2. Статья 213 КоАП: Невыполнение обязанности по указанию ГЭСВ.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 172 500 тенге.

Анализируя данные, можно отметить, что нарушения касаются различных аспектов банковской деятельности, от предоставления информации до осуществления запрещенных сделок.

Евразийский банк

Банк ЦентрКредит

Банк Фридом Финанс Казахстан

  1. Статья 214 КоАП: Непредоставление банком в АФМ информации о операциях с деньгами.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 2 173 500 тенге.
  2. Часть 8 статьи 214 КоАП: Непредоставление информации о пороговых операциях.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 2 070 000 тенге.

Банк ВТБ

  1. Статья 208 КоАП: Получение кредитного отчета без согласия субъекта кредитной истории.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 690 000 тенге.
  2. Часть 3 статьи 208 КоАП: Несвоевременное представление поставщиком информации в кредитное бюро сведений, полученных от субъекта кредитной истории.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 690 000 тенге.

First Heartland Jusan Bank

  1. Статья 12 КоАП: Применение меры по улучшению финансового состояния и минимизации рисков в соответствии с Законом о банках РК.
    • Тип взыскания: Письменное предписание.
  2. Правила деятельности дочерней организации: Применение меры по улучшению финансового состояния и минимизации рисков в соответствии с Законом о банках РК.
    • Тип взыскания: Письменное предписание.

Примечание: Важно отметить, что принятые меры воздействия могут быть связаны с нарушениями, совершенными в прошлых периодах, и не обязательно отражают текущее состояние банковского сектора.

В Астане участок улицы Герцена частично перекрыт на ремонт
23 августа 2025 в 14:03
Казахстанцы массово жалуются на интернет от Beeline: платишь больше — получаешь хуже
20 августа 2025 в 17:07
В Карагандинской области продолжается масштабный проект по газификации
23 августа 2025 в 13:37
Новый поворот. На банковском рынке Казахстана – перемены
18 августа 2025 в 10:53
В районе Жаңасемей строится деревообрабатывающий комбинат
23 августа 2025 в 13:19
Компания Wildberries изменила доставку в Казахстане — подробности
21 августа 2025 в 11:37
Стали известны имена обладателей государственных образовательных грантов в магистратуру
23 августа 2025 в 13:02
Рейтинг банков Казахстана по активами и чистой прибыли вместе с новыми KMF и «БиЭнКей»
19 августа 2025 в 16:40
Быстрые инвестиции с огромной прибылью — одна из самых распространенных уловок мошенников
23 августа 2025 в 12:45
Казахстанцам вернут миллиарды за отопление: в каких городах будет возврат
19 августа 2025 в 10:16
Оснащённость медучреждений Алматинской области за три года выросла с 79% до 92%
23 августа 2025 в 12:29
Подключение от 200 до 220 тысяч тенге: в каких микрорайонах Конаева скоро появится газ
19 августа 2025 в 16:00
Қазақстандықтардың жүріс-тұрысы туралы мәліметтер құқық қорғау органдарына беріледі
23 августа 2025 в 12:13
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
Качество интернета улучшится во всех населенных пунктах Маркакольского района к 2027 году
23 августа 2025 в 12:05
ДТП в Казахстане: за полгода — 955 погибших
16 июля 2025 в 17:45
Северо-западный циклон влияет на восточную половину Казахстана, на западную — антициклон — Казгидромет
23 августа 2025 в 11:49
С осени в Казахстане вводят новые правила по пенсиям
22 августа 2025 в 14:07
В Казахстане введен новый подход к взысканию налоговой задолженности
23 августа 2025 в 11:26
Основатель inDrive предъявил обвинение Яндекс.Такси в искусственном занижении цен
20 августа 2025 в 22:10
По приглашению Касым-Жомарта Токаева Казахстан с официальным визитом посетит Король Иордании
23 августа 2025 в 11:11
В Казахстан заходит Bolt: у Яндекс Go появился новый конкурент
19 августа 2025 в 17:46
В области Жетісу дорога «Талдыкорган – Уштобе» будет реконструирована и расширена
23 августа 2025 в 10:58
В Казахстане с 2026 года изменится цена автостраховки
22 августа 2025 в 14:37