Нурбанк, ForteBank, БЦК, Jusan и ВТБ. Какие банки Казахстана наказали в конце прошлого года

Анализ нарушений и санкций в банковской сфере за 4 квартал 2023 года. Общая статистика: в четвертом квартале 2023 года Регулятор применил санкции к 7 банкам, общее количество мер составило 19. Нурбанк лидирует по количеству нарушений среди банков, получив общий административный штраф в размере 20,7 млн тенге. Об этом сообщает Bizmedia.kz со ссылкой на АРРФР.

Детали нарушений Нурбанк

  1. Статья 214 КоАП: Непредоставление информации об операциях.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 5 090 163 тенге.
  2. Статья 208 КоАП: Несвоевременная предоставление данных в кредитное бюро.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 848 355 тенге.
  3. Рекомендательная мера надзорного реагирования: Нарушение Закона о банках и государственном регулировании.
    • Вид взыскания: Рекомендательная мера надзорного реагирования.
  4. Письменное предписание: Применение статей 45-1 и 46 КоАП.
    • Тип взыскания: Письменное предписание.
  5. Статья 213 КоАП: Осуществление запрещенных сделок.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 1 018 026 тенге.
  6. Статья 213 КоАП: Осуществление запрещенных сделок (второй случай).
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 2 205 723 тенге.
  7. Часть 8 статьи 214 КоАП: Непредоставление информации о пороговых операциях.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 7 295 853 тенге.
  8. Статья 213 КоАП: Осуществление запрещенных сделок (третий случай).
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 4 241 775 тенге.

Нарушения ForteBank

  1. Статья 220 КоАП: Несоблюдение указания по платежу.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 690 000 тенге.
  2. Статья 213 КоАП: Невыполнение обязанности по указанию ГЭСВ.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 172 500 тенге.

Анализируя данные, можно отметить, что нарушения касаются различных аспектов банковской деятельности, от предоставления информации до осуществления запрещенных сделок.

Евразийский банк

Банк ЦентрКредит

Банк Фридом Финанс Казахстан

  1. Статья 214 КоАП: Непредоставление банком в АФМ информации о операциях с деньгами.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 2 173 500 тенге.
  2. Часть 8 статьи 214 КоАП: Непредоставление информации о пороговых операциях.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 2 070 000 тенге.

Банк ВТБ

  1. Статья 208 КоАП: Получение кредитного отчета без согласия субъекта кредитной истории.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 690 000 тенге.
  2. Часть 3 статьи 208 КоАП: Несвоевременное представление поставщиком информации в кредитное бюро сведений, полученных от субъекта кредитной истории.
    • Тип взыскания: Наложение административного штрафа.
    • Штраф: 690 000 тенге.

First Heartland Jusan Bank

  1. Статья 12 КоАП: Применение меры по улучшению финансового состояния и минимизации рисков в соответствии с Законом о банках РК.
    • Тип взыскания: Письменное предписание.
  2. Правила деятельности дочерней организации: Применение меры по улучшению финансового состояния и минимизации рисков в соответствии с Законом о банках РК.
    • Тип взыскания: Письменное предписание.

Примечание: Важно отметить, что принятые меры воздействия могут быть связаны с нарушениями, совершенными в прошлых периодах, и не обязательно отражают текущее состояние банковского сектора.

Гражданин Казахстана, подозреваемый в мошенничестве, экстрадирован из России
18 ноября 2024 в 10:17
Тепло вернется в Казахстан, обещают синоптики
15 ноября 2024 в 12:56
Минфину и Нацбанку Казахстана нужно координироваться, а не лезть в Национальный фонд
18 ноября 2024 в 10:00
Единый часовой пояс: в Казахстане выделят деньги на исследование о влиянии на людей
14 ноября 2024 в 12:15
Около 8 млрд тенге из возвращенных активов направили на соцобъекты
18 ноября 2024 в 09:49
Что сейчас происходит с экономикой Казахстана — слова главы Нацбанка
15 ноября 2024 в 10:19
Лжеполицейских задержали в трех городах Казахстана
18 ноября 2024 в 08:53
Как изменится работа казахстанских таксистов в 2025 году
14 ноября 2024 в 16:29
В нескольких селах Алматинской области на день отключат газ
18 ноября 2024 в 08:35
В Казахстане запретят продажи 43 вида продукции
16 ноября 2024 в 17:01
Сколько стоят доллар, евро и рубль в обменниках 18 ноября
18 ноября 2024 в 08:07
На некоторых телефонах будут недоступны новые функции приложения Halyk Bank
15 ноября 2024 в 10:01
18-летний житель Астаны путем розыгрыша в соцсетях обманывал доверчивых граждан
17 ноября 2024 в 17:32
Купить желаемый номер автовладельцы смогут в 2026 году
14 ноября 2024 в 13:52
ДЧС Астаны возбудил уголовное дело по факту гибели детей при пожаре
17 ноября 2024 в 17:10
С 1января 2025 года в Казахстане начнут устанавливать номерные знаки на мопеды
14 ноября 2024 в 14:14
В Kaspi не назвали причину, почему отказались покупать узбекскую платежную систему Humo
17 ноября 2024 в 15:05
В Казахстане станет больше полицейских авто со скрытым патрулированием
14 ноября 2024 в 13:40
При пожаре в частном доме в Астане погибли четверо детей
17 ноября 2024 в 14:48
В приложении eGov Mobile появилась новая услуга
15 ноября 2024 в 12:41
Принимаются все меры для быстрейшего подключению к теплу в Усть-Каменогорске
17 ноября 2024 в 14:06
Министр Аида Балаева высказалась о переводе времени
13 ноября 2024 в 14:08
Стало известно о состоянии пострадавших во время взрыва в мечети в Акмолинской области
17 ноября 2024 в 13:42
Сколько стоит иностранная валюта в обменниках Казахстана 17 ноября
17 ноября 2024 в 14:28