Испанская полиция ликвидировала банду, устроившую мошенничество на 25 млн евро

Испанская полиция, совместно с Национальным налоговым агентством и под контролем Европейской прокуратуры, успешно разгромила преступную группировку, активную в Латинской Америке. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

В Испании ликвидировали банду, обвиняемую в мошенничестве на 25 млн евро

Группировку обвинили в масштабных махинациях с НДС, связанных с торговлей компьютерными комплектующими, на общую сумму более 25 миллионов евро. Об этом сообщает полиция Испании.

В ходе двухлетнего расследования были задержаны 24 подозреваемых, а также проведено 13 обысков в Мадриде, Гвадалахаре и Кадисе. Активы, оцененные в более чем 4.8 миллиона евро, были конфискованы, включая недвижимость, автомобили, наличные деньги и ценные бумаги. Кроме того, десятки банковских счетов в Испании, Бельгии, Литве и Румынии были заморожены.

По информации полиции, преступная группа использовала сеть фиктивных компаний, известных как «пропавшие трейдеры», чтобы уклоняться от уплаты налога на добавленную стоимость. Эти компании избегали исполнения своих налоговых обязательств, тогда как другие участники схемы требовали возврата НДС от налоговых органов.

Министр анонсировал увеличение стипендий для магистрантов и докторантов в Казахстане
27 ноября 2024 в 18:13
Максимальная пенсионная выплата в Казахстане: данные ЕНПФ
25 ноября 2024 в 19:37
Апелляция приняла решение по взысканию морального вреда с Бишимбаева
27 ноября 2024 в 18:05
Что будет с ценами на ГСМ в Казахстане, рассказал Саткалиев
25 ноября 2024 в 15:44
Министр финансов разъяснил массовые блокировки банковских счетов казахстанцев
27 ноября 2024 в 17:33
Штормовое предупреждение объявлено в Алматы и 11 областях Казахстана
25 ноября 2024 в 08:39
Почему казахстанцев заранее не предупредили об опросе о смене часового пояса?
27 ноября 2024 в 16:58
На Казахстан надвигается сибирский антициклон с морозами до 20 градусов
22 ноября 2024 в 13:46
Доходная часть бюджета Казахстана не достигла запланированных показателей: причины озвучил министр финансов
27 ноября 2024 в 16:55
Доллар продолжает дешеветь по отношению к тенге
26 ноября 2024 в 15:39
В АРРФР предупредили об опасности объявлений приемов на работу с высоким заработком
27 ноября 2024 в 16:33
Прокуратурой Туркестанской области 142 нарушителя режима возвращены в исправительные учреждения
26 ноября 2024 в 12:04
Министр финансов объяснил, можно ли избежать налогообложения через перепись имущества
27 ноября 2024 в 16:29
В связи с саммитом ОДКБ в Астане два дня будет ограничено движение
25 ноября 2024 в 12:13
Внесены поправки в закон по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
27 ноября 2024 в 16:01
Страховщики Казахстана теряют деньги на обязательном автостраховании
25 ноября 2024 в 21:18
В Казахстане мать двоих детей попыталась взыскать с бывшей свекрови более 4 млн тенге алиментов
27 ноября 2024 в 15:49
Как изменятся пенсии и пособия к 2027 году?
17 сентября 2024 в 14:31
В трех регионах России планируется открыть казахские школы
27 ноября 2024 в 15:38
В Алматы столкнулись автобус и тепловоз
26 ноября 2024 в 14:22
Доллар подорожал почти до 500 тенге на KASE
27 ноября 2024 в 15:38
В Казахстане нарушения ПДД начали фиксировать автобусы и машины скорой помощи
22 ноября 2024 в 11:59
Курс доллара на стоимость обучения в вузах на сегодняшний день не повлияет, заверил Саясат Нурбек
27 ноября 2024 в 15:18
Путин прибудет в Казахстан для переговоров с Токаевым и заседания ОДКБ
25 ноября 2024 в 19:14