Испанская полиция ликвидировала банду, устроившую мошенничество на 25 млн евро

Испанская полиция, совместно с Национальным налоговым агентством и под контролем Европейской прокуратуры, успешно разгромила преступную группировку, активную в Латинской Америке. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

В Испании ликвидировали банду, обвиняемую в мошенничестве на 25 млн евро

Группировку обвинили в масштабных махинациях с НДС, связанных с торговлей компьютерными комплектующими, на общую сумму более 25 миллионов евро. Об этом сообщает полиция Испании.

В ходе двухлетнего расследования были задержаны 24 подозреваемых, а также проведено 13 обысков в Мадриде, Гвадалахаре и Кадисе. Активы, оцененные в более чем 4.8 миллиона евро, были конфискованы, включая недвижимость, автомобили, наличные деньги и ценные бумаги. Кроме того, десятки банковских счетов в Испании, Бельгии, Литве и Румынии были заморожены.

По информации полиции, преступная группа использовала сеть фиктивных компаний, известных как «пропавшие трейдеры», чтобы уклоняться от уплаты налога на добавленную стоимость. Эти компании избегали исполнения своих налоговых обязательств, тогда как другие участники схемы требовали возврата НДС от налоговых органов.

Эти лекарства нужно взять с собой в отпуск — список, который может спасти отдых
5 июля 2025 в 19:07
Новые тарифы на воду в Казахстане: Первые результаты
1 июля 2025 в 13:37
В Астане около 700 гвардейцев присягнули на верность Родине
5 июля 2025 в 18:15
Казахстанцев ждут длинные выходные в июле
1 июля 2025 в 15:26
Президент Токаев поздравил Нурсултана Назарбаева с 85-летием
5 июля 2025 в 18:10
Высокая ставка: Евразийский банк предлагает казахстанцам заработать на вкладе
2 июля 2025 в 15:23
В Алматы прошел большой субботник в рамках акции «Таза Қазақстан»
5 июля 2025 в 17:57
Цены на картофель выросли почти вдвое
1 июля 2025 в 17:27
Вынесен приговор экс-акиму Риддера и его подчиненным
5 июля 2025 в 16:51
Одна цена для всех: Kaspi установил новую комиссию за переводы на карты других банков
1 июля 2025 в 14:26
Подача на визу в Германию теперь только через TLScontact
5 июля 2025 в 16:36
То, что нам говорили с детства, оказалось мифом: правда о купании после еды
1 июля 2025 в 13:14
В Илийском районе выяснили причины перебоев с поливом
5 июля 2025 в 16:29
Почти полмиллиона казахстанцев проверили, подвергались ли их персональные данные утечке
1 июля 2025 в 13:00
В Туркестанской области начнут выращивать шелкопряда и выпускать чай из шелковицы
5 июля 2025 в 15:39
Доходов не хватает даже на еду: в Казахстане растет число крайне бедных семей
3 июля 2025 в 10:07
Тимур Тұрловтың Freedom Holding акциялары американдық биржалық қорға қосылды
5 июля 2025 в 15:37
Прощай, eGov.kz? Казахстан готовит замену главному порталу госуслуг
30 июня 2025 в 10:54
В Казахстане выставили на торги 39 участков с твердыми полезными ископаемыми
5 июля 2025 в 15:13
Банки Казахстана продолжают наращивать объемы кредитования населения
1 июля 2025 в 19:37
В Астане перекроют дороги у «Астана Арены» из-за концерта ко Дню столицы
5 июля 2025 в 15:08
Авто из ЕАЭС могут оказаться под запретом в Казахстане?
4 июля 2025 в 16:24
Жекеменшік мектептердің нарыққа құнды қағаз шығаруы жалғасып жатыр
5 июля 2025 в 15:00
Цена доллара к тенге: официальный курс на 4 июля
3 июля 2025 в 15:41