Испанская полиция ликвидировала банду, устроившую мошенничество на 25 млн евро

Испанская полиция, совместно с Национальным налоговым агентством и под контролем Европейской прокуратуры, успешно разгромила преступную группировку, активную в Латинской Америке. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

В Испании ликвидировали банду, обвиняемую в мошенничестве на 25 млн евро

Группировку обвинили в масштабных махинациях с НДС, связанных с торговлей компьютерными комплектующими, на общую сумму более 25 миллионов евро. Об этом сообщает полиция Испании.

В ходе двухлетнего расследования были задержаны 24 подозреваемых, а также проведено 13 обысков в Мадриде, Гвадалахаре и Кадисе. Активы, оцененные в более чем 4.8 миллиона евро, были конфискованы, включая недвижимость, автомобили, наличные деньги и ценные бумаги. Кроме того, десятки банковских счетов в Испании, Бельгии, Литве и Румынии были заморожены.

По информации полиции, преступная группа использовала сеть фиктивных компаний, известных как «пропавшие трейдеры», чтобы уклоняться от уплаты налога на добавленную стоимость. Эти компании избегали исполнения своих налоговых обязательств, тогда как другие участники схемы требовали возврата НДС от налоговых органов.

Система «Келешек» позволит родителям копить средства на образование детям
13 ноября 2024 в 11:55
Где в Казахстане продают самые дешевые квартиры в 2024 году
12 ноября 2024 в 14:30
В Алматы запущены новые пригородные автобусные маршруты
13 ноября 2024 в 11:39
Банки Казахстана начали скупать рубли
8 ноября 2024 в 12:04
Дети не осознают риски: МВД Казахстана обратилось к родителям
13 ноября 2024 в 11:27
Банк ЦентрКредит и BI Group запустили ипотеку под 5%
11 ноября 2024 в 17:09
На KASE доллар в 11:00 продавался по 492 тенге
13 ноября 2024 в 11:17
Один доллар за 507 тенге прогнозируют эксперты в 2025 году
11 ноября 2024 в 11:15
Из Нацфонда Казахстана будут изъяты еще 2 трлн тенге
13 ноября 2024 в 11:07
Верховный суд предложил списывать кредиты жертв интернет-мошенничества
12 ноября 2024 в 10:29
Упрощение и улучшение госуслуг в Казахстане: какая работа проводится
13 ноября 2024 в 10:52
Служба заботы о клиентах: Kaspi предлагает казахстанцам работу в своем приложении
12 ноября 2024 в 11:55
В Жамбылской области прокуроры предотвратили фиктивное банкротство
13 ноября 2024 в 10:41
Самый выгодный депозит в Казахстане в 2024 году
25 января 2024 в 09:10
Тенге, доллары, евро, юани: в Казахстане стали чаще сбывать поддельные купюры
13 ноября 2024 в 10:32
Нацбанк продлил срок обращения старых 5000 тенге
11 ноября 2024 в 17:23
Проанализирован эффект от Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы
13 ноября 2024 в 10:24
Министр здравоохранения рассказала о мерах по сдерживанию роста цен на лекарства
12 ноября 2024 в 11:13
Уволенный сотрудник охраны добился своего восстановления на службе
13 ноября 2024 в 09:57
Сильные морозы ожидаются в Казахстане
13 ноября 2024 в 08:45
Более 1 млрд долларов в водную сферу Казахстана планирует инвестировать Исламский банк развития
13 ноября 2024 в 09:10
В порту Мангистауской области открыт новый зерновой терминал
12 ноября 2024 в 14:33
Сколько стоят доллар, евро и рубль в обменниках 13 ноября
13 ноября 2024 в 08:27
Прокуратурой Актобе защищены права несовершеннолетних
11 ноября 2024 в 18:47