Экс-глава Binance Чжао просит суд разрешить покинуть США до вынесения приговора

Адвокатская команда бывшего главы Binance, Чангпенга Чжао, обращается к судье в США с просьбой отклонить требование Министерства юстиции о предотвращении его возвращения в Объединенные Арабские Эмираты до вынесения приговора по обвинению в нарушении мер по предотвращению отмывания денег, сообщает Bizmedia.kz.

Экс-глава компании Binance Чжао просит судью разрешить ему покинуть США до вынесения приговора

В четверг адвокаты Чжао обратились к федеральному судье Ричарду Джонсу в Сиэтле с просьбой сохранить условия залога, установленные ранее на этой неделе, чтобы позволить ему покинуть США до оглашения приговора.

Чжао, имеющий гражданство ОАЭ и Канады, покинул свою должность в Binance после признания вины в умышленном игнорировании программы по борьбе с отмыванием денег на глобальной криптовалютной бирже.

США утверждают, что Binance нарушила местные законы о борьбе с отмыванием денег и санкции, не сообщив о более чем 100 тысяч сомнительных транзакциях с теми, кого США считают террористами, включая ХАМАС, Аль-Каиду и Исламское государство Ирака и Сирии.

Компания согласилась выплатить штраф в размере более 4,3 миллиарда долларов в рамках сделки о признании вины. Чжао согласился заплатить штраф в размере 150 миллионов долларов в пользу Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, а в среду прокуратура заявила, что ему может грозить до 18 месяцев заключения.

Министерство юстиции обратилось к судье Джонсу с просьбой пересмотреть решение судьи Брайана Цучиды о разрешении Чжао вернуться домой в ОАЭ до оглашения приговора, которое назначено на 23 февраля, после того как залог в размере 175 миллионов долларов был уплачен.

Правительство обсудило возможность возвращения Чжао в случае его отказа явиться на суд в США. Они обратили внимание на отсутствие экстрадиции с ОАЭ и значительное состояние Чжао. В то же время защита Чжао утверждает, что нет угрозы уклонения от суда, указывая на высокую сумму залога и его собственное добровольное прибытие в США для ответственности за свои действия.

Адвокаты Чжао утверждают, что его возвращение в ОАЭ позволит ему заботиться о его партнерше и троих детях и подготовить их к вердикту. Однако Министерство юстиции заявило в пятницу, что решение позволить Чжао оставаться на свободе до вердикта является исключением и принято только для регулирования риска побега.

Обычно мультимиллиардер, который признал свою вину и подвергается возможному заключению, и проживает в стране, которая не экстрадирует граждан в США, был бы арестован, заявили представители Министерства юстиции.

Источник

Читайте также:

Система «Келешек» позволит родителям копить средства на образование детям
13 ноября 2024 в 11:55
Где в Казахстане продают самые дешевые квартиры в 2024 году
12 ноября 2024 в 14:30
В Алматы запущены новые пригородные автобусные маршруты
13 ноября 2024 в 11:39
Банки Казахстана начали скупать рубли
8 ноября 2024 в 12:04
Дети не осознают риски: МВД Казахстана обратилось к родителям
13 ноября 2024 в 11:27
Банк ЦентрКредит и BI Group запустили ипотеку под 5%
11 ноября 2024 в 17:09
На KASE доллар в 11:00 продавался по 492 тенге
13 ноября 2024 в 11:17
Один доллар за 507 тенге прогнозируют эксперты в 2025 году
11 ноября 2024 в 11:15
Из Нацфонда Казахстана будут изъяты еще 2 трлн тенге
13 ноября 2024 в 11:07
Верховный суд предложил списывать кредиты жертв интернет-мошенничества
12 ноября 2024 в 10:29
Упрощение и улучшение госуслуг в Казахстане: какая работа проводится
13 ноября 2024 в 10:52
Служба заботы о клиентах: Kaspi предлагает казахстанцам работу в своем приложении
12 ноября 2024 в 11:55
В Жамбылской области прокуроры предотвратили фиктивное банкротство
13 ноября 2024 в 10:41
Самый выгодный депозит в Казахстане в 2024 году
25 января 2024 в 09:10
Тенге, доллары, евро, юани: в Казахстане стали чаще сбывать поддельные купюры
13 ноября 2024 в 10:32
Нацбанк продлил срок обращения старых 5000 тенге
11 ноября 2024 в 17:23
Проанализирован эффект от Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы
13 ноября 2024 в 10:24
Министр здравоохранения рассказала о мерах по сдерживанию роста цен на лекарства
12 ноября 2024 в 11:13
Уволенный сотрудник охраны добился своего восстановления на службе
13 ноября 2024 в 09:57
Сильные морозы ожидаются в Казахстане
13 ноября 2024 в 08:45
Более 1 млрд долларов в водную сферу Казахстана планирует инвестировать Исламский банк развития
13 ноября 2024 в 09:10
В порту Мангистауской области открыт новый зерновой терминал
12 ноября 2024 в 14:33
Сколько стоят доллар, евро и рубль в обменниках 13 ноября
13 ноября 2024 в 08:27
Прокуратурой Актобе защищены права несовершеннолетних
11 ноября 2024 в 18:47