Адвокатская команда бывшего главы Binance, Чангпенга Чжао, обращается к судье в США с просьбой отклонить требование Министерства юстиции о предотвращении его возвращения в Объединенные Арабские Эмираты до вынесения приговора по обвинению в нарушении мер по предотвращению отмывания денег, сообщает Bizmedia.kz.
Экс-глава компании Binance Чжао просит судью разрешить ему покинуть США до вынесения приговора
В четверг адвокаты Чжао обратились к федеральному судье Ричарду Джонсу в Сиэтле с просьбой сохранить условия залога, установленные ранее на этой неделе, чтобы позволить ему покинуть США до оглашения приговора.
Чжао, имеющий гражданство ОАЭ и Канады, покинул свою должность в Binance после признания вины в умышленном игнорировании программы по борьбе с отмыванием денег на глобальной криптовалютной бирже.
США утверждают, что Binance нарушила местные законы о борьбе с отмыванием денег и санкции, не сообщив о более чем 100 тысяч сомнительных транзакциях с теми, кого США считают террористами, включая ХАМАС, Аль-Каиду и Исламское государство Ирака и Сирии.
Компания согласилась выплатить штраф в размере более 4,3 миллиарда долларов в рамках сделки о признании вины. Чжао согласился заплатить штраф в размере 150 миллионов долларов в пользу Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, а в среду прокуратура заявила, что ему может грозить до 18 месяцев заключения.
Министерство юстиции обратилось к судье Джонсу с просьбой пересмотреть решение судьи Брайана Цучиды о разрешении Чжао вернуться домой в ОАЭ до оглашения приговора, которое назначено на 23 февраля, после того как залог в размере 175 миллионов долларов был уплачен.
Правительство обсудило возможность возвращения Чжао в случае его отказа явиться на суд в США. Они обратили внимание на отсутствие экстрадиции с ОАЭ и значительное состояние Чжао. В то же время защита Чжао утверждает, что нет угрозы уклонения от суда, указывая на высокую сумму залога и его собственное добровольное прибытие в США для ответственности за свои действия.
Адвокаты Чжао утверждают, что его возвращение в ОАЭ позволит ему заботиться о его партнерше и троих детях и подготовить их к вердикту. Однако Министерство юстиции заявило в пятницу, что решение позволить Чжао оставаться на свободе до вердикта является исключением и принято только для регулирования риска побега.
Обычно мультимиллиардер, который признал свою вину и подвергается возможному заключению, и проживает в стране, которая не экстрадирует граждан в США, был бы арестован, заявили представители Министерства юстиции.
Читайте также:
- Курсы основных валют на 7 июня
- МЧС РК: в 279 км от Алматы произошло землетрясение
- Пожизненно лишен водительских прав житель области Жетiсу
- Прокуратурой Мангистау приостановлена деятельность 12 строительных компаний
- До осени в Алматы завершатся все дорожные работы
