Агентство по финансовому мониторингу раскрыло детали расследования по делу о хищении более 230 миллиардов тенге у топ-менеджеров группы компаний «Азия-Бипэк АВТО», включая председателя совета директоров Анатолия Балушкина и генерального директора Ерика Сагымбаева. Средства были похищены и использованы для уклонения от погашения банковских займов и уплаты налогов, а также для строительства завода по производству автотранспортных средств с условием локализации производства на уровне 50%. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Обвинения в хищении 230 миллиардов тенге: подробности расследования в отношении бывших топ-менеджеров «Азия-Бипэк АВТО»
Корпоративные лидеры компании «Азия-Бипэк АВТО», включая председателя совета директоров Анатолия Балушкина и генерального директора Ерика Сагымбаева, оказались обвиняемыми в хищении более 230 миллиардов тенге.
На основании сообщения пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу, эти деньги были скрыты с целью уклонения от погашения банковских займов и уплаты налогов в бюджет, а также для строительства завода по промышленной сборке автотранспортных средств. Уголовное расследование выявило, что средства выводились из компании путем переоформления товаров и заключения фиктивных контрактов, а также выплаты фиктивных премий.
Анатолия Балушкина и Ерика Сагымбаева вызвали на допрос в департамент экономических расследований и должны предоставить объяснения до 5 мая 2023 года. Компания «Азия-Бипэк АВТО» уже столкнулась с казахстанским правительством в прошлом году по поводу нарушений своих обязательств, что привело к расторжению соглашения о предоставлении преференций и возврату государству 174 миллиардов тенге.
Заключение
- Председатель совета директоров «Азия-Бипэк АВТО» Анатолий Балушкин, генеральный директор АО «Азия АВТО» Ерик Сагымбаев и топ-менеджеры группы компаний обвиняются в хищении более 230 миллиардов тенге, которые использовались для уклонения от погашения банковских займов и уплаты налогов в бюджет, а также для строительства завода по промышленной сборке автотранспортных средств.
- Деньги из компании выводились путем переоформления товаров в обороте и выдачи фиктивных премий работникам. Также заключались фиктивные контракты с компанией из ОАЭ.
- Анатолий Балушкин и Ерик Сагымбаев вызваны на допрос. Для участия в объявлении постановления и проведении необходимых следственных действий подозреваемым необходимо явиться в административное здание ДЭР по Восточно-Казахстанской области до 5 мая 2023 года.
