В АФМ рассказали, в чем обвиняют владельца «БИПЭК Авто Казахстан»

Агентство по финансовому мониторингу раскрыло детали расследования по делу о хищении более 230 миллиардов тенге у топ-менеджеров группы компаний «Азия-Бипэк АВТО», включая председателя совета директоров Анатолия Балушкина и генерального директора Ерика Сагымбаева. Средства были похищены и использованы для уклонения от погашения банковских займов и уплаты налогов, а также для строительства завода по производству автотранспортных средств с условием локализации производства на уровне 50%. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

Обвинения в хищении 230 миллиардов тенге: подробности расследования в отношении бывших топ-менеджеров «Азия-Бипэк АВТО»

Корпоративные лидеры компании «Азия-Бипэк АВТО», включая председателя совета директоров Анатолия Балушкина и генерального директора Ерика Сагымбаева, оказались обвиняемыми в хищении более 230 миллиардов тенге.

На основании сообщения пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу, эти деньги были скрыты с целью уклонения от погашения банковских займов и уплаты налогов в бюджет, а также для строительства завода по промышленной сборке автотранспортных средств. Уголовное расследование выявило, что средства выводились из компании путем переоформления товаров и заключения фиктивных контрактов, а также выплаты фиктивных премий.

Анатолия Балушкина и Ерика Сагымбаева вызвали на допрос в департамент экономических расследований и должны предоставить объяснения до 5 мая 2023 года. Компания «Азия-Бипэк АВТО» уже столкнулась с казахстанским правительством в прошлом году по поводу нарушений своих обязательств, что привело к расторжению соглашения о предоставлении преференций и возврату государству 174 миллиардов тенге.

Заключение

Читайте также:

На KASE доллар в 11:00 продавался по 524 тенге
23 декабря 2024 в 11:18
В ЕНПФ пояснили, почему хранение пенсионных накоплений возможно только в тенге
17 декабря 2024 в 11:31
С начала года в Алматы зарегистрировано 19 778 браков, распалось 4 429
23 декабря 2024 в 11:12
В Казахстане изучат влияние часового пояса на здоровье
15 декабря 2024 в 16:47
Назван средний размер пособий по инвалидности и потере кормильца в Казахстане
23 декабря 2024 в 11:10
Что в Казахстане решили по блокировке TikTok
6 июня 2024 в 12:48
В Казахстане выпускают новые государственный ценные бумаги
23 декабря 2024 в 11:02
Сколько выходных будет у казахстанцев в 2025 году
17 декабря 2024 в 12:55
Рекордный объем воды собран в водохранилищах республики в 2024 году
23 декабря 2024 в 10:51
Прокуратурой Акмолинской области защищены права предпринимателей
17 декабря 2024 в 13:08
В Бюро национальной статистики РК представили данные по индексу качества жизни в Казахстане
23 декабря 2024 в 10:31
В Казахстане будут увеличены пенсии с 2025 года
14 ноября 2024 в 10:17
Из России в Казахстан экстрадирована подозреваемая в особо крупном мошенничестве
23 декабря 2024 в 10:16
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 17 декабря
17 декабря 2024 в 09:14
План-то, может, и неплохой, но надо знать, кто его реализует
23 декабря 2024 в 09:43
Какое наказание ждет водителей за выезд в непогоду
17 декабря 2024 в 13:30
Несколько детей пострадали на ледяных горках в центре Костаная
23 декабря 2024 в 09:17
Насколько увеличатся штрафы в Казахстане с 1 января 2025 года?
17 декабря 2024 в 13:41
Сколько стоят доллар, евро и рубль в обменниках 23 декабря
23 декабря 2024 в 08:20
Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин провели встречу
14 декабря 2024 в 10:51
Северо-Казахстанская область стала лидирующей по низкой стоимости на продукты
22 декабря 2024 в 14:02
ЕНПФ опубликовал пороги достаточности для использования части пенсионных накоплений на 2025 год
6 декабря 2024 в 11:04
Минздрав рассказал, как выбрать безопасные сладости для детей на Новый год
22 декабря 2024 в 13:40
Можно ли снять пенсионные деньги, чтобы закрыть кредит в Казахстане
29 ноября 2024 в 17:55