В Агентство по финмониторингу вновь приглашают Анатолия Балушкина

Агентство по финансовому мониторингу продолжает досудебное расследование по факту хищения более 230 млрд тенге со стороны топ-менеджеров группы компаний, включая председателя совета директоров «Азия-Бипэк АВТО» Анатолия Балушкина и генерального директора АО «Азия АВТО» Ерика Сагымбаева. Они должны явиться в административное здание Департамента экономических расследований до 5 мая 2023 года. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

Анатолия Балушкина вновь вызывают в Агентство по финмониторингу

Анатолия Балушкина снова вызывают в Агентство по финансовому мониторингу по делу о хищении более 230 миллиардов тенге.

Как сообщает пресс-служба ведомства, он вместе с генеральным директором АО «Азия АВТО» Ериком Сагымбаевым и топ-менеджерами группы компаний исследуются на предмет похищения денежных средств, которые были предназначены для строительства завода по производству автотранспортных средств с условием степени локализации производства 50%.

Чтобы участвовать в объявлении постановления и проведении необходимых следственных действий, Балушкину и Сагымбаеву необходимо явиться в административное здание Департамента экономических расследований до 5 мая 2023 года. Об этом сообщили в АФМ после того, как Балушкин не явился на допрос, который был запланирован на 10 февраля текущего года. Следовательно, они не были уведомлены о причинах, препятствующих явке.

Заключение

  1. Анатолий Балушкин и Ерик Сагымбаев подозреваются в хищении более 230 млрд тенге с целью уклонения от погашения банковских займов и уплаты налогов в бюджет.
  2. Они также планировали использовать похищенные деньги для строительства завода по промышленной сборке автотранспорта с условием локализации производства на 50%.
  3. Агентство по финансовому мониторингу требует явки подозреваемых для проведения необходимых следственных действий до 5 мая 2023 года.

Читайте также:

Уходит на пике. Почему Home Credit решил продаться Forte — мнение
27 июня 2025 в 12:16
Доллар больше не в моде? Многие казахстанцы переходят на тенге
25 июня 2025 в 09:36
Аким Алматы посетил завод Hyundai Trans Auto
27 июня 2025 в 12:15
Доллар дешевеет: что происходит с тенге
25 июня 2025 в 15:35
Почему при росте экономики снижаются доходы бюджета — депутат задала вопросы властям
27 июня 2025 в 11:56
Казахстанским водителям приходят ошибочные штрафы
26 июня 2025 в 09:58
Пожар в алматинском хостеле: подсудимым дали последнее слово
27 июня 2025 в 11:55
На Каспии снова обнаружили десятки мёртвых тюленей
25 мая 2025 в 12:55
1 июня могут сделать официальным праздником
27 июня 2025 в 11:52
Не игнорируйте эти сигналы. Первые признаки грыжи, о которых должен знать каждый
25 июня 2025 в 14:08
В Казахстане планируют сократить дефицит бюджета до 1,4% к 2028 году — Премьер-министр
27 июня 2025 в 11:46
Пенсии не хватает? Почему пожилые казахстанцы выходят на работу
24 июня 2025 в 10:42
Сулейменов объяснил, почему базовая ставка не удерживает инфляцию
27 июня 2025 в 11:45
Kaspi начал выплату дивидендов: сколько получат Михаил Ломтадзе и Вячеслав Ким
25 июня 2025 в 15:13
Парламент Казахстана обсудил повышение эффективности системы госфинансов
27 июня 2025 в 11:27
Что с долларом и тенге? Официальный курс на 25 июня
24 июня 2025 в 15:36
Первая АЭС в Казахстане может обойтись минимум в 14 миллиардов долларов — Саткалиев
27 июня 2025 в 11:03
Токаева поздравляют с днём рождения лидеры мира и граждане страны
17 мая 2025 в 17:25
Кэшбэк Freedom Bank в собственной валюте: Нацбанк проведет проверку
27 июня 2025 в 10:58
Кошка обнюхивает вас? Это значит больше, чем вы думали
30 мая 2025 в 12:12
В Home Credit Bank пояснили свою продажу ForteBank
27 июня 2025 в 10:54
Остановить старение? Ученые назвали витамин, который творит чудеса с кожей
26 июня 2025 в 11:06
Гвардейцы спасли тонущего в реке мужчину
27 июня 2025 в 10:38
Минеральная вода может навредить: кому стоит отказаться от нее
24 июня 2025 в 12:55