В Агентство по финмониторингу вновь приглашают Анатолия Балушкина

Агентство по финансовому мониторингу продолжает досудебное расследование по факту хищения более 230 млрд тенге со стороны топ-менеджеров группы компаний, включая председателя совета директоров «Азия-Бипэк АВТО» Анатолия Балушкина и генерального директора АО «Азия АВТО» Ерика Сагымбаева. Они должны явиться в административное здание Департамента экономических расследований до 5 мая 2023 года. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

Анатолия Балушкина вновь вызывают в Агентство по финмониторингу

Анатолия Балушкина снова вызывают в Агентство по финансовому мониторингу по делу о хищении более 230 миллиардов тенге.

Как сообщает пресс-служба ведомства, он вместе с генеральным директором АО «Азия АВТО» Ериком Сагымбаевым и топ-менеджерами группы компаний исследуются на предмет похищения денежных средств, которые были предназначены для строительства завода по производству автотранспортных средств с условием степени локализации производства 50%.

Чтобы участвовать в объявлении постановления и проведении необходимых следственных действий, Балушкину и Сагымбаеву необходимо явиться в административное здание Департамента экономических расследований до 5 мая 2023 года. Об этом сообщили в АФМ после того, как Балушкин не явился на допрос, который был запланирован на 10 февраля текущего года. Следовательно, они не были уведомлены о причинах, препятствующих явке.

Заключение

  1. Анатолий Балушкин и Ерик Сагымбаев подозреваются в хищении более 230 млрд тенге с целью уклонения от погашения банковских займов и уплаты налогов в бюджет.
  2. Они также планировали использовать похищенные деньги для строительства завода по промышленной сборке автотранспорта с условием локализации производства на 50%.
  3. Агентство по финансовому мониторингу требует явки подозреваемых для проведения необходимых следственных действий до 5 мая 2023 года.

Читайте также:

Жаңа адамдар раскрыли продажу поддельных справок в столичной клинике
6 июня 2025 в 16:36
Из Караганды запущен прямой международный рейс в Стамбул
4 июня 2025 в 17:04
В Кульсары найдена мёртвой пропавшая девочка
6 июня 2025 в 15:29
Ночная потливость — не просто симптом: медик предупредил об опасном виде рака
3 июня 2025 в 12:25
Половина возвращённых земель уже передана в пользование
6 июня 2025 в 14:57
На Каспии снова обнаружили десятки мёртвых тюленей
25 мая 2025 в 12:55
Посевная завершена: как аграрии Казахстана справились с задачей
6 июня 2025 в 13:00
Лидер Rammstein Тилль Линдеманн выступит в Алматы
3 июня 2025 в 17:01
Лидеры со всего мира поздравляют Токаева с праздником Курбан айт
6 июня 2025 в 12:41
Около 870 миллиардов тенге — в минусе: что случилось с Нацфондом в 2025 году
3 июня 2025 в 18:14
Казахстан и Великобритания договорились о военном обучении
6 июня 2025 в 11:45
В Казахстан на отдых и реабилитацию прибыли дети из Украины
3 июня 2025 в 13:07
Более 4 млрд кубов воды спасают природу Северного Казахстана
6 июня 2025 в 10:37
ООН даст Казахстану 280 млн долларов. Зачем?
3 июня 2025 в 19:35
Поздравление Олжаса Бектенова с Курбан айтом
6 июня 2025 в 09:52
Сколько стоит мясо в Казахстане накануне Курбан айта
5 июня 2025 в 10:41
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Курбан айтом
6 июня 2025 в 09:28
ДУМК предупреждает: перед Курбан Айт активизировались мошенники
4 июня 2025 в 14:22
Что с морковью? Цены растут — данные за неделю
5 июня 2025 в 21:56
Минфин объяснил лимит в 1 млн тенге на мобильные переводы
3 июня 2025 в 15:57
Где строят завод по фракционированию сжиженного нефтяного газа с Кашаганского месторождения?
5 июня 2025 в 20:43
Нетрезвый водитель снова попался и получил реальный срок
4 июня 2025 в 16:56
Решение принято: суд оставил в силе приговор по делу о сексуальном рабстве
5 июня 2025 в 20:00
Кошка обнюхивает вас? Это значит больше, чем вы думали
30 мая 2025 в 12:12