Финпирамида Chia Tai Tianqing нанесла ущерб в 7 млрд тенге

Факт создания и руководства на территории Казахстана финансовой пирамидой «Chia Tai Tianqing» зарегистрирован в АФМ, передает Bizmedia.kz.

Так, 17 территориальными Департаментами АФМ расследуются 17 уголовных дел по факту создания и руководства финансовой пирамиды.

Данная компания действует на территории РК с июля 2022 года и осуществляет привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в строительство фармацевтического завода, а также под видом инвестирования в развития БАДов и других лекарственных препаратов. Компания «Chia Tai Tianqing» как юридическое лицо на территории Казахстана не зарегистрирована.

Предположительно организатором финансовой пирамиды является гражданин Китая, который покинул территорию РК.

На территории г.Алматы продвижением незаконной деятельности компании занимаются три гражданки Казахстана. Их личности установлены.

Они обещали вкладчикам высокую доходность от вложений (инвестиций) в компанию. Предусмотрено получение гарантированного дохода в размере 10% в случае привлечения за собой вкладчиков.

При этом, вкладчикам не предоставляются документы, подтверждающие принятие средств, не составляется договор. Работа компании скрыта, используется логотип известной Китайской компании «Chia Tai Tianqing», при этом к ее деятельности никакого отношения не имеет.

Сумма вовлеченных средств в указанную финпирамиду, по предварительной информации, составляет более 7 млрд тенге.

За прошедшую неделю в ДЭР по г.Алматы поступило более 200 заявлений потерпевших о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности.

Двое из трех предполагаемых лидеров финансовой пирамиды водворены в ИВС.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Токаев принял участие в заседании Высшего совета ЕАЭС
27 июня 2025 в 18:08
Доллар больше не в моде? Многие казахстанцы переходят на тенге
25 июня 2025 в 09:36
Нацбанк объявил конкурс на исследовательские гранты
27 июня 2025 в 17:41
Доллар дешевеет: что происходит с тенге
25 июня 2025 в 15:35
В НИИ кардиологии успешно выполнена третья трансплантация сердца
27 июня 2025 в 17:36
Казахстанским водителям приходят ошибочные штрафы
26 июня 2025 в 09:58
Ставки по несрочным депозитам выросли — один из банков поднял до 15,2%
27 июня 2025 в 17:08
Пенсии не хватает? Почему пожилые казахстанцы выходят на работу
24 июня 2025 в 10:42
Казахстанцы чаще всего женятся летом
27 июня 2025 в 16:59
Не игнорируйте эти сигналы. Первые признаки грыжи, о которых должен знать каждый
25 июня 2025 в 14:08
Комитет санэпидконтроля напоминает о профилактике коклюша
27 июня 2025 в 16:55
На Каспии снова обнаружили десятки мёртвых тюленей
25 мая 2025 в 12:55
Сенатор о проблемах в системе соцпомощи
27 июня 2025 в 16:43
Kaspi начал выплату дивидендов: сколько получат Михаил Ломтадзе и Вячеслав Ким
25 июня 2025 в 15:13
Депозиты для физлиц под 14,3%: в Казахстане зафиксирован рекорд
27 июня 2025 в 16:38
Остановить старение? Ученые назвали витамин, который творит чудеса с кожей
26 июня 2025 в 11:06
Freedom Holding Corp. компаниясының тәжірибесі Стэнфорд бизнес мектебінің студенттеріне дәріс ретінде үйретіледі
27 июня 2025 в 16:29
Что с долларом и тенге? Официальный курс на 25 июня
24 июня 2025 в 15:36
В Казахстане раскрыли крупную финансовую пирамиду
27 июня 2025 в 16:26
Кошка обнюхивает вас? Это значит больше, чем вы думали
30 мая 2025 в 12:12
Прокуратура Жамбылской области восстановила право сирот на жилье
27 июня 2025 в 16:21
Токаева поздравляют с днём рождения лидеры мира и граждане страны
17 мая 2025 в 17:25
Область Ұлытау укрепила лидерские позиции в развитии малого и среднего бизнеса
27 июня 2025 в 16:09
Минеральная вода может навредить: кому стоит отказаться от нее
24 июня 2025 в 12:55