АФМ изъято свыше 319 тыс. пачек продукции, стоимостью 293 млн тенге, сообщает Bizmedia.kz.
В расследовании департаментом АФМ по Жамбылской области незаконного ввоза и сбыта немаркированной табачной продукции в Казахстане, проведено свыше 30 обысков, из оборота изъято свыше 319 тыс. пачек продукции, стоимостью 293 млн тенге. Сумма неуплаченных акцизов составила 115 млн тенге, заявляет агентство финмониторинга Казахстана.
Использовали систему «Хавала»
Для сокрытия финансовых потоков участники преступной схемы использовали, по данным АФМ, неформальную систему денежных переводов «Хавала», позволяющую осуществлять переводы без отражения в банковской системе.
Организатор — житель Жамбылской области
Следствием установлено, что житель Жамбылской области организовал канал поставок сигарет из Кыргызстана в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области, с их сбытом через сеть подконтрольных лиц в Таразе.
В состав транснациональной организованной группы входили граждане Кыргызской Республики, обеспечивавшие поставки и взаиморасчеты.
Пять подозреваемых
Наложен арест на три автомашины, использовавшиеся для транспортировки продукции. Пятеро подозреваемых находятся под стражей. Расследование продолжается
К слову, ранее мы писали, что сотни тысяч тонн ГСМ Казахстана уходили «налево».
