АФМ РК пресечена деятельность международной сети «дроповодов», сообщает Bizmedia.kz.
Международная сеть «дроповодов» похитила дроппера
Департаментом АФМ по ЗКО пресечена деятельность международной сети «дроповодов», использовавшей банковские счета граждан для легализации денег от интернет-мошенничеств. После блокировки счетов, через которые проведено около 17 млн тенге, участники организованной группы похитили их 18-летнего владельца и под угрозой насилия принуждали восстановить доступ к счетам, заявляет агентство финмониторинга Казахстана.
Локальная сеть конвертировала деньги в крипту
Аналогично, в области Жетісу местная жительница, откликнувшись на объявление о заработке в соцсетях, использовала, по данным АФМ, личные банковские счета для приёма денег, полученных в ходе интернет-мошенничества и их конвертации в криптовалюту и переводила на счета организаторов схемы, получая комиссию за каждую операцию.
Больше 20 молодых людей завлек в дропперы куратор другой локальной сети
Дроп-схема в Туркестанской области координировалась, по данным АФМ, через анонимного куратора в Telegram, который предлагал студентам и несовершеннолетним передать доступ к интернет-банкингу за деньги. Более 20 молодых людей оказались под следствием.
За полугодие – 112 млрд тенге
С начала года АФМ ликвидировано 33 дропперские ячейки, отмывавшие деньги.
Установлено более 40 организаторов преступных схем, вовлекших свыше 500 лиц в преступления. Через банковские счета дропперов проведены незаконные финансовые операции на более 112 млрд тенге.
Только за последние два месяца заблокировано свыше 1 000 дроп-карт.
Участие в дропперских схемах влечет уголовную ответственность, предупреждает АФМ.
Тем временем, в области Абай пресекли незаконную добычу золота.
