В Шымкенте пресекли активность финансовой пирамиды выдающей себя за ювелирное дело

В Шымкенте, при содействии прокуратуры, сотрудники Департамента АФМ разоблачили и пресекли активность так называемой инвестиционной компании «Аяла Голд», рассмотрим детальнее, передает Bizmedia.kz.

Как замаскировали схему

Под вывеской продажи ювелирных украшений организация на деле вела классическую пирамидальную схему.

Чем заманивали вкладчиков

Представители фирмы убеждали людей инвестировать, обещая прибыль от 50 до 60% в месяц, а также уверяли, что капиталы полностью застрахованы.

На деле выплаты старым участникам шли не из прибыли, а за счёт средств, внесённых новыми жертвами.

Масштаб ущерба

В сеть аферистов попались свыше четырёх сотен граждан.

Общая сумма вложений превысила миллиард тенге.

Куда тратили незаконные доходы

В ходе следствия стало известно, что на вырученные от схемы деньги подозреваемые в преступной деятельности купили 2 квартиры в жилом комплексе который еще строится.

Суд уже наложил арест на эти владения.

Родственники в качестве подставных лиц

Мошенники вовлекли в махинации даже близких родственников, делая их «дропперами», людьми, через чьи банковские счета проходили и обналичивались средства участников.

Что известно о фигурантах

Главную подозреваемую арестовали на два месяца.

Другие детали дела пока не разглашаются в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.

Продолжая тему:
#АФМ #Деньги #Закон #Казахстан #Пирамида #Финансовая пирамида #Шымкент
Льготы, вычеты и новые правила: что готовит бизнесу новый Налоговый кодекс
8 августа 2025 в 21:02
ДТП в Казахстане: за полгода — 955 погибших
16 июля 2025 в 17:45
Глава государства принял министра внутренних дел Ержана Саденова
8 августа 2025 в 20:37
Стоимость на газ пересмотрели по всей стране
5 августа 2025 в 10:49
АЭС: Отынға тәуелді емеспіз…
8 августа 2025 в 20:19
БЦК просчитался и «кинул» казахстанцев? Ставка по Jana ипотеке выросла до 8%
4 августа 2025 в 14:29
Политика заимствований Банка развития Казахстана стала более прозрачной и управляемой
8 августа 2025 в 20:11
Kaspi.kz продолжает зарабатывать миллиарды: три платформы обеспечили рост
4 августа 2025 в 17:28
Глава государства принял председателя Ассоциации инвесторов Казахстана Болата Акчулакова
8 августа 2025 в 19:54
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
В ВКО руководитель районного отдела привлечён к административной ответственности
8 августа 2025 в 19:36
Казахстанцы всё чаще изымают пенсионные накопления
5 августа 2025 в 16:07
Несладкий чай оказался полезнее, чем думали — почему?
8 августа 2025 в 19:21
Слепые снова увидят? Ученые нашли способ восстановить зрение с помощью улиток
7 августа 2025 в 12:37
Капитальный ремонт 233 многоквартирных жилых домов провели за год в Казахстане
8 августа 2025 в 19:17
В Казахстане упростят процесс выпуска ЭЦП — теперь не нужно идти в ЦОН
6 августа 2025 в 14:55
Поддержка семей с низким уровнем дохода: больше 77 тыс. арендных квартир за шесть лет
8 августа 2025 в 19:00
Новый маркетплейс откроется в Казахстане. В правительстве сделали заявление
5 августа 2025 в 11:14
111 школ, 17 детсадов и 31 объект здравоохранения построены в Казахстане за первое полугодие
8 августа 2025 в 18:41
Возможно, опасны. Поставки электрочайников VITEK приостановили в Казахстане
6 августа 2025 в 16:35
В Алматы объединили управления финансов и экономики
8 августа 2025 в 18:23
В Казахстане число штрафов стало рекордно большим
3 августа 2025 в 12:55
Глава государства принял Уполномоченного по защите прав предпринимателей Каната Нурова
8 августа 2025 в 18:06
В Атырау построят новый литейный завод
4 августа 2025 в 15:15