В Шымкенте пресекли активность финансовой пирамиды выдающей себя за ювелирное дело

В Шымкенте, при содействии прокуратуры, сотрудники Департамента АФМ разоблачили и пресекли активность так называемой инвестиционной компании «Аяла Голд», рассмотрим детальнее, передает Bizmedia.kz.

Как замаскировали схему

Под вывеской продажи ювелирных украшений организация на деле вела классическую пирамидальную схему.

Чем заманивали вкладчиков

Представители фирмы убеждали людей инвестировать, обещая прибыль от 50 до 60% в месяц, а также уверяли, что капиталы полностью застрахованы.

На деле выплаты старым участникам шли не из прибыли, а за счёт средств, внесённых новыми жертвами.

Масштаб ущерба

В сеть аферистов попались свыше четырёх сотен граждан.

Общая сумма вложений превысила миллиард тенге.

Куда тратили незаконные доходы

В ходе следствия стало известно, что на вырученные от схемы деньги подозреваемые в преступной деятельности купили 2 квартиры в жилом комплексе который еще строится.

Суд уже наложил арест на эти владения.

Родственники в качестве подставных лиц

Мошенники вовлекли в махинации даже близких родственников, делая их «дропперами», людьми, через чьи банковские счета проходили и обналичивались средства участников.

Что известно о фигурантах

Главную подозреваемую арестовали на два месяца.

Другие детали дела пока не разглашаются в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.

Продолжая тему:
#Деньги #Закон #Казахстан #Пирамида #Финансовая пирамида #Шымкент
Ұлттық банк нфляция тоқтамаса базалық ставка өсуі мүмкін екенін ескертті
29 августа 2025 в 21:37
Новые правила Wildberries: как казахстанцам теперь забирать онлайн-заказы
26 августа 2025 в 17:03
В новом Налоговом кодексе сельхозтехнику и бытовые приборы освободят от НДС
29 августа 2025 в 21:29
Кто и зачем покупает наличные доллары в Казахстане?
27 августа 2025 в 16:56
Послание Президента 2024: Принцип «Закон и порядок» как основа справедливого Казахстана
29 августа 2025 в 21:10
Деньги умерших в ЕНПФ: кто и как может получить эти миллиарды
25 августа 2025 в 14:55
Тұрғын үй нарығында баға өсіп жатқаны байқалып қалды
29 августа 2025 в 20:34
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
В Косшы решён вопрос долевого строительства в ЖК «Сиреневый сад»
29 августа 2025 в 20:22
Казахстанский лидер поздравил Украину с Днём независимости
24 августа 2025 в 12:17
Наурызда қабылданған базалық мөлшерлеменің неге өзгермегені белгілі болды
29 августа 2025 в 20:02
С сентября в БЦК начнут брать комиссию за обмен старых долларов
26 августа 2025 в 17:41
Специализированный межрайонный суд Астаны рассмотрел дело о хищениях в сфере гособоронзаказа
29 августа 2025 в 19:54
Цены на лук и картофель в Казахстане могут повыситься к зиме
26 августа 2025 в 14:40
Тұрғын үйді сатып алғанмен, сақтандырмайды
29 августа 2025 в 19:39
В 90-е давали 16,7%, теперь почти догнали: что происходит с депозитами в Казахстане
28 августа 2025 в 11:18
Лишение свободы и пожизненный запрет на управление транспортом для любителя пьяной езды
29 августа 2025 в 19:24
Самая частая зарплата казахстанцев — 97 тысяч тенге в месяц?
25 августа 2025 в 17:48
Базалық мөлшерлеме өзгертпеуге себеп болған жайттарды Ұлттық банк айтып берді
29 августа 2025 в 19:11
Сулейменов: Нацбанк сократит объём денег в экономике почти на 6 трлн тенге
26 августа 2025 в 16:55
Президент выступил на научно-практической конференции «Конституция и государственность: диалог права и будущего»
29 августа 2025 в 19:03
Регионы с высокой смертностью рожениц и новорожденных назвали в Минздраве
5 августа 2025 в 12:24
При определении степени инвалидности и назначении АСП планируют применять технологии ИИ
29 августа 2025 в 18:28
Компания Wildberries изменила доставку в Казахстане — подробности
21 августа 2025 в 11:37