В Алматы раскрыта криптовалютная пирамида под названием Matic Basket

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу Казахстана выявили и пресекли крупную финансовую схему, скрытую под инвестиционный проект в криптовалюте, разберемся в случившемся детальнее, передает Bizmedia.kz.

Схема с названием «Matic Basket» оказалась финансовой пирамидой, которая действовала на территории Казахстана и за его пределами.

Продвижение через YouTube и мессенджеры

Организаторы активно рекламировали свой проект через YouTube, Telegram и WhatsApp, обещая потенциальным инвесторам высокие доходы за счёт майнинга и торговли криптовалютой.

Им внушали, что проект якобы легальный, высокодоходный и безопасный.

Условия слишком «выгодные»

Суммы вложений варьировались от 5000 тенге до 1100 долларов, также предлагались бонусы за привлечение новых участников до 10% от их вложений.

Всё это сопровождалось красивыми обещаниями, но при этом не предоставлялись никакие документы, квитанции или договоры.

Всё строилось на доверии

Схема работала исключительно на доверии к словам организаторов, без юридического оформления.

В результате пострадали более 1900 человек из Казахстана и соседних стран, ущерб превысил 80 миллионов тенге.

Начато расследование

В рамках дела одной из подозреваемых ограничили свободу передвижения, ей запрещён выезд из города.

Подробности расследования, как отмечают в ведомстве, не разглашаются в интересах следствия.

Продолжая тему:
#АФМ РК #Деньги #Казахстан #Крипта #Криптовалюта #Мошенничество #Обман #Финансовая пирамида
Ұлттық банк нфляция тоқтамаса базалық ставка өсуі мүмкін екенін ескертті
29 августа 2025 в 21:37
Новые правила Wildberries: как казахстанцам теперь забирать онлайн-заказы
26 августа 2025 в 17:03
В новом Налоговом кодексе сельхозтехнику и бытовые приборы освободят от НДС
29 августа 2025 в 21:29
Кто и зачем покупает наличные доллары в Казахстане?
27 августа 2025 в 16:56
Послание Президента 2024: Принцип «Закон и порядок» как основа справедливого Казахстана
29 августа 2025 в 21:10
Деньги умерших в ЕНПФ: кто и как может получить эти миллиарды
25 августа 2025 в 14:55
Тұрғын үй нарығында баға өсіп жатқаны байқалып қалды
29 августа 2025 в 20:34
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
В Косшы решён вопрос долевого строительства в ЖК «Сиреневый сад»
29 августа 2025 в 20:22
Казахстанский лидер поздравил Украину с Днём независимости
24 августа 2025 в 12:17
Наурызда қабылданған базалық мөлшерлеменің неге өзгермегені белгілі болды
29 августа 2025 в 20:02
С сентября в БЦК начнут брать комиссию за обмен старых долларов
26 августа 2025 в 17:41
Специализированный межрайонный суд Астаны рассмотрел дело о хищениях в сфере гособоронзаказа
29 августа 2025 в 19:54
Цены на лук и картофель в Казахстане могут повыситься к зиме
26 августа 2025 в 14:40
Тұрғын үйді сатып алғанмен, сақтандырмайды
29 августа 2025 в 19:39
В 90-е давали 16,7%, теперь почти догнали: что происходит с депозитами в Казахстане
28 августа 2025 в 11:18
Лишение свободы и пожизненный запрет на управление транспортом для любителя пьяной езды
29 августа 2025 в 19:24
Самая частая зарплата казахстанцев — 97 тысяч тенге в месяц?
25 августа 2025 в 17:48
Базалық мөлшерлеме өзгертпеуге себеп болған жайттарды Ұлттық банк айтып берді
29 августа 2025 в 19:11
Сулейменов: Нацбанк сократит объём денег в экономике почти на 6 трлн тенге
26 августа 2025 в 16:55
Президент выступил на научно-практической конференции «Конституция и государственность: диалог права и будущего»
29 августа 2025 в 19:03
Регионы с высокой смертностью рожениц и новорожденных назвали в Минздраве
5 августа 2025 в 12:24
При определении степени инвалидности и назначении АСП планируют применять технологии ИИ
29 августа 2025 в 18:28
Компания Wildberries изменила доставку в Казахстане — подробности
21 августа 2025 в 11:37