В Алматы раскрыта криптовалютная пирамида под названием Matic Basket

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу Казахстана выявили и пресекли крупную финансовую схему, скрытую под инвестиционный проект в криптовалюте, разберемся в случившемся детальнее, передает Bizmedia.kz.

Схема с названием «Matic Basket» оказалась финансовой пирамидой, которая действовала на территории Казахстана и за его пределами.

Продвижение через YouTube и мессенджеры

Организаторы активно рекламировали свой проект через YouTube, Telegram и WhatsApp, обещая потенциальным инвесторам высокие доходы за счёт майнинга и торговли криптовалютой.

Им внушали, что проект якобы легальный, высокодоходный и безопасный.

Условия слишком «выгодные»

Суммы вложений варьировались от 5000 тенге до 1100 долларов, также предлагались бонусы за привлечение новых участников до 10% от их вложений.

Всё это сопровождалось красивыми обещаниями, но при этом не предоставлялись никакие документы, квитанции или договоры.

Всё строилось на доверии

Схема работала исключительно на доверии к словам организаторов, без юридического оформления.

В результате пострадали более 1900 человек из Казахстана и соседних стран, ущерб превысил 80 миллионов тенге.

Начато расследование

В рамках дела одной из подозреваемых ограничили свободу передвижения, ей запрещён выезд из города.

Подробности расследования, как отмечают в ведомстве, не разглашаются в интересах следствия.

Продолжая тему:
#АФМ РК #Деньги #Казахстан #Крипта #Криптовалюта #Мошенничество #Обман #Финансовая пирамида
Токаев: мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией — значимое событие
9 августа 2025 в 12:24
Стоимость на газ пересмотрели по всей стране
5 августа 2025 в 10:49
Подростков, переживших насилие и тяжёлый труд спасли в Жамбылской области
9 августа 2025 в 12:11
ДТП в Казахстане: за полгода — 955 погибших
16 июля 2025 в 17:45
В Казахстане впервые за долгое время снизилась стоимость новых автомобилей
9 августа 2025 в 10:36
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
Причину сибирской язвы озвучил главный санврач Акмолинской области
8 августа 2025 в 21:53
БЦК просчитался и «кинул» казахстанцев? Ставка по Jana ипотеке выросла до 8%
4 августа 2025 в 14:29
Граждане Казахстана успешно эвакуированы из сектора Газа
8 августа 2025 в 21:33
Kaspi.kz продолжает зарабатывать миллиарды: три платформы обеспечили рост
4 августа 2025 в 17:28
Восточный Казахстан — в числе лидеров по темпам строительства в стране
8 августа 2025 в 21:15
Казахстанцы всё чаще изымают пенсионные накопления
5 августа 2025 в 16:07
Льготы, вычеты и новые правила: что готовит бизнесу новый Налоговый кодекс
8 августа 2025 в 21:02
Новый маркетплейс откроется в Казахстане. В правительстве сделали заявление
5 августа 2025 в 11:14
Глава государства принял министра внутренних дел Ержана Саденова
8 августа 2025 в 20:37
Слепые снова увидят? Ученые нашли способ восстановить зрение с помощью улиток
7 августа 2025 в 12:37
АЭС: Отынға тәуелді емеспіз…
8 августа 2025 в 20:19
В Казахстане упростят процесс выпуска ЭЦП — теперь не нужно идти в ЦОН
6 августа 2025 в 14:55
Политика заимствований Банка развития Казахстана стала более прозрачной и управляемой
8 августа 2025 в 20:11
Скорость 200 Мбит/с. Новый интернет протестировали в Казахстане
5 августа 2025 в 15:24
Глава государства принял председателя Ассоциации инвесторов Казахстана Болата Акчулакова
8 августа 2025 в 19:54
Процесс развода в Казахстане упростят
8 августа 2025 в 09:51
В ВКО руководитель районного отдела привлечён к административной ответственности
8 августа 2025 в 19:36
Спутниковая связь: Beeline предлагает Starlink кое-что сделать в Казахстане
8 августа 2025 в 11:07