Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Мангистауской области завершил расследование в отношении подозреваемого в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды под названием «LiveGood». Его действия квалифицированы как незаконная предпринимательская деятельность и легализация преступных доходов, сообщает Bizmedia.kz.
Компания действовала под прикрытием сетевого маркетинга по продаже лекарственных средств и биологически активных добавок, но фактически осуществляла привлечение вкладчиков с обещаниями гарантированной прибыли. Участники не обязаны были приобретать продукцию — доход зависел от количества привлечённых людей, оформивших подписку от 50 долларов США.
Жертвами схемы стали более 80 человек.
Полученные от вкладчиков деньги подозреваемый выводил через незаконные операции на криптовалютной бирже. Далее средства переводились на счета родственников, тем самым маскируя их происхождение.
На вырученные преступным путём средства он приобрёл две квартиры в Актау и автомобиль марки Lexus. Общая стоимость приобретённого имущества — 43 миллиона тенге.
С санкции суда наложен арест на счета и имущество подозреваемого на сумму 132 миллиона тенге с целью последующей конфискации. Сам фигурант дела находится под домашним арестом. Материалы дела уже переданы в суд.
Как сообщили в АФМ, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, иная информация по делу разглашению не подлежит.
