В Казахстане оштрафовали банк за открытие счета удаленно — его использовали мошенники

В области Жетысу усиливают меры по борьбе с интернет-мошенничествами. Один из последних эпизодов связан с банком, сотрудники которого нарушили закон, что привело к использованию счета в преступных целях.

По информации прокуратуры, банковский работник оформил счёт на имя иностранного гражданина без его личного присутствия, хотя такие действия прямо запрещены законом. Впоследствии этот счёт использовали интернет-мошенники для перевода денег, похищенных у казахстанцев.

В результате проверки банк признали виновным по статье 214, часть 4, Кодекса об административных правонарушениях. Она предусматривает ответственность за то, что субъект финансового мониторинга не принял достаточных мер по проверке клиента. Суд назначил штраф в размере более миллиона тенге. Банк уже оплатил эту сумму.

Расследование продолжается

На этом история не закончилась. В отношении сотрудников, допустивших нарушение, начато досудебное расследование по статье 254 Уголовного кодекса — недобросовестное отношение к служебным обязанностям.

Продолжая тему:
#Банки Казахстана #Мошенники #Область Жетысу #Прокуратура #Штраф
АБР повысил прогноз инфляции в Казахстане до 10,2%
28 июля 2025 в 14:00
В Алматинской области начинается масштабная перезагрузка туризма
25 июля 2025 в 17:13
Магазины в Косшы и Тайтобе перестали продавать алкоголь — по своей инициативе
28 июля 2025 в 13:53
Новый взгляд на инсульт: эксперты назвали неожиданный триггер
25 июля 2025 в 13:20
Водная отрасль: рост грантов и кадровая модернизация
28 июля 2025 в 13:35
Вы едите бананы неправильно: названа распространённая ошибка
24 июля 2025 в 13:47
В Казахстане ИИ помогает отслеживать данные со счётчиков
28 июля 2025 в 13:34
В Астане пьяный водитель врезался в патрульный автомобиль
25 июля 2025 в 10:57
Коллекторы в Казахстане сменили тактику: что изменилось после запрета на выкуп долгов
28 июля 2025 в 13:06
Можно ли хрустеть пальцами? Ответ врача
26 июля 2025 в 19:44
Получатели субсидий обязаны подтверждать эффективность господдержки
28 июля 2025 в 12:34
Идеальный завтрак найден: названа еда, которая изменит день
24 июля 2025 в 12:31
Гвардейцы проводят профилактические рейды у водоемов
28 июля 2025 в 12:18
Пробки закончатся? Власти назвали дату начала объездной дороги в Туркестане
25 июля 2025 в 13:06
Бизнес под ударом: налоговые органы в СКО действовали в обход прокуратуры
28 июля 2025 в 12:13
Неделю назад было 4200: в Шымкенте говядина подорожала до 5000 тенге за кило
25 июля 2025 в 11:23
Пенсионные накопления казахстанцев превысили 24 трлн тенге
28 июля 2025 в 12:03
БЦК запустил ипотеку под 3,5%, но пользователи в сети спорят, насколько она выгодна
26 июля 2025 в 17:14
Как правильно подготовиться к налоговой проверке: советы от Комитета госдоходов
28 июля 2025 в 11:48
С 2026 года в Казахстане планируется изменение налогообложения автомобилей
23 июля 2025 в 18:45
Контрольная точка — не контрольный выстрел. Что происходит с геологией Казахстана
28 июля 2025 в 10:53
Передал карту и сел в тюрьму: в Казахстане ужесточили правила
27 июля 2025 в 17:51
Рефинансирование в Казахстане набирает обороты
28 июля 2025 в 10:46
Вы тоже так делаете? Врач назвала вредные привычки при мытье волос
26 июля 2025 в 17:51