В Казахстане оштрафовали банк за открытие счета удаленно — его использовали мошенники

В области Жетысу усиливают меры по борьбе с интернет-мошенничествами. Один из последних эпизодов связан с банком, сотрудники которого нарушили закон, что привело к использованию счета в преступных целях.

По информации прокуратуры, банковский работник оформил счёт на имя иностранного гражданина без его личного присутствия, хотя такие действия прямо запрещены законом. Впоследствии этот счёт использовали интернет-мошенники для перевода денег, похищенных у казахстанцев.

В результате проверки банк признали виновным по статье 214, часть 4, Кодекса об административных правонарушениях. Она предусматривает ответственность за то, что субъект финансового мониторинга не принял достаточных мер по проверке клиента. Суд назначил штраф в размере более миллиона тенге. Банк уже оплатил эту сумму.

Расследование продолжается

На этом история не закончилась. В отношении сотрудников, допустивших нарушение, начато досудебное расследование по статье 254 Уголовного кодекса — недобросовестное отношение к служебным обязанностям.

Продолжая тему:
#Банки Казахстана #Мошенники #Область Жетысу #Прокуратура #Штраф
В США обсуждались возможности реализации стратегических проектов в Казахстане
4 июля 2025 в 21:58
Новые тарифы на воду в Казахстане: Первые результаты
1 июля 2025 в 13:37
К концу 2025 года ожидается полное подключение к сервисам мобильных и межбанковских QR-платежей
4 июля 2025 в 21:33
Прощай, eGov.kz? Казахстан готовит замену главному порталу госуслуг
30 июня 2025 в 10:54
Запускается спецавтобус между аэропортом Ушарала и поселком Акши на Алаколе
4 июля 2025 в 20:59
Проезд через границу Казахстана может стать платным
30 июня 2025 в 09:39
Минцифры тестирует ИИ-агента по получению госуслуг
4 июля 2025 в 20:29
Одна цена для всех: Kaspi установил новую комиссию за переводы на карты других банков
1 июля 2025 в 14:26
В Карагандинской области ожидается повышение цен на проезд в автобусе
4 июля 2025 в 19:54
Высокая ставка: Евразийский банк предлагает казахстанцам заработать на вкладе
2 июля 2025 в 15:23
По подозрению в совершении преступления задержан бывший руководитель Национального бюро по противодействию коррупции
4 июля 2025 в 19:25
Вполне реально: Смадияров об угрозе смертной казни для двух казахстанцев в Индонезии
30 июня 2025 в 20:29
Кассационные суды: что изменилось
4 июля 2025 в 18:57
Цены на картофель выросли почти вдвое
1 июля 2025 в 17:27
Kaspi.kz: Теперь доступно погашение кредита или рассрочки круглосуточно в мобильном приложении
4 июля 2025 в 18:17
Казахстанцев ждут длинные выходные в июле
1 июля 2025 в 15:26
В 18 раз выросли инвестиции Катара в экономику Казахстана
4 июля 2025 в 17:52
Почти полмиллиона казахстанцев проверили, подвергались ли их персональные данные утечке
1 июля 2025 в 13:00
В Актау трое осуждены за незаконное лишение свободы и эксплуатацию инвалидов
4 июля 2025 в 17:21
Один из крупнейших рудников Казахстана продали китайской компании за $1,2 млрд
30 июня 2025 в 09:41
В Карагандинской области нашли захоронение ребёнка эпохи кыпчаков
4 июля 2025 в 16:57
В Казахстане хотят отказаться от желтых номеров: что это значит
30 июня 2025 в 11:48
До 8,5 млн тенге увеличили подъемные выплаты медикам в Карагандинской области
4 июля 2025 в 16:54
Alatau City Bank начал чистку: некоторые счета казахстанцев закроют
1 июля 2025 в 10:03