В Актобе раскрыта пирамида на 400 тысяч долларов

Под видом производителя электросамокатов мошенники обманули более сотни человек. Деньги выводили через криптовалюту и оформляли имущество на подставных лиц, сообщает Bizmedia.kz.

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Актюбинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием Harmony Rider Technology. Организаторы представлялись американской компанией, якобы производящей электросамокаты, и предлагали казахстанцам «инвестировать» под обещание высоких ежедневных доходов.

Однако, как установило следствие, организация не имела никакого отношения к реальному бизнесу. Все выплаты участникам производились за счёт привлечения новых вкладчиков — классическая схема финансовой пирамиды.

Гражданам предлагались ежедневные выплаты от 12 до 690 долларов США, в зависимости от суммы вложений. За привлечение новых участников начислялись дополнительные бонусы, что ускоряло приток новых средств.

В результате 115 человек вложили в схему более 197 миллионов тенге.

Деньги вкладчиков переводились на криптокошелёк OKX, затем конвертировались в фиатные деньги и выводились на банковские счета. За счёт незаконных доходов мошенники приобрели две квартиры и три автомобиля, которые были оформлены на родственников для сокрытия преступных активов.

По решению суда на всё имущество наложен арест.

Досудебное расследование завершено. Материалы дела направлены в суд. Согласно статье 201 УПК РК, иная информация не подлежит разглашению.

Тем временем следственные органы продолжают работу: структуры пирамиды Harmony Rider Technology (сокращённо HRT) уже выявлены в шести регионах Казахстана, включая Алматинскую, Атыраускую, Жамбылскую и Кызылординскую области, а также города Астана и Алматы.

Правоохранители призывают граждан быть осторожными и не вкладывать деньги в схемы, обещающие гарантированный высокий доход без чёткой информации о бизнесе.

Продолжая тему:
#АФМ РК #Деньги #Казахстан #Криптовалюта #Расследование #Финансовая пирамида
По подозрению в совершении преступления задержан бывший руководитель Национального бюро по противодействию коррупции
4 июля 2025 в 19:25
Прощай, eGov.kz? Казахстан готовит замену главному порталу госуслуг
30 июня 2025 в 10:54
Кассационные суды: что изменилось
4 июля 2025 в 18:57
Новые тарифы на воду в Казахстане: Первые результаты
1 июля 2025 в 13:37
Kaspi.kz: Теперь доступно погашение кредита или рассрочки круглосуточно в мобильном приложении
4 июля 2025 в 18:17
Проезд через границу Казахстана может стать платным
30 июня 2025 в 09:39
В 18 раз выросли инвестиции Катара в экономику Казахстана
4 июля 2025 в 17:52
Одна цена для всех: Kaspi установил новую комиссию за переводы на карты других банков
1 июля 2025 в 14:26
В Актау трое осуждены за незаконное лишение свободы и эксплуатацию инвалидов
4 июля 2025 в 17:21
Высокая ставка: Евразийский банк предлагает казахстанцам заработать на вкладе
2 июля 2025 в 15:23
В Карагандинской области нашли захоронение ребёнка эпохи кыпчаков
4 июля 2025 в 16:57
Вполне реально: Смадияров об угрозе смертной казни для двух казахстанцев в Индонезии
30 июня 2025 в 20:29
До 8,5 млн тенге увеличили подъемные выплаты медикам в Карагандинской области
4 июля 2025 в 16:54
Цены на картофель выросли почти вдвое
1 июля 2025 в 17:27
Авто из ЕАЭС могут оказаться под запретом в Казахстане?
4 июля 2025 в 16:24
Казахстанцев ждут длинные выходные в июле
1 июля 2025 в 15:26
В Алматы на ночь ограничат движение на одном из участков проспекта Райымбека
4 июля 2025 в 16:21
Почти полмиллиона казахстанцев проверили, подвергались ли их персональные данные утечке
1 июля 2025 в 13:00
В Казахстане оштрафовали банк за открытие счета удаленно — его использовали мошенники
4 июля 2025 в 16:15
Один из крупнейших рудников Казахстана продали китайской компании за $1,2 млрд
30 июня 2025 в 09:41
В МСЭ участие иностранных независимых специалистов не планируется
4 июля 2025 в 15:45
В Казахстане хотят отказаться от желтых номеров: что это значит
30 июня 2025 в 11:48
Деньги из Британии потекли рекой: переводы в Казахстан показали рекорд
4 июля 2025 в 15:43
Alatau City Bank начал чистку: некоторые счета казахстанцев закроют
1 июля 2025 в 10:03