В Актобе раскрыта пирамида на 400 тысяч долларов

Под видом производителя электросамокатов мошенники обманули более сотни человек. Деньги выводили через криптовалюту и оформляли имущество на подставных лиц, сообщает Bizmedia.kz.

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Актюбинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием Harmony Rider Technology. Организаторы представлялись американской компанией, якобы производящей электросамокаты, и предлагали казахстанцам «инвестировать» под обещание высоких ежедневных доходов.

Однако, как установило следствие, организация не имела никакого отношения к реальному бизнесу. Все выплаты участникам производились за счёт привлечения новых вкладчиков — классическая схема финансовой пирамиды.

Гражданам предлагались ежедневные выплаты от 12 до 690 долларов США, в зависимости от суммы вложений. За привлечение новых участников начислялись дополнительные бонусы, что ускоряло приток новых средств.

В результате 115 человек вложили в схему более 197 миллионов тенге.

Деньги вкладчиков переводились на криптокошелёк OKX, затем конвертировались в фиатные деньги и выводились на банковские счета. За счёт незаконных доходов мошенники приобрели две квартиры и три автомобиля, которые были оформлены на родственников для сокрытия преступных активов.

По решению суда на всё имущество наложен арест.

Досудебное расследование завершено. Материалы дела направлены в суд. Согласно статье 201 УПК РК, иная информация не подлежит разглашению.

Тем временем следственные органы продолжают работу: структуры пирамиды Harmony Rider Technology (сокращённо HRT) уже выявлены в шести регионах Казахстана, включая Алматинскую, Атыраускую, Жамбылскую и Кызылординскую области, а также города Астана и Алматы.

Правоохранители призывают граждан быть осторожными и не вкладывать деньги в схемы, обещающие гарантированный высокий доход без чёткой информации о бизнесе.

Продолжая тему:
#АФМ РК #Деньги #Казахстан #Криптовалюта #Расследование #Финансовая пирамида
Можно ли хрустеть пальцами? Ответ врача
26 июля 2025 в 19:44
В Алматинской области начинается масштабная перезагрузка туризма
25 июля 2025 в 17:13
Дедолларизация траекториясы өзгере бастады
26 июля 2025 в 17:46
Вы едите бананы неправильно: названа распространённая ошибка
24 июля 2025 в 13:47
Қазақстандықтардың бағалы бұйымдары аукционға қойылды
26 июля 2025 в 17:43
Цены на еду растут из-за платных трасс? В Костанайской области началось расследование
22 июля 2025 в 17:01
БЦК запустил ипотеку под 3,5%, но пользователи в сети спорят, насколько она выгодна
26 июля 2025 в 17:14
Вы тоже так делаете? Врач назвала вредные привычки при мытье волос
26 июля 2025 в 17:51
Строительство магистрального газопровода «Талдыкорган – Ушарал» будет завершено раньше срока
26 июля 2025 в 16:04
Новый взгляд на инсульт: эксперты назвали неожиданный триггер
25 июля 2025 в 13:20
Спасатели МЧС РК ежедневно обеспечивают безопасность граждан на Бухтарминском водохранилище
26 июля 2025 в 15:08
Неделю назад было 4200: в Шымкенте говядина подорожала до 5000 тенге за кило
25 июля 2025 в 11:23
КУИС МВД РК: Новая статья УК усилила дисциплину и сэкономила бюджет
26 июля 2025 в 14:54
Cobalt убирают из «Комфорта»: в «Яндексе» обновляют требования к такси
23 июля 2025 в 14:50
В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участки улицы Маркова
26 июля 2025 в 14:37
С 2026 года в Казахстане планируется изменение налогообложения автомобилей
23 июля 2025 в 18:45
13,8 млн тонн кормов уже заготовлено в Казахстане
26 июля 2025 в 14:22
В Казахстане вводится единый пакет медицинской помощи
24 июля 2025 в 15:05
Lufthansa приостановит полеты в Казахстан: названы даты и причины
26 июля 2025 в 14:06
В Астане пьяный водитель врезался в патрульный автомобиль
25 июля 2025 в 10:57
Тимур Сулейменов о курсе тенге: Вмешательство может навредить
26 июля 2025 в 13:48
Идеальный завтрак найден: названа еда, которая изменит день
24 июля 2025 в 12:31
На озере Алаколь спасатели помогли потерявшемуся ребенку
26 июля 2025 в 13:30
Пробки закончатся? Власти назвали дату начала объездной дороги в Туркестане
25 июля 2025 в 13:06