Под видом беспроцентной рассрочки на недвижимость и авто действовала одна из крупнейших пирамид в Алматинской области. В деле фигурируют десятки подставных компаний, люксовые авто и миллиарды сомнительных переводов, сообщает Bizmedia.kz.
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием «Amanat Drive». Подозреваемые убеждали граждан в возможности приобретения недвижимости и автомобилей в рассрочку — без процентов и банков.
На деле же обязательства исполнялись выборочно: в первую очередь имущество получали родственники и приближённые лиц, стоящих за схемой.
Пирамида охватила более 8 000 вкладчиков, общий объём вложений превысил 21 миллиард тенге.
Как работала схема?
Для легализации полученных преступным путём доходов организаторы создали целую сеть фиктивных юридических лиц:
- ТОО «Алло, не керек»,
- «i-m@rketing»,
- «Gold SapaPremium».
Эти компании якобы предоставляли услуги в сферах рекламы, аналитики и рыночного прогнозирования. На основании поддельных договоров ими обналичено и выведено более 1,8 миллиарда тенге.
Вырученные средства направлялись на приобретение элитной недвижимости и автомобилей. Среди имущества:
- Частные дома и квартиры в Астане,
- Автомобили HUMMER H2 и Lexus LX570,
- Объекты, оформленные на подставных лиц для сокрытия собственности от конфискации.
На это имущество, а также на счета потребительского кооператива, наложен арест по решению суда.
Главный организатор пирамиды уже помещён под стражу. Следствие продолжается, подробности пока не разглашаются в связи со ст. 201 УПК РК.
