Департаментом АФМ по Костанайской области проводится досудебное расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности, передает Bizmedia.kz.
Что произошло
Подозреваемый, не имея лицензии, осуществлял микрофинансовую деятельность, предоставляя займы под проценты.
Детали
Противоправные действия маскировались под законные сделки займа, в которых указывались суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в них включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых.Обеспечением возврата средств выступало залоговое имущество заёмщиков.
Таким образом, подозреваемый оформил 72 сделки на общую сумму свыше 556 млн тенге.
Для примера
Одна из таких сделок заключена с пенсионеркой из г.Рудного, которая якобы получила от подозреваемого займ в размере 13,2 млн тенге для оплаты лечения. Условиями сделки предусматривалась ежемесячная выплата в размере 600 тыс. тенге на протяжении двух лет. Однако фактически на руки она получила лишь 6 млн тенге, тогда как оставшиеся 7,2 млн тенге представляли собой заранее начисленные проценты. В качестве обеспечения займа ей пришлось заложить свою единственную квартиру.
Подобные кабальные условия непосильны для граждан, вовлечённых в обманные схемы и рискующих потерять своё имущество.
Что еще
С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемого общей стоимостью 154 млн тенге: 6 частных домов, 3 автомашины («TANK 500», «TOYOTA CAMRY», «MITSUBISHI FIGHTER»)
Расследование продолжается.
