Теперь сделки на сумму свыше 50 млн тенге будут автоматически попадать под финансовый мониторинг. Законопроект уже одобрен в первом чтении, сообщает Bizmedia.kz.
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) будет отслеживать крупные сделки с недвижимостью. Об этом сообщил заместитель председателя АФМ Женис Елемесов в ходе заседания Мажилиса.
Согласно законопроекту по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, государственная корпорация «Правительство для граждан» будет обязана передавать в АФМ информацию о сделках с недвижимостью на сумму свыше 50 млн тенге.
«Это будет делаться по аналогии с механизмом, который уже применяется у нотариусов», — пояснил Елемесов.
Инициатива направлена на повышение прозрачности крупных финансовых операций, в том числе в сфере недвижимости. Как подчеркнул спикер, передача данных позволит эффективнее выявлять и пресекать подозрительные транзакции, связанные с легализацией преступных доходов.
«За счёт этого сотрудники АФМ смогут эффективнее пресекать подозрительные финансовые операции», — отметил Елемесов.
Законопроект уже одобрен в первом чтении, что говорит о высокой вероятности его дальнейшего принятия.
Другие нововведения законопроекта
Ранее Женис Елемесов также сообщил, что в рамках расширения субъектов финансового мониторинга, законопроект включает новые категории организаций, обязанных передавать информацию в АФМ:
- операторы сотовой связи — они будут предоставлять данные о пополнениях мобильного баланса;
- организации, осуществляющие клиринговую деятельность по финансовым инструментам;
- биржевые брокеры, работающие с товарными биржами и совершающие сделки с биржевыми товарами;
- государственная корпорация «Правительство для граждан».
Это значит, что финансовый мониторинг охватит широкий спектр операций, включая даже те, что ранее не попадали под особое внимание. После одобрения в первом чтении законопроект должен пройти второе чтение, после чего возможна его окончательная реализация. В случае принятия, гражданам и компаниям придётся учитывать новые требования при совершении крупных сделок.
