Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по области Абай окончено расследование в отношении двух предпринимателей, которые с сентября 2023 года по октябрь 2024 года в городе Семей без лицензии занимались добычей песка и его последующей реализацией, сообщает Bizmedia.kz.
По данным следствия, подозреваемые незаконно добыли свыше 68 тысяч тонн песка, чем нанесли ущерб государству на сумму 272 миллиона тенге. Реализация добытого песка осуществлялась через индивидуальные предпринимательства с использованием поддельных сертификатов соответствия в адрес заводов-производителей строительных материалов.
Преступная деятельность не только нанесла серьёзный экономический ущерб государству, но и позволила обвиняемым извлечь доход в размере более 150 миллионов тенге. Кроме того, часть вырученных средств была направлена на покупку фронтального погрузчика, что принесло дополнительный доход в размере 6,2 миллиона тенге.
Чтобы компенсировать ущерб, суд наложил арест на имущество подозреваемых на сумму более 181 миллиона тенге. В арестованную собственность входят 11 автомобилей, 2 квартиры, земельный участок, а также дебиторская задолженность на сумму 17 миллионов тенге.
«Санкцией суда наложен арест на имущество подозреваемых для последующей конфискации в счёт возмещения причинённого государству ущерба», — подчеркнули в АФМ.
Также уточняется, что дело направлено прокурору для утверждения обвинительного акта и дальнейшего направления в суд.
После утверждения обвинительного акта прокурором дело будет передано на рассмотрение суда. В случае признания вины, предпринимателей могут ожидать серьёзные штрафные санкции, конфискация имущества и уголовная ответственность.
Расследование также стало поводом для дополнительной проверки компаний, покупавших песок с поддельными сертификатами.
