Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Мангистауской области проводится расследование в отношении организованной преступной группы, руководившей структурным подразделением финансовой пирамиды «Sax Invest», передает Bizmedia.kz.
Что произошло
Напомним, что коомпания «Sax Invest» позиционировала себя как инвестиционный фонд, держатель ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также как участник глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке. Таким образом ей удалось выманить болеее 9 млрд тенге от тысячи своих вкладчиков.
Детали
Следствие установило, что большая часть вложений регулярно перечислялась не на счет компании, а на личный счет организатора пирамиды Мендыгалиева. Денежные средства он активно тратил на себя, включая азартные игры в казино — 2 млрд тенге, 28 млн тенге на покупку доли подконтрольной компании «Блайсико», 70 млн тенге на приобретение двух квартир в Атырау, 120 млн тенге на строительство частного дома в Атырау, 377 млн тенге на отдых за рубежом, 53 млн тенге на обучение дочери в Лондоне.
В начале 2023 года Мендыгалиев, чтобы избежать наказания, заключил медиативные соглашения со 143 вкладчиками на сумму ущерба свыше 1,2 млрд тенге и выдал гарантийные обязательства более чем 1 тысяче вкладчиков о возврате 7 млрд тенге до конца 2023 года.
В ноябре 2024 года Мендыгалиева объявили в международный розыск, так как деньги вкладчикам так и не были возвращены.
На сегодня
В АФМ сообщают:
«С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью 600 млн тенге: это 4 квартиры, 2 частных дома, 2 автомашины, цифровые активы – 10 тысяч USDT, ценные бумаги АО ForteBank и «Народный банк Казахстана». Подозреваемыми признаны 10 человек, которые руководили структурными подразделениями финпирамиды в городах Астане, Актобе, Уральске и Актау. 7 подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей».
