Новые подробности расследования деятельности финансовой пирамиды «Sax Invest»

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Мангистауской области проводится расследование в отношении организованной преступной группы, руководившей структурным подразделением финансовой пирамиды «Sax Invest», передает Bizmedia.kz.

Что произошло

Напомним, что коомпания «Sax Invest» позиционировала себя как инвестиционный фонд, держатель ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также как участник глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке. Таким образом ей удалось выманить болеее 9 млрд тенге от тысячи своих вкладчиков.

Детали

Следствие установило, что большая часть вложений регулярно перечислялась не на счет компании, а на личный счет организатора пирамиды Мендыгалиева. Денежные средства он активно тратил на себя, включая азартные игры в казино — 2 млрд тенге, 28 млн тенге на покупку доли подконтрольной компании «Блайсико», 70 млн тенге на приобретение двух квартир в Атырау, 120 млн тенге на строительство частного дома в Атырау, 377 млн тенге на отдых за рубежом, 53 млн тенге на обучение дочери в Лондоне.

В начале 2023 года Мендыгалиев, чтобы избежать наказания, заключил медиативные соглашения со 143 вкладчиками на сумму ущерба свыше 1,2 млрд тенге и выдал гарантийные обязательства более чем 1 тысяче вкладчиков о возврате 7 млрд тенге до конца 2023 года.

В ноябре 2024 года Мендыгалиева объявили в международный розыск, так как деньги вкладчикам так и не были возвращены.

На сегодня

В АФМ сообщают:

«С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью 600 млн тенге: это 4 квартиры, 2 частных дома, 2 автомашины, цифровые активы – 10 тысяч USDT, ценные бумаги АО ForteBank и «Народный банк Казахстана». Подозреваемыми признаны 10 человек, которые руководили структурными подразделениями финпирамиды в городах Астане, Актобе, Уральске и Актау. 7 подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей».

Продолжая тему:
#АФМ РК #Мангистауская область #Медиативное соглашение #Международный розыск #Финансовая пирамида «Sax Invest»
Передал карту и сел в тюрьму: в Казахстане ужесточили правила
27 июля 2025 в 17:51
В Алматинской области начинается масштабная перезагрузка туризма
25 июля 2025 в 17:13
Ремонт ночью: улицу Богенбай батыра временно закроют для движения
27 июля 2025 в 17:29
Вы едите бананы неправильно: названа распространённая ошибка
24 июля 2025 в 13:47
В Казахстане начали действовать «кредитные каникулы» и что это значит
27 июля 2025 в 16:28
Новый взгляд на инсульт: эксперты назвали неожиданный триггер
25 июля 2025 в 13:20
На Сырдарье нашли девять нелегальных насосов
27 июля 2025 в 13:59
Цены на еду растут из-за платных трасс? В Костанайской области началось расследование
22 июля 2025 в 17:01
На Панфилова начался ремонт дороги
27 июля 2025 в 13:38
Вы тоже так делаете? Врач назвала вредные привычки при мытье волос
26 июля 2025 в 17:51
Банк России снова снизил ключевую ставку
27 июля 2025 в 12:01
Неделю назад было 4200: в Шымкенте говядина подорожала до 5000 тенге за кило
25 июля 2025 в 11:23
Столичные гвардейцы помогли бабушке, попавшей под дождь
27 июля 2025 в 11:19
Cobalt убирают из «Комфорта»: в «Яндексе» обновляют требования к такси
23 июля 2025 в 14:50
Около 350 солдат принесли воинскую присягу в воинской части 5510 города Кокшетау
27 июля 2025 в 11:16
С 2026 года в Казахстане планируется изменение налогообложения автомобилей
23 июля 2025 в 18:45
В Шымкенте наказали продавцов за необоснованное подорожание продуктов
27 июля 2025 в 10:35
В Астане пьяный водитель врезался в патрульный автомобиль
25 июля 2025 в 10:57
Можно ли хрустеть пальцами? Ответ врача
26 июля 2025 в 19:44
Идеальный завтрак найден: названа еда, которая изменит день
24 июля 2025 в 12:31
Дедолларизация траекториясы өзгере бастады
26 июля 2025 в 17:46
В Казахстане вводится единый пакет медицинской помощи
24 июля 2025 в 15:05
Қазақстандықтардың бағалы бұйымдары аукционға қойылды
26 июля 2025 в 17:43
Пробки закончатся? Власти назвали дату начала объездной дороги в Туркестане
25 июля 2025 в 13:06