АРРФР выявила нарушения у крупного МФО

Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) были выявлены нарушения в деятельности микрофинансовой организации с совокупными активами на сумму 9,8 миллиарда тенге, сообщает Bizmedia.kz.

В частности, АРРФР применило штрафные санкции в отношении МФО Express Аванс, занимающей 19-е место по объему активов среди 214 зарегистрированных компаний. Организация нарушила требования, установленные для ведения бухгалтерского учета, за что была оштрафована на сумму 3,9 миллиона тенге.

Ранее, по результатам расследования, проведённого АРРФР, было принято решение о лишении лицензий двух микрофинансовых организаций на право осуществления микрофинансовой деятельности. В настоящее время продолжается проверка в отношении ещё четырёх компаний, находящихся в аффилированной связи между собой.

Следствием установлено, что все шесть указанных компаний действовали как единая структура. Они использовали общее помещение, в котором трудились свыше 200 сотрудников, а управление их деятельностью осуществлялось лицами, находящимися за рубежом.

Кроме того, суд удовлетворил иски граждан о признании 130 договоров гарантии недействительными. Это решение освободило клиентов от исполнения финансовых обязательств, а микрофинансовые организации обязаны возвратить средства, полученные по таким договорам.

Следует напомнить, что от незаконных действий со стороны этих МФО пострадали более 327 тысяч человек, а общий объём причинённого ущерба оценивается в 30 миллиардов тенге.

Продолжая тему:
#АРРФР РК #Деньги #Казахстан #МФО #Штраф
Постановка на очередь и предоставление жилья осуществляется АО «Отбасы банк»
25 июля 2025 в 21:56
Цены на еду растут из-за платных трасс? В Костанайской области началось расследование
22 июля 2025 в 17:01
С 2026 года в Казахстане будет внедрена цифровая маркировка моторных масел
25 июля 2025 в 21:40
Вы едите бананы неправильно: названа распространённая ошибка
24 июля 2025 в 13:47
В поезде погиб младенец из-за психического расстройства матери
25 июля 2025 в 21:23
Cobalt убирают из «Комфорта»: в «Яндексе» обновляют требования к такси
23 июля 2025 в 14:50
Адвокат рассказал, почему Перизат Кайрат возила наличные деньги в китайских сумках
25 июля 2025 в 21:10
Хитрости не помогут: водителей предупредили о штрафах на трассе в Казахстане
21 июля 2025 в 17:47
Акимат Алматы продолжает развитие городских пространств с участием бизнеса
25 июля 2025 в 20:49
Жительница Семея столкнулась с отказом в обслуживании из-за сертификатов
21 июля 2025 в 10:43
Из Кыргызстана экстрадирован подозреваемый в групповом изнасиловании, скрывавшийся 13 лет
25 июля 2025 в 20:35
С 2026 года в Казахстане планируется изменение налогообложения автомобилей
23 июля 2025 в 18:45
Прокуроры Павлодарской области выявили массовые хищения в социальной сфере
25 июля 2025 в 20:22
Мужчины, будьте осторожны: одно последствие развода может стоить жизни
22 июля 2025 в 13:29
По подозрению в коррупции задержан руководитель Департамента Комитета атомного и энергического надзора
25 июля 2025 в 20:08
Идеальный завтрак найден: названа еда, которая изменит день
24 июля 2025 в 12:31
В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды «Mooni Gold»
25 июля 2025 в 19:52
Минус в зарплате: в шести регионах Казахстана реальные доходы упали
22 июля 2025 в 11:18
АРРФР: Основные схемы обмана мошенниками детей
25 июля 2025 в 19:37
Опасная привычка: почему нельзя долго ходить в мокром купальнике
23 июля 2025 в 12:24
В Астане нарушители ПДД выплатили штрафов на сумму свыше 8 млрд тенге
25 июля 2025 в 19:24
Неочевидные враги сердца: названы скрытые причины гипертонии
22 июля 2025 в 12:24
QOSYMSHA.KZ: Консультационные пункты для родителей открылись в шести районах столицы
25 июля 2025 в 19:22
В Алматинской области начинается масштабная перезагрузка туризма
25 июля 2025 в 17:13