АРРФР выявила нарушения у крупного МФО

Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) были выявлены нарушения в деятельности микрофинансовой организации с совокупными активами на сумму 9,8 миллиарда тенге, сообщает Bizmedia.kz.

В частности, АРРФР применило штрафные санкции в отношении МФО Express Аванс, занимающей 19-е место по объему активов среди 214 зарегистрированных компаний. Организация нарушила требования, установленные для ведения бухгалтерского учета, за что была оштрафована на сумму 3,9 миллиона тенге.

Ранее, по результатам расследования, проведённого АРРФР, было принято решение о лишении лицензий двух микрофинансовых организаций на право осуществления микрофинансовой деятельности. В настоящее время продолжается проверка в отношении ещё четырёх компаний, находящихся в аффилированной связи между собой.

Следствием установлено, что все шесть указанных компаний действовали как единая структура. Они использовали общее помещение, в котором трудились свыше 200 сотрудников, а управление их деятельностью осуществлялось лицами, находящимися за рубежом.

Кроме того, суд удовлетворил иски граждан о признании 130 договоров гарантии недействительными. Это решение освободило клиентов от исполнения финансовых обязательств, а микрофинансовые организации обязаны возвратить средства, полученные по таким договорам.

Следует напомнить, что от незаконных действий со стороны этих МФО пострадали более 327 тысяч человек, а общий объём причинённого ущерба оценивается в 30 миллиардов тенге.

Продолжая тему:
#АРРФР РК #Деньги #Казахстан #МФО #Штраф
В МСЭ участие иностранных независимых специалистов не планируется
4 июля 2025 в 15:45
Прощай, eGov.kz? Казахстан готовит замену главному порталу госуслуг
30 июня 2025 в 10:54
Деньги из Британии потекли рекой: переводы в Казахстан показали рекорд
4 июля 2025 в 15:43
Новые тарифы на воду в Казахстане: Первые результаты
1 июля 2025 в 13:37
Каким будет официальный курс доллара к тенге с 5 по 8 июля
4 июля 2025 в 15:38
Проезд через границу Казахстана может стать платным
30 июня 2025 в 09:39
Залоговое имущество теперь в смартфоне: в Казахстане упростят процедуру продажи
4 июля 2025 в 15:11
Одна цена для всех: Kaspi установил новую комиссию за переводы на карты других банков
1 июля 2025 в 14:26
Деловая активность в июне замедлилась, но осталась в «плюсе»
4 июля 2025 в 14:52
Вполне реально: Смадияров об угрозе смертной казни для двух казахстанцев в Индонезии
30 июня 2025 в 20:29
В правила проведения ЕНТ внесены изменения
4 июля 2025 в 14:20
Высокая ставка: Евразийский банк предлагает казахстанцам заработать на вкладе
2 июля 2025 в 15:23
Акции КТЖ, Казахтелекома и QazaqGaz: в Самрук-Қазына думают о продаже
4 июля 2025 в 14:18
Цены на картофель выросли почти вдвое
1 июля 2025 в 17:27
Участок улицы Алматы в Астане будет перекрыт
4 июля 2025 в 13:56
Один из крупнейших рудников Казахстана продали китайской компании за $1,2 млрд
30 июня 2025 в 09:41
Простой способ запоминать больше: совет, который работает
4 июля 2025 в 13:42
В Казахстане хотят отказаться от желтых номеров: что это значит
30 июня 2025 в 11:48
Проведено важное исследование. Найдено природное вещество против рака
4 июля 2025 в 13:11
Почти полмиллиона казахстанцев проверили, подвергались ли их персональные данные утечке
1 июля 2025 в 13:00
Как работают ЦОНы в праздник: расписание на День столицы уже доступно
4 июля 2025 в 12:51
Казахстанцев ждут длинные выходные в июле
1 июля 2025 в 15:26
Сколько уже получили дети из Нацфонда: опубликованы новые цифры на 1 июля
4 июля 2025 в 12:13
Alatau City Bank начал чистку: некоторые счета казахстанцев закроют
1 июля 2025 в 10:03