Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) ранее сообщало о раскрытии противоправной деятельности шести микрофинансовых организаций, действующих в городе Алматы, сообщает Bizmedia.kz.
По итогам расследования Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) было принято решение о лишении лицензий двух МФО на осуществление микрофинансовой деятельности. В отношении ещё четырёх аффилированных компаний проводится проверка.
Установлено, что все шесть организаций функционировали как единая структура. Они использовали один офис, где работали свыше 200 сотрудников, а их деятельность координировалась лицами из зарубежных государств.
Судом удовлетворены иски граждан о признании 130 договоров гарантии недействительными. Это освободило заемщиков от финансовых обязательств, а микрофинансовые организации обязаны вернуть ранее полученные средства.
Напомним, что от противоправных действий этих МФО пострадали более 327 тысяч человек, а общий ущерб оценивается в 30 миллиардов тенге.
По инициативе Агентства прокуратура города Алматы подала коллективный иск в защиту интересов пострадавших граждан. Следственные действия по делу продолжаются.
