Скандал с БАДами: компанию обвиняют в обмане 6 тысяч казахстанцев и отмывании денег

В Астане раскрыли схему отмывания денег, связанных с финансовой пирамидой «LIVEGOOD», передает Bizmedia.kz со ссылкой на АФМ.

Под видом сетевого маркетинга ее организаторы продавали биологически активные добавки, но основной доход шел не от продаж, а от взносов новых участников.

Система работала по принципу пирамиды: чем больше человек привлек новый участник, тем выше поднимался в структуре. Более 6 тысяч человек купили подписку за 50 долларов, рассчитывая на доход до 2 000 долларов в месяц.

На незаконно полученные деньги организатор приобрел две квартиры с парковками на сумму более 60 млн тенге, оформив их на подставных лиц, чтобы избежать конфискации. Также следователи обнаружили у него 0.28 BTC (около 28 тыс. долларов) на криптобирже Binance. Суд наложил арест на недвижимость, криптовалюту и изъятые при обыске 19 млн тенге и 4 тыс. долларов.

7 февраля 2025 года подозреваемого задержали в аэропорту Астаны при попытке улететь в Турцию. Суд отправил его под стражу на два месяца, расследование продолжается.

Продолжая тему:
#АФМ #Финансовая пирамида
Президент Казахстана провел неформальную встречу с Президентом Узбекистана
29 марта 2025 в 16:00
Как будем отдыхать в этом году на майские праздники
28 марта 2025 в 17:24
Землетрясение в Мьянме стало самым крупным за последние сто лет
29 марта 2025 в 15:33
Тревожный сигнал организма: 8 причин появления горечи во рту у женщин
28 марта 2025 в 20:44
Министерство обороны предлагает использовать военную авиацию в коммерческих целях
29 марта 2025 в 15:13
Музей-заповедник «Памятники древнего Тараза» предъявил иск жителям Жамбылской области
27 марта 2025 в 12:58
В Мангистауской области пресечена деятельность преступной наркогруппы
29 марта 2025 в 14:18
В Астане появятся три ночных автобуса
7 июня 2024 в 22:02
Спортивный объект был поврежден в Жамбылской области в результате землетрясения
29 марта 2025 в 13:50
Канал незаконной миграции пресечен в Актюбинской области
29 марта 2025 в 10:22
Прокуратурой города Шымкент защищены права инвестора
29 марта 2025 в 13:15
Касым-Жомарт Токаев подписал Бюджетный кодекс Республики Казахстан
15 марта 2025 в 10:34
Усилена борьба прокуратуры и полиции с наркопреступностью и интернет-мошенничеством
29 марта 2025 в 12:22
Ресторанный шашлык у вас дома: секрет – в одной популярной газировке
28 марта 2025 в 17:06
Как прокуратура осуществляет высший надзор за соблюдением законности в Республике Казахстан
29 марта 2025 в 11:52
Кто принимает решение навсегда покинуть Казахстан
27 марта 2025 в 19:15
Прогноз погоды на 29 марта в Алматы, Астане и Шымкенте
29 марта 2025 в 11:00
14 социальных объектов повреждены землетрясением в Жамбылской области
29 марта 2025 в 12:45
Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Мьянмы
29 марта 2025 в 10:40
Курс на рост: Kaspi и Halyk хотят заработать на 20% больше в 2025 году
27 марта 2025 в 21:21
«Туристік Қамқор»: на сегодня в Таиланде находится 4 457 казахстанских туристов
28 марта 2025 в 21:53
В Южной Корее погибли 4 гражданина Казахстана
27 марта 2025 в 19:54
78 996 займов получили казахстанцы по программе»7-20-25″
28 марта 2025 в 21:26
К чему снится медведь: что произойдет, толкование, сонники
18 мая 2022 в 14:29