Скандал с БАДами: компанию обвиняют в обмане 6 тысяч казахстанцев и отмывании денег

В Астане раскрыли схему отмывания денег, связанных с финансовой пирамидой «LIVEGOOD», передает Bizmedia.kz со ссылкой на АФМ.

Под видом сетевого маркетинга ее организаторы продавали биологически активные добавки, но основной доход шел не от продаж, а от взносов новых участников.

Система работала по принципу пирамиды: чем больше человек привлек новый участник, тем выше поднимался в структуре. Более 6 тысяч человек купили подписку за 50 долларов, рассчитывая на доход до 2 000 долларов в месяц.

На незаконно полученные деньги организатор приобрел две квартиры с парковками на сумму более 60 млн тенге, оформив их на подставных лиц, чтобы избежать конфискации. Также следователи обнаружили у него 0.28 BTC (около 28 тыс. долларов) на криптобирже Binance. Суд наложил арест на недвижимость, криптовалюту и изъятые при обыске 19 млн тенге и 4 тыс. долларов.

7 февраля 2025 года подозреваемого задержали в аэропорту Астаны при попытке улететь в Турцию. Суд отправил его под стражу на два месяца, расследование продолжается.

Продолжая тему:
#АФМ #Финансовая пирамида
Талгат Алдыбергенов назначен главой КТЖ — что о нем известно
3 июля 2025 в 12:12
Прощай, eGov.kz? Казахстан готовит замену главному порталу госуслуг
30 июня 2025 в 10:54
Прямо из Астаны к морю: Air Astana запустила рейсы в Бодрум
3 июля 2025 в 11:58
Проезд через границу Казахстана может стать платным
30 июня 2025 в 09:39
Названы казахстанские регионы с самыми высокими и низкими стандартами жизни
3 июля 2025 в 11:55
Вполне реально: Смадияров об угрозе смертной казни для двух казахстанцев в Индонезии
30 июня 2025 в 20:29
В Алматы расследуют дело о взятке на $75 тысяч: задержаны экс-вице-министры и глава ПКБ
3 июля 2025 в 11:35
Одна цена для всех: Kaspi установил новую комиссию за переводы на карты других банков
1 июля 2025 в 14:26
Жаңа пәтерді енді қолма-қол ақшаға сатып алуға болмайтыны кімге тиімді…
3 июля 2025 в 11:20
Alatau City Bank начал чистку: некоторые счета казахстанцев закроют
1 июля 2025 в 10:03
МВД уточнило правила покупки оружия: что изменилось
3 июля 2025 в 11:10
В Казахстане хотят отказаться от желтых номеров: что это значит
30 июня 2025 в 11:48
Halyk Finance талдау орталығы инфляция бойынша өз болжамдарын 10 пайыздан 11 пайызға көтерді
3 июля 2025 в 11:09
Новые тарифы на воду в Казахстане: Первые результаты
1 июля 2025 в 13:37
Қазақстанда бюджет қаражаты нақты секторды дамытуға көмектеспейтіні белгілі болды
3 июля 2025 в 11:07
Цены на картофель выросли почти вдвое
1 июля 2025 в 17:27
Государство заберет обратно: неиспользованные средства нацкомпаний пойдут в бюджет
3 июля 2025 в 10:56
Один из крупнейших рудников Казахстана продали китайской компании за $1,2 млрд
30 июня 2025 в 09:41
Банки и МФО больше не будут давать кредиты этим казахстанцам: новое правило
3 июля 2025 в 10:29
В Казахстане запустят цифровую систему для отслеживания подземных вод
30 июня 2025 в 16:08
Таксисты в Астане требуют равных прав на проезд по автобусной линии
3 июля 2025 в 10:27
Казахстанцев ждут длинные выходные в июле
1 июля 2025 в 15:26
Доходов не хватает даже на еду: в Казахстане растет число крайне бедных семей
3 июля 2025 в 10:07
Почти полмиллиона казахстанцев проверили, подвергались ли их персональные данные утечке
1 июля 2025 в 13:00