В Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) пресекло деятельность двух менеджеров строительной компании, которые обманули более 100 участников долевого строительства, сообщает Bizmedia.kz.
Схему раскрыл департамент АФМ по Восточно-Казахстанской области. Под предлогом строительства многоквартирного жилого комплекса двое подозреваемых присвоили 1,8 млрд тенге.
В Усть-Каменогорске злоумышленники заключали фиктивные договоры долевого участия в строительстве, обманув 102 человека. Строительство объекта затянулось, превратившись в долгострой, а жилой комплекс так и не был завершён, несмотря на многократное продление сроков.
Выяснилось, что компания нарушила законодательство, не имея разрешений на привлечение средств дольщиков.
По решению суда подозреваемые были арестованы и отправлены в следственный изолятор. Для возмещения ущерба потерпевшим арестовано имущество на сумму 2,3 млрд тенге.
Правоохранители подчёркивают, что в соответствии со статьёй 201 УПК РК дополнительные сведения не подлежат разглашению.
АФМ призывает граждан тщательно проверять наличие разрешительных документов у компаний, предлагающих долевое участие в строительстве, и не вкладывать средства в проекты без подтверждённой материально-технической базы.
