АФМ по Кызылординской области ведет расследование по факту мошенничества на платформе «Даму бала»

Досудебное расследование по факту мошенничества в отношении члена нескольких общественных организаций начато Агентством по финансовому мониторингу по Кызылординской области, передает Bizmedia.kz.

Гражданка подозревается в получении через доверенных лиц более 55 млн тенге у 81 субъекта предпринимательства за исключение из актов проверки нарушений, выявленных в сфере детского творчества и спорта, на предмет несоответствия предъявляемым требованиям к субъектам предпринимательства оказывающих услуги по платформе «Даму бала».

Было выявлено несоответствие спортивного инвентаря заданным требованиям, нарушение учета посещения детей, неполное соответствие систем видеонаблюдения и другие нарушения в части обеспечения безопасности детей, посещающих спортивные секции.

По данному факту ведется расследование. Судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В соответствии со ст.201 УПК РК иные сведения разглашению не подлежат. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК каждый считается невиновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Продолжая тему:
#АФМ РК #Кызылординская область #Мошенничество #Платформа «Даму бала»
Прокуратура Шымкента отстояла материальные интересы государства
29 апреля 2025 в 11:01
Можно ли хрустеть пальцами: врач объяснил, когда это безопасно, а когда — сигнал к тревоге
26 апреля 2025 в 19:09
Военнослужащие Национальной гвардии несут службу по обеспечению порядка в зоне подтопления в СКО
29 апреля 2025 в 10:55
Доллар упал до 513 тенге: что это значит для цен и кошельков казахстанцев
28 апреля 2025 в 15:36
Франция поможет Казахстану спасти Балхаш: что изменится
29 апреля 2025 в 10:38
Триллион тенге не облагаемого налогами оборота мимо бюджета: что не так с мясом в Казахстане
28 апреля 2025 в 11:08
Проведен аудит алгоритма ценообразования Яндекс Такси
29 апреля 2025 в 10:34
113 ДТП, 42 погибших: власти Казахстана берутся за контроль такси
21 апреля 2025 в 15:13
Доходы казахстанцев всё меньше зависят от государства
29 апреля 2025 в 09:52
Рейтинг казахстанских БВУ: где открыть вклад под высокий процент
25 апреля 2025 в 15:43
Погода в Казахстане: 29 апреля сохранится неустойчивая погода
29 апреля 2025 в 09:12
С 29 апреля в Казахстане снова похолодает
28 апреля 2025 в 12:15
Қазақстан Ауғанстан жерінде ең ауқымды жобаның бағыты нақтыланып қалды
29 апреля 2025 в 08:32
«Ценой души и тела купили…»: как Омар Хайям объяснял, зачем человеку простота
24 апреля 2025 в 14:58
Сколько стоят доллар, евро и рубль в обменниках 29 апреля
29 апреля 2025 в 08:22
Интервальное голодание: как популярная диета может навредить вам
27 апреля 2025 в 18:54
Aviata.kz сервисіндегі ребрендинг: Өзгеріс қай бағытты қамтиды?
28 апреля 2025 в 21:38
Криптобанки в Казахстане: новое направление для финансового рынка
27 апреля 2025 в 13:53
Акимату Астаны отдают дом Карима Масимова
28 апреля 2025 в 21:21
В Казахстане запускается суперкомпьютер
25 апреля 2025 в 17:57
Жаңартылатын энергия көздеріне (ЖЭК) салынатын компанияларға берілетін тарифтер инвесторлар үшін тартымды болып қалуы тиіс
28 апреля 2025 в 20:59
Рост цен на золото сменился притоком денег в акции техно гигантов
28 апреля 2025 в 15:28
Новые правила для владельцев домашних животных приняты в Алматы
28 апреля 2025 в 20:47
Минфин указал на дыру в бюджете почти в 1 трлн тенге
24 апреля 2025 в 11:59