Уголовное дело по финпирамиде Chia Tai Tianging направили в суд

Прокуратура Туркестанской области предъявила обвинение в суд по делу о финансовой (инвестиционной) пирамиде под названием «Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group». Об этом сообщает Bizmedia.kz.

Данное дело квалифицируется по пункту 2 части 3 статьи 217 Уголовного кодекса, указывая на несанкционированную деятельность в Толебийском районе в период с 2022 по 2023 год.

В процессе досудебного расследования были выявлены и преданы правосудию 20 участников мошеннической схемы. Их действия нанесли 279 потерпевшим серьёзный финансовый ущерб на общую сумму 391,7 миллиона тенге.

В целях компенсации убытков были арестованы активы подозреваемых, приобретенные незаконным путём. Информацию предоставила прокуратура Туркестанской области.

Напомним, в апреле прошлого года в Алматы начали расследование дела о финансовой пирамиде Chia Tai Tianqing. Компания привлекала деньги от вкладчиков, обещая инвестировать их в развитие БАДов и лекарств. Двух лидеров организации задержали. В Казахстане расследуют 17 таких дел, ущерб превысил 7 млрд тенге. Организатором считают гражданина Китая, который уехал из страны.

В ноябре прошлого года арестовали главу подразделения Chia Tai в ВКО. Дело об организаторе филиалов пирамиды в трёх регионах Казахстана передали в суд. Также завершили расследование о руководстве столичного подразделения компании, которое собрало 168,5 млн тенге от 101 вкладчика. В декабре суд приговорил одного из руководителей к шести годам тюрьмы.

В конце сентября в Астане суд приговорил руководителя филиала финансовой пирамиды Chia Tai Pharmaceutical к 5 годам лишения свободы. Обвиняемая привлекала средства вкладчиков под видом инвестирования в фармацевтический завод, нанеся ущерб в размере почти 30 миллионов тенге. Ее вина была доказана свидетельскими показаниями и заключением специалиста. Суд также запретил ей заниматься деятельностью, связанной с привлечением средств, на 5 лет.

Продолжая тему:
#Chia Tai Tianging #Прокуратура #Суд #Туркестанская область #Финансовая пирамида
Казахстанцы продолжают активно брать ипотеку — более 100 млрд тенге ежемесячно
3 апреля 2025 в 21:52
Антибиотики бессильны: ученые раскрыли смертельную опасность сигаретных окурков
30 марта 2025 в 18:01
10,6% вместо 8,7%: эксперты ухудшили прогноз по инфляции в Казахстане на 2025 год
3 апреля 2025 в 21:19
Автовладельцы, не уплатившие транспортный налог, могут столкнуться с изъятием машины
1 апреля 2025 в 13:18
Kaspi.kz и BI Group стали победителямипремии Reputation Leaders Kazakhstan 2025
3 апреля 2025 в 20:20
Как казахстанцам выбрать депозит в банке
1 апреля 2025 в 10:30
Freedom Bank возвращает 100% кешбэка за оплату платных дорог
3 апреля 2025 в 20:13
Home Credit Bank повысил ставку по сберегательному депозиту
1 апреля 2025 в 16:50
Один вид штрафов вырос вдвое в Казахстане
3 апреля 2025 в 19:36
Повысить либидо? Ученые нашли неожиданный способ
1 апреля 2025 в 12:21
С июля в Казахстане введут единый банковский QR
3 апреля 2025 в 18:52
Новое месторождение редкоземельных металлов открыто в Казахстане
2 апреля 2025 в 10:18
Вклады AQYL: Отбасы банк пересмотрит условия
3 апреля 2025 в 18:12
Почему «обвалился» еGov, рассказали в МЦРИАП
1 апреля 2025 в 12:19
Новые правила для мопедистов: что изменится с 5 апреля
3 апреля 2025 в 17:39
Процедуру сдачи экзаменов хотят пересмотреть в Казахстане
1 апреля 2025 в 11:56
Зубы мудрости исчезают у молодежи — в чем причина?
3 апреля 2025 в 17:03
В Казахстане запускается новый цифровой сервис для автовладельцев
1 апреля 2025 в 10:56
В Казахстане осудили мошенницу за продажу несуществующих товаров на 2 млн тенге
3 апреля 2025 в 16:54
Почему мужчины изменяют? Нестандартные причины, которые редко обсуждают
31 марта 2025 в 17:35
Как студенту попасть в большой бизнес?
3 апреля 2025 в 16:47
Рождаемость в Казахстане снижается третий год подряд
31 марта 2025 в 14:03
Олжас Бектенов провел совещание по внедрению цифрового тенге и контролю бюджетных расходов
3 апреля 2025 в 16:31
Чем полезна перестановка дома: 5 причин менять обстановку чаще
1 апреля 2025 в 14:46