Уголовное дело по финпирамиде Chia Tai Tianging направили в суд

Прокуратура Туркестанской области предъявила обвинение в суд по делу о финансовой (инвестиционной) пирамиде под названием «Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group». Об этом сообщает Bizmedia.kz.

Данное дело квалифицируется по пункту 2 части 3 статьи 217 Уголовного кодекса, указывая на несанкционированную деятельность в Толебийском районе в период с 2022 по 2023 год.

В процессе досудебного расследования были выявлены и преданы правосудию 20 участников мошеннической схемы. Их действия нанесли 279 потерпевшим серьёзный финансовый ущерб на общую сумму 391,7 миллиона тенге.

В целях компенсации убытков были арестованы активы подозреваемых, приобретенные незаконным путём. Информацию предоставила прокуратура Туркестанской области.

Напомним, в апреле прошлого года в Алматы начали расследование дела о финансовой пирамиде Chia Tai Tianqing. Компания привлекала деньги от вкладчиков, обещая инвестировать их в развитие БАДов и лекарств. Двух лидеров организации задержали. В Казахстане расследуют 17 таких дел, ущерб превысил 7 млрд тенге. Организатором считают гражданина Китая, который уехал из страны.

В ноябре прошлого года арестовали главу подразделения Chia Tai в ВКО. Дело об организаторе филиалов пирамиды в трёх регионах Казахстана передали в суд. Также завершили расследование о руководстве столичного подразделения компании, которое собрало 168,5 млн тенге от 101 вкладчика. В декабре суд приговорил одного из руководителей к шести годам тюрьмы.

В конце сентября в Астане суд приговорил руководителя филиала финансовой пирамиды Chia Tai Pharmaceutical к 5 годам лишения свободы. Обвиняемая привлекала средства вкладчиков под видом инвестирования в фармацевтический завод, нанеся ущерб в размере почти 30 миллионов тенге. Ее вина была доказана свидетельскими показаниями и заключением специалиста. Суд также запретил ей заниматься деятельностью, связанной с привлечением средств, на 5 лет.

Продолжая тему:
#Chia Tai Tianging #Прокуратура #Суд #Туркестанская область #Финансовая пирамида
Налоговый календарь на июль в Казахстане: ключевые платежи и отчетность
1 июля 2025 в 12:25
Уходит на пике. Почему Home Credit решил продаться Forte — мнение
27 июня 2025 в 12:16
Задержан экс-вице-министр труда Акмади Сарбасов
1 июля 2025 в 12:23
Назван идеальный уровень сахара для долгой жизни — данные ученых
27 июня 2025 в 13:47
В Казахстане создают единую цифровую платформу учета воды
1 июля 2025 в 12:12
Проезд через границу Казахстана может стать платным
30 июня 2025 в 09:39
В Казахстане улучшают канализационные системы: выделено 25 миллиардов тенге
1 июля 2025 в 12:05
С 2026 года в Казахстане повысят пенсии и соцвыплаты
27 июня 2025 в 14:17
Казахстанская нефть на танкере у Ливии? В Минэнерго дали пояснение
1 июля 2025 в 11:58
В Казахстане хотят отказаться от желтых номеров: что это значит
30 июня 2025 в 11:48
Штраф 855 миллионов: в Павлодарской области наказали «Казхром»
1 июля 2025 в 11:36
Остановить старение? Ученые назвали витамин, который творит чудеса с кожей
26 июня 2025 в 11:06
Более 100 млрд тенге вложат в водоснабжение сёл Казахстана
1 июля 2025 в 11:33
Ставки по несрочным депозитам выросли — один из банков поднял до 15,2%
27 июня 2025 в 17:08
Столичные гвардейцы помогли найти пропавшего ребёнка и вернуть утерянный телефон
1 июля 2025 в 11:19
Один из крупнейших рудников Казахстана продали китайской компании за $1,2 млрд
30 июня 2025 в 09:41
Коттедж, квартиры, авто: экс-директор и бухгалтер столичной школы похитили 900 млн тенге
1 июля 2025 в 11:07
В Атырауской области начали строительство завода по переработке сжиженного газа
29 июня 2025 в 15:26
Прямой авиарейс из Алматы в Шанхай появится с 4 июля
1 июля 2025 в 11:05
В Home Credit Bank пояснили свою продажу ForteBank
27 июня 2025 в 10:54
Захват девушки в аэропорту Алматы: дело снова передали в суд
1 июля 2025 в 11:01
Минимальная зарплата в Казахстане вырастет до 90 тысяч
27 июня 2025 в 14:06
Тенге ослаб, интервенций не было — данные Нацбанка по валютному рынку за июнь
1 июля 2025 в 10:47
Прощай, eGov.kz? Казахстан готовит замену главному порталу госуслуг
30 июня 2025 в 10:54