Агентство по финансовому мониторингу в Акмолинской области накрыло подпольный цех по изготовлению поддельного алкоголя, передает Bizmedia.kz.
В ведомстве сообщили, что 6 парней в Степногорске изготавливали и продавали поддельный алкоголь в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях. При этом они использовали поддельные учетно-контрольные марки.
АФМ в цехе нашло 20 тыс. бутылок с уже готовым алкоголем, а также 100 тыс. пустых. Также в цехе нашли и ингредиенты — спирт, поддельные марки и спиртосодержащую жидкость.
В АФМ отметили, что за то время, что цех существовал, оборот денег составил примерно 350 миллионов тенге.
В итоге их привлекли к уголовной ответственности. И не только за создание цеха и сбыт, а также и за то, что они легализовали имущество, которое добыли преступным путем — у них изъяли в доход государства 4,6 миллиона тенге.
Ранее АФМ выявило незаконное производство более 81 тонны неучтенного спирта на спиртзаводе в Шымкенте. Спирт продавался лицам, производящим суррогатную алкогольную продукцию.
Нарушения включали незаконную отгрузку по выходным дням, что противоречит приказу МФ РК.
Интересно, что руководитель завода пыталась дать взятку в размере 20 000 долларов США единоразово и 1 000 000 тенге ежемесячно. По решению суда подозреваемая заключена под стражу.
А еще в другом случае четыре жителя ЗКО пытались продать поддельные сигареты и алкоголь. Расследование завершено АФМ. Изъято более 1,6 млн пачек табачной продукции на сумму свыше 967,5 млн тенге и поддельный алкоголь.
Перевозки шли из Кыргызстана и хранились в Уральске. Трое подсудимых получили год ограничения свободы, один — штраф 1000 МРП.
