«Казпочта» и 13 банков примут участие в работе Антифрод-центра Нацбанка

В последние годы мошенники перешли все границы и пытаются украсть деньги казахстанцев любым способом. Бороться с ними становится все сложнее — они уже давно используют современные технологии.

Но недавно в Казахстане заявили о создании Центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества (Антифрод-центра). Был разработан специальный проект постановления. Если его примут, платежи и переводы на счета мошенников будут блокироваться и возвращаться в течение нескольких дней.

Сегодня же стало известно, сколько банков будут работать с Антифрод-центром. Детали узнал корреспондент Bizmedia.kz.

В работе Антифрод-центра, созданного для борьбы с мошенничеством при Национальном банке Казахстана, будут участвовать 13 банков и «Казпочта», сообщил глава Национального банка Тимур Сулейменов в ответе на депутатский запрос.

«В настоящее время на базе дочерней организации Национального Банка — АО «Национальная платежная корпорация Национального Банка Республики Казахстан» разработана платформа Антифрод-центра, которая функционирует в тестовом режиме с участием 13 банков и АО «Казпочта».

На стадии подключения к платформе находятся органы внутренних дел, для которых в части работы с инцидентами, связанными с мошенничеством, и обмена информацией с финансовыми организациями разработан отдельный функционал. Промышленное внедрение Антифрод-центра планируется с момента введения в действие вышеуказанного Закона (22 июля 2024 года)», — говорится в ответе.

Чтобы бороться с мошенничеством на финансовом рынке, Национальный Банк при поддержке депутатов Мажилиса Парламента Казахстана разработал законодательные поправки для создания Антифрод-центра. 21 мая 2024 года они приняли эти поправки в рамках Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам связи, цифровизации, улучшения инвестиционного климата и исключения излишней законодательной регламентации» № 86-VIII.

Для реализации Закона Национальный Банк создает инфраструктуру, которая оперативно обменивает информацию между финансовыми организациями и государственными органами, а также борется с мошенническими операциями.

Антифрод-центр будет выявлять и быстро реагировать на мошеннические транзакции, блокировать средства по ним и обменивается информацией в реальном времени между участниками финансового рынка. Центр будет вести единую базу данных мошеннических операций, анализировать подозрительные платежные транзакции и организовывать взаимодействие финансовых организаций с правоохранительными органами.

Тимур Сулейменов говорит, что таким образом, можно сказать, что на законодательном уровне уже создали механизм блокировки счетов граждан с признаками мошенничества. Национальный Банк придает большое значение созданию эффективных методов борьбы с мошенничеством. В Антифрод-центре организуют Центр компетенций для анализа методов мошенничества и разработки мер по борьбе с незаконными операциями, включая игорный бизнес и оборот наркотиков.

Ранее мы писали о том, как будет работать защита от мошенников антифрод-центра.

Чтобы лучше понять, что такое Антифрод-центр, нужно знать, что это система, которая помогает выявлять мошенничество в банковских или интернет-транзакциях. Он проверяет операции по специальным критериям и сообщает о подозрительных.

Проект, опубликованный на сайте НПА, показывает, как будет работать антифрод-центр. Он будет взаимодействовать с участниками рынка. Также на сайте НПА указано, как будет организован порядок ведения единой базы всех подозрительных платежей.

Подробнее читайте по ссылке. С проектом Нацбанка с сайта «Открытых НПА» можно ознакомиться здесь.

Продолжая тему:
#Антифрод-центр #Банки Казахстана #Казпочта #Мошенники #Национальный банк
В городе Конаев открыт эндоскопический центр
30 августа 2025 в 15:49
Новые правила Wildberries: как казахстанцам теперь забирать онлайн-заказы
26 августа 2025 в 17:03
Пробок на аль-Фараби не будет: в Алматы перенесли работы на газопроводе
30 августа 2025 в 15:16
Кто и зачем покупает наличные доллары в Казахстане?
27 августа 2025 в 16:56
В сентябре в Алматы откроются 7 школ по проекту «Келешек мектептері» на 12 тыс. мест
30 августа 2025 в 15:15
Казахстанский лидер поздравил Украину с Днём независимости
24 августа 2025 в 12:17
Президент прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите ШОС
30 августа 2025 в 14:53
Деньги умерших в ЕНПФ: кто и как может получить эти миллиарды
25 августа 2025 в 14:55
Какими будут МРП, минимальные пенсии и зарплаты в 2026 году — данные Минфина
30 августа 2025 в 13:45
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
Ұлттық банк төрағасы қазақстандықтардың 85 мың теңге жалақымен жүргеніне сенбейді
30 августа 2025 в 13:16
С сентября в БЦК начнут брать комиссию за обмен старых долларов
26 августа 2025 в 17:41
Военнослужащие Национальной гвардии отметили 30-летие Конституции РК символической акцией
30 августа 2025 в 13:07
Цены на лук и картофель в Казахстане могут повыситься к зиме
26 августа 2025 в 14:40
Алматы әуежайында тағы бір ТЖ болды
30 августа 2025 в 12:52
В 90-е давали 16,7%, теперь почти догнали: что происходит с депозитами в Казахстане
28 августа 2025 в 11:18
27 млрд долларов инвестировал Китай в экономику Казахстана
30 августа 2025 в 12:41
ДТП в Казахстане: за полгода — 955 погибших
16 июля 2025 в 17:45
31 тамыздан бастап жеке тұлғаларға кредиттерді мерзімінен бұрын өтегені үшін айыппұлдар алынып тасталады
30 августа 2025 в 12:24
Самая частая зарплата казахстанцев — 97 тысяч тенге в месяц?
25 августа 2025 в 17:48
В ВКО в преддверии Дня Конституции открыли новые медицинские учреждения
30 августа 2025 в 12:16
Сулейменов: Нацбанк сократит объём денег в экономике почти на 6 трлн тенге
26 августа 2025 в 16:55
К 30-летию Конституции Республики Казахстан в области Жетісу запустили новые социально значимые объекты
30 августа 2025 в 12:02
Компания Wildberries изменила доставку в Казахстане — подробности
21 августа 2025 в 11:37