Казахстан сократил список офшорных зон

Решением от 29 марта 2024 года, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана (АРРФР), произвело актуализацию списка территорий с особым режимом налогообложения. В этом обновленном перечне больше не фигурируют такие регионы, как штат США Делавэр и Лихтенштейн, в контексте требований, применимых к организациям, действующим в сферах банковских и страховых услуг, а также вовлечённым в операции с ценными бумагами и микрофинансированием, сообщает Bizmedia.kz.

Одной из причин реорганизации списка является изменение статуса Лихтенштейна, которое было достигнуто благодаря его усилиям по усилению прозрачности и обмена информацией, соответствующим требованиям ОЭСР, что позволило ему покинуть предварительный список «налоговых убежищ» в 2009 году.

Дополнительные меры, такие как запрет на открытие и обслуживание анонимных счетов и обязательство проводить проверки личностей владельцев счетов, были внедрены согласно директивам Евросоюза, что также касается и Лихтенштейна, активно включившегося в борьбу против отмывания денег.

В случае с штатом Делавэр, нововведения в американском законодательстве, начавшие действовать с 1 января 2024 года и касающиеся корпоративной прозрачности, требуют от компаний раскрывать информацию о своих конечных владельцах. Это стало основанием для исключения штата из списка мест, предпочитаемых для реализации финансовых операций с участием зарубежных учреждений, в контексте определения их как офшорных зон.

Теперь полный список состоит из 51 зоны:

  1. Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, штата Вайоминг, острова Гуам и Содружества Пуэрто-Рико).
  2. Княжество Андорра.
  3. Государство Антигуа и Барбуда.
  4. Содружество Багамских островов.
  5. Государство Барбадос.
  6. Государство Белиз.
  7. Государство Бруней Даруссалам.
  8. Объединенная Республика Танзания.
  9. Республика Вануату.;
  10. Республика Гватемала.
  11. Государство Гренада.
  12. Республика Джибути.
  13. Содружество Доминики.
  14. Доминиканская Республика.
  15. Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ).
  16. Испания (только в части территории Канарских островов).
  17. Федеральная Исламская Республика Коморские Острова.
  18. Кооперативная Республика Гайана.
  19. Республика Коста-Рика.
  20. Китайская Народная Республика (только в части территорий специального административного района Аомынь (Макао).
  21. Республика Либерия.
  22. Ливанская Республика.
  23. Исламская Республика Мавритания.
  24. Малайзия (только в части территории анклава Лабуан).
  25. Мальдивская Республика.
  26. Республика Мальта.
  27. Марианские острова.
  28. Республика Маршалловы острова.
  29. Королевство Марокко (только в части территории города Танжер).
  30. Союз Мьянма.
  31. Республика Науру.
  32. Федеративная Республика Нигерия.
  33. Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов).
  34. Республика Палау.
  35. Республика Панама.
  36. Португалия (только в части территории островов Мадейра).
  37. Независимое Государство Самоа.
  38. Республика Сейшельские острова.
  39. Государство Сент-Винсент и Гренадины.
  40. Федерация Сент-Китс и Невис.
  41. Государство Сент-Люсия.
  42. Республика Суринам.
  43. Королевство Тонга.
  44. Республика Тринидад и Тобаго.
  45. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий):
    • Острова Ангилья.
    • Бермудские острова.
    • Британские Виргинские острова.
    • Гибралтар.
    • Каймановы острова.
    • Остров Монтсеррат.
    • Нормандские острова (острова Сарк, Олдерни).
    • Остров Южная Георгия.
    • Южные Сандвичевы острова.
    • Острова Теркс и Кайкос.
    • Остров Чагос.
  46. Суверенная Демократическая Республика Фиджи.
  47. Республика Филиппины.
  48. Французская Республика (только в части следующих территорий):
    • Острова Кергелен.
    • Французская Гвиана.
    • Французская Полинезия.
  49. Республика Черногория.
  50. Демократическая Республика Шри-Ланка.
  51. Ямайка.

Постановление начнет действовать с 15 апреля 2024 года.

Депутат Бакытжан Базарбек еще в конце прошлого года высказал предложение Ерулану Жамаубаеву, тогда занимающему посты вице-премьера и министра финансов, о начале процедуры возвращения средств, которые были неправомерно перемещены из республики в зарубежные юрисдикции. Он упомянул, что его аналитика указывает на то, что в настоящий момент около 45 миллиардов тенге находятся в состоянии «заморозки» в офшорах.

По данным организации Tax Justice, из страны ежегодно осуществляется незаконный отток финансовых средств на сумму порядка 200 миллионов долларов США. Базарбек искал информацию о конкретных действиях, предпринятых правительством для репатриации этих средств.

В ответ Жамаубаев подтвердил, что была создана специальная комиссия, задачей которой является заниматься вопросом возвращения средств, выведенных из страны нелегальным путём. Он добавил, что Министерство финансов активно присоединилось к этим усилиям.

«Мы определили перечень юрисдикций, классифицированных как офшорные. Любая финансовая активность, происходящая в этих районах, будет подвергаться тщательному анализу. Мы планируем ужесточить надзор за процессами трансфертного ценообразования. В течение последних двух лет, вопросы, связанные с регулированием валютных операций и их контролем, были в компетенции Национального банка. Однако, сегодня решено, что Минфин также будет принимать активное участие в регулировании валютного обращения», — подчеркнул он в своём выступлении.

Продолжая тему:
#Деньги #Дэлавер #Казахстан #Лихтенштейн #Налоги #Офшор #США
Фильм «Нам нужен доктор» откроет XVII Международный кинофестиваль «Евразия»
22 ноября 2024 в 21:09
Почему в Казахстане отказались от идеи создания Единого социального фонда
21 ноября 2024 в 12:01
Выездное заседание Общественного совета АФМ состоялось в Алматы
22 ноября 2024 в 21:03
Как перевод времени повлиял на торговлю и экономику Казахстана
19 ноября 2024 в 15:14
В Алматы обсуждают двойное увеличение тарифа на обслуживание домов
22 ноября 2024 в 18:03
Новый год 2025: сколько дней отдохнут казахстанцы
21 ноября 2024 в 17:45
Двое казахстанцев выиграли финалы B на этапе Кубка мира по конькобежному спорту
22 ноября 2024 в 16:57
Таир Джафарли: В Европе считают, что Казахстан превращается в транзитную державу
20 ноября 2024 в 09:59
Сколько нефти за 10 месяцев 2024 года добыл «КазМунайГаз»
22 ноября 2024 в 16:35
Возобновляются поставки нефтепродуктов из России в Казахстан
21 ноября 2024 в 15:07
СМАС удовлетворил иск на получение социальных выплат по случаю потери дохода
22 ноября 2024 в 16:09
Когда казахстанцев начнут штрафовать за превышение скорости на загородных трассах
18 ноября 2024 в 16:09
Авиакомпанию Air Astana признали лучшей в Центральной Азии
22 ноября 2024 в 16:08
Российский ВТБ банк начал переводы в Казахстан
21 ноября 2024 в 16:55
Открыта новогодняя распродажа билетов на казахстанские поезда
22 ноября 2024 в 15:47
Эксперт МВФ требует снизить роль государства в экономике Казахстана
22 ноября 2024 в 11:27
Доллар подорожал на 3 тенге перед выходными
22 ноября 2024 в 15:38
В Kaspi не назвали причину, почему отказались покупать узбекскую платежную систему Humo
17 ноября 2024 в 15:05
В области Абай кочегар пострадал при взрыве котла
22 ноября 2024 в 15:32
В Казахстане намерены изменить правила ввоза автомобилей
18 ноября 2024 в 17:31
Казахстан одобрил отказ от визовых требований с Сан-Марино
22 ноября 2024 в 15:10
«Казатомпром» начнёт добывать уран на участке «Северное» Будёновского месторождения
18 ноября 2024 в 15:27
Изменены индексы дорог в Казахстане
22 ноября 2024 в 15:09
Казахстанцев просят уехать из Украины
20 ноября 2024 в 17:15