АФМ начало расследование по совладельцу компании «Тиолайн» Виктора Долгалева

Агентство по финансовому мониторингу ведет детальное расследование в отношении одного из руководителей компании «Тиолайн» Виктора Долгалева. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

Третьего февраля 2024 года сотрудники полицейского департамента Северо-Казахстанской области задержали его за использование недр без соответствующего разрешения. По решению судебных органов, Виктор Долгалев находится под арестом, а уголовное дело перешло в компетенцию Департамента АФМ для более глубокого изучения всех деталей происходящего.

В дополнение к этому, ведутся дополнительные следственные действия против Виктора Долгалева, связанные с нелегальной предпринимательской деятельностью и получением незаконных доходов на сумму, крайне великую по меркам закона. Из материалов, представленных следствием, становится известно, что в марте 2021 года Министерство индустрии и инфраструктурного развития приняло решение о расторжении договора на право пользования недрами месторождения «Обуховское» из-за несоблюдения компанией установленных финансовых и инвестиционных условий на сумму в тридцать восемь миллиардов тенге. Решения министерства были полностью поддержаны Верховным Судом.

Ранее, первого июня 2020 года, суд также запретил Виктору Долгалеву владеть и распоряжаться активами компании «Тиолайн». Несмотря на это запрещение, он умудрился организовать контролируемые им структуры, через которые продолжал заниматься незаконным извлечением полезных ископаемых и их последующей продажей за границу, используя нечетные и невыявленные пути. В течение последних трех лет, с 2021 по 2023 год, были экспортированы почти сто тринадцать тысяч тонн руды. Эксперты оценивают нелегально полученные за это время доходы в сумму более двадцати шести миллиардов тенге. На эти средства было приобретено около семи с половиной тысяч гектаров земель, которые находятся возле месторождения и на которых также ведется незаконная добыча. Кроме того, выявлены многочисленные факты уклонения от уплаты налогов на сумму примерно два миллиарда тенге.

На данный момент следствие активно работает над тем, чтобы выявить все подробности совершенных правонарушений. О любой другой информации, в соответствии со статьей 201 Уголовного процессуального кодекса Республики Казахстан, сообщать запрещено.

В правила проведения ЕНТ внесены изменения
4 июля 2025 в 14:20
Прощай, eGov.kz? Казахстан готовит замену главному порталу госуслуг
30 июня 2025 в 10:54
Акции КТЖ, Казахтелекома и QazaqGaz: в Самрук-Қазына думают о продаже
4 июля 2025 в 14:18
Новые тарифы на воду в Казахстане: Первые результаты
1 июля 2025 в 13:37
Участок улицы Алматы в Астане будет перекрыт
4 июля 2025 в 13:56
Проезд через границу Казахстана может стать платным
30 июня 2025 в 09:39
Простой способ запоминать больше: совет, который работает
4 июля 2025 в 13:42
Одна цена для всех: Kaspi установил новую комиссию за переводы на карты других банков
1 июля 2025 в 14:26
Проведено важное исследование. Найдено природное вещество против рака
4 июля 2025 в 13:11
Вполне реально: Смадияров об угрозе смертной казни для двух казахстанцев в Индонезии
30 июня 2025 в 20:29
Как работают ЦОНы в праздник: расписание на День столицы уже доступно
4 июля 2025 в 12:51
Высокая ставка: Евразийский банк предлагает казахстанцам заработать на вкладе
2 июля 2025 в 15:23
Сколько уже получили дети из Нацфонда: опубликованы новые цифры на 1 июля
4 июля 2025 в 12:13
Цены на картофель выросли почти вдвое
1 июля 2025 в 17:27
АФМ пресекло деятельность финансовой пирамиды «Ansar Gold»
4 июля 2025 в 12:12
Один из крупнейших рудников Казахстана продали китайской компании за $1,2 млрд
30 июня 2025 в 09:41
Кредиты растут быстрее депозитов: что происходит с банками в мае
4 июля 2025 в 12:08
В Казахстане хотят отказаться от желтых номеров: что это значит
30 июня 2025 в 11:48
Олимпийский чемпион Серик Сапиев встретился с гвардейцами
4 июля 2025 в 11:43
Почти полмиллиона казахстанцев проверили, подвергались ли их персональные данные утечке
1 июля 2025 в 13:00
Электробусы BYD — made in Almaty? Город может запустить производство
4 июля 2025 в 11:41
Alatau City Bank начал чистку: некоторые счета казахстанцев закроют
1 июля 2025 в 10:03
В Казахстане срочников внесут в кредитные отчёты
4 июля 2025 в 11:14
Казахстанцев ждут длинные выходные в июле
1 июля 2025 в 15:26