Банк «Траст» подал иск на 1 миллиард долларов против международных трейдеров и Микаила Шишханова

Банк непрофильных активов «Траст» подал иск на один миллиард долларов в Высокий суд Британских Виргинских островов. Цель иска — возмещение ущерба, причиненного компаниями бизнесмена Микаила Шишханова и крупными международными трейдерами в период с 2013 по 2017 год. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

Банк «Траст» подал иск на 1 миллиард долларов против международных трейдеров и Микаила Шишханова за незаконный вывод активов из Бинбанка

Банк непрофильных активов «Траст» подал иск в Высокий суд Британских Виргинских островов на сумму более 1 миллиарда долларов против крупных международных трейдеров и компаний, связанных с бизнесменом Микаилом Шишхановым, по информации пресс-службы банка.

Иск основывается на утверждении о том, что в период с 2013 по 2017 годы Шишханов и международные сельскохозяйственные и сырьевые трейдеры – Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo и Liberty Commodities – совершали незаконные сделки, связанные с выводом активов из Бинбанка в нарушение регуляторных требований.

«Траст» считает, что трейдеры добровольно участвовали в мошеннических операциях, скрывая при этом их истинный характер и нарушая права вкладчиков банка. По данным расследования, компании получали комиссию за участие в сделках, которые создавали только видимость реальной купли-продажи товаров, однако на деле никаких поставок не происходило.

«Траст» будет использовать все доступные юридические средства для восстановления справедливости в этом деле.

Заключение

  1. Банк непрофильных активов «Траст» подал иск на $1 миллиард против международных трейдеров и компаний бывшего владельца Бинбанка и «Рост банка» Микаила Шишханова.
  2. В иске утверждается, что Шишханов вступил в сговор с международными трейдерами для сокрытия вывода средств из Бинбанка.
  3. «Траст» считает, что международные трейдеры знали о мошенническом характере операций и добровольно участвовали в незаконных сделках.

Читайте также:

Токаев выразил соболезнования США в связи с наводнениями в Техасе
6 июля 2025 в 17:00
Доходов не хватает даже на еду: в Казахстане растет число крайне бедных семей
3 июля 2025 в 10:07
В ВКО усилили контроль за плотинами: три признаны аварийными
6 июля 2025 в 16:35
Новые тарифы на воду в Казахстане: Первые результаты
1 июля 2025 в 13:37
Смертельное ДТП на трассе в Карагандинской области
6 июля 2025 в 16:24
Авто из ЕАЭС могут оказаться под запретом в Казахстане?
4 июля 2025 в 16:24
В июле в Казахстане ожидается два звездопада
6 июля 2025 в 15:39
Высокая ставка: Евразийский банк предлагает казахстанцам заработать на вкладе
2 июля 2025 в 15:23
Новая упаковочная фабрика: в Актобе появится завод по производству пленки и картона
6 июля 2025 в 15:18
Kaspi.kz: Теперь доступно погашение кредита или рассрочки круглосуточно в мобильном приложении
4 июля 2025 в 18:17
День Астаны: жителям столичного ЖК «Отан» подарили новую дворовую территорию
6 июля 2025 в 13:22
Казахстанцев ждут длинные выходные в июле
1 июля 2025 в 15:26
Казахстан и Бразилия усиливают сотрудничество
6 июля 2025 в 13:03
В Карагандинской области нашли захоронение ребёнка эпохи кыпчаков
4 июля 2025 в 16:57
Первый модульный пункт спасателей открылся в Петропавловске
6 июля 2025 в 12:39
Банки Казахстана продолжают наращивать объемы кредитования населения
1 июля 2025 в 19:37
В Казахстане обновляют подход к подготовке кадров
6 июля 2025 в 12:34
Эти лекарства нужно взять с собой в отпуск — список, который может спасти отдых
5 июля 2025 в 19:07
Курсы валют в Казахстане на 6 июля: доллар, евро и рубль
6 июля 2025 в 11:38
Актуальные курсы валют в Астане, Алматы и Шымкенте на 5 июля
5 июля 2025 в 11:12
В Алматы снова отложили ремонт бывшей железнодорожной больницы
6 июля 2025 в 11:30
То, что нам говорили с детства, оказалось мифом: правда о купании после еды
1 июля 2025 в 13:14
Гвардейцы устроили необычный концерт на реке Есиль
6 июля 2025 в 11:22
Новая функция в Kaspi.kz: доставка стала проще
3 июля 2025 в 20:02