Азимжан Саидбаев по делу Mudarabah Capital задержан в Турции

Накануне в Турции был задержан вайнер Азимжан Саидбаев, находящийся в международном розыске и подозреваемый в организации финансовой пирамиды. Эта финпирамида, получившая название Mudarabah Capital, похищала деньги вкладчиков. Об этом сообщает Bizmedia.kz — новости бизнеса.

Названа дата суда по делу Mudarabah Capital и вайнеров

Сообщается, что ему могут предъявить обвинение в участии в организованной преступной группе. Это в дополнение к обвинениям, предъявленным его коллегам Мейржану Туребаеву и Мейрхану Шерниязову.

Дело Mudarabah Capital: последние подробности

Адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов Жанна Уразбахова, которая представляет интересы Мейржана Туребаева в суде, сказала, что они будут озвучивать ход следствия.

В конце августа адвокат завила, что следствие их не слушает, поэтому нужно переходить в информационное поле. Она отметила, что будет публиковать важную переписку и аудиозаписи, которые докажут, что Мейржан Туребаев не виновен в том, в чем его обвиняют, и что он сам является жертвой, как и все вкладчики.

По ее словам, эксперты, проводившие судебно-экономическую экспертизу, пришли к выводу, что «Мудараба» и «Астех.кз» задолжали Мейржану 2 000 000 тенге.

Также Жанна Уразбахова добавила, что якобы следователи очень расстроились, когда поняли, что Мейржан не получил назад даже свой депозит в 10 миллионов, не говоря уже о деньгах из финансовой пирамиды.

По ее словам, они придумали новый план, предложив главному бухгалтеру уйти от ответственности, если она даст показания против Мейржана.

Такие же сделки предлагались всем участникам и даже директору ТОО «Мудараба» Бурканову, который ранее уже жаловался на это в Департамент внутренней безопасности.

А на прошлой неделе она рассказала еще детали дела.

Сейчас идет ознакомление с материалами уголовного дела в отношении Меиржана Туребаева. Адвокат утверждает, что в деле много нарушений. Она опубликовала аудиосообщения в переписке между Туребаевым и Русланом Буркановым (директором Mudarabah).

/app/uploads/2022/10/azimzhan-saidbaev-po-delu-mudarabah-capital-zaderzhan-v-turczii.mp4

По данным следствия, Мейржан подозревается в создании финансовой пирамиды в составе организованной преступной группы. Однако, как сообщает адвокат, пирамида существовала в течение года до прихода туда Мейржана, (Astex была создана в 2019 году, Mudarabah в мае 2020 года) люди вносили деньги, и компания росла. В октябре 2020 года уполномоченный орган в лице АРРФР (Агентство по регулированию и развитию финансового рынка) уже признал Mudaraba и Astex финансовой пирамидой.

Отметим, что мы публикуем информацию от адвоката, так как она единственный на данный момент источник информации. Органы или другие лица в деле никакие данные не предоставляют.

Читайте также:

Сильные дожди, ветер и возможные подтопления: ДЧС сделало важное заявление
29 апреля 2025 в 21:57
Доллар упал до 513 тенге: что это значит для цен и кошельков казахстанцев
28 апреля 2025 в 15:36
От 15 миллионов: во сколько обходится обустройство туалетов вдоль трасс
29 апреля 2025 в 20:19
Триллион тенге не облагаемого налогами оборота мимо бюджета: что не так с мясом в Казахстане
28 апреля 2025 в 11:08
Учителей пугают проверками от имени КНБ и Антикора — Минпросвещения объяснило, что происходит
29 апреля 2025 в 19:38
Франция поможет Казахстану спасти Балхаш: что изменится
29 апреля 2025 в 10:38
В Казахстане построили школы на 49 тысяч мест за квартал — в 9 раз больше, чем год назад
29 апреля 2025 в 19:02
113 ДТП, 42 погибших: власти Казахстана берутся за контроль такси
21 апреля 2025 в 15:13
С 12 мая в Алматы начнут отключать свет за долги: под угрозой потребители с просрочками
29 апреля 2025 в 18:27
Можно ли хрустеть пальцами: врач объяснил, когда это безопасно, а когда — сигнал к тревоге
26 апреля 2025 в 19:09
Школьные экзамены стартуют 29 мая: опубликован график итоговой аттестации
29 апреля 2025 в 17:18
Ученые назвали момент, когда смартфон излучает наиболее опасное излучение
28 апреля 2025 в 14:50
XXI Международный PR-Форум пройдет в Алматы в мае
29 апреля 2025 в 17:11
С 29 апреля в Казахстане снова похолодает
28 апреля 2025 в 12:15
Инновации и технологии: все на Electronica Expo Kazakhstan 2025
29 апреля 2025 в 17:09
В Казахстане вводятся абонементы на платные дороги: как это работает
29 апреля 2025 в 16:49
2 июня в Астане состоится выставка франшиз «Franch Summit».
29 апреля 2025 в 17:05
Рост цен на золото сменился притоком денег в акции техно гигантов
28 апреля 2025 в 15:28
В Актобе снизили энерготарифы для инвесторов
29 апреля 2025 в 16:21
К чему чешется правая рука: толкование, приметы, причины
14 июня 2022 в 12:31
В суде по делу Шерзата Болата зачитан допрос его дяди
29 апреля 2025 в 16:15
Рейтинг казахстанских БВУ: где открыть вклад под высокий процент
25 апреля 2025 в 15:43
Бруцеллёз у коров: в селе Кызылту ввели карантин после выявления зараженных
29 апреля 2025 в 16:04
Доходы казахстанцев всё меньше зависят от государства
29 апреля 2025 в 09:52