Азимжан Саидбаев по делу Mudarabah Capital задержан в Турции

Накануне в Турции был задержан вайнер Азимжан Саидбаев, находящийся в международном розыске и подозреваемый в организации финансовой пирамиды. Эта финпирамида, получившая название Mudarabah Capital, похищала деньги вкладчиков. Об этом сообщает Bizmedia.kz — новости бизнеса.

Названа дата суда по делу Mudarabah Capital и вайнеров

Сообщается, что ему могут предъявить обвинение в участии в организованной преступной группе. Это в дополнение к обвинениям, предъявленным его коллегам Мейржану Туребаеву и Мейрхану Шерниязову.

Дело Mudarabah Capital: последние подробности

Адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов Жанна Уразбахова, которая представляет интересы Мейржана Туребаева в суде, сказала, что они будут озвучивать ход следствия.

В конце августа адвокат завила, что следствие их не слушает, поэтому нужно переходить в информационное поле. Она отметила, что будет публиковать важную переписку и аудиозаписи, которые докажут, что Мейржан Туребаев не виновен в том, в чем его обвиняют, и что он сам является жертвой, как и все вкладчики.

По ее словам, эксперты, проводившие судебно-экономическую экспертизу, пришли к выводу, что «Мудараба» и «Астех.кз» задолжали Мейржану 2 000 000 тенге.

Также Жанна Уразбахова добавила, что якобы следователи очень расстроились, когда поняли, что Мейржан не получил назад даже свой депозит в 10 миллионов, не говоря уже о деньгах из финансовой пирамиды.

По ее словам, они придумали новый план, предложив главному бухгалтеру уйти от ответственности, если она даст показания против Мейржана.

Такие же сделки предлагались всем участникам и даже директору ТОО «Мудараба» Бурканову, который ранее уже жаловался на это в Департамент внутренней безопасности.

А на прошлой неделе она рассказала еще детали дела.

Сейчас идет ознакомление с материалами уголовного дела в отношении Меиржана Туребаева. Адвокат утверждает, что в деле много нарушений. Она опубликовала аудиосообщения в переписке между Туребаевым и Русланом Буркановым (директором Mudarabah).

/app/uploads/2022/10/azimzhan-saidbaev-po-delu-mudarabah-capital-zaderzhan-v-turczii.mp4

По данным следствия, Мейржан подозревается в создании финансовой пирамиды в составе организованной преступной группы. Однако, как сообщает адвокат, пирамида существовала в течение года до прихода туда Мейржана, (Astex была создана в 2019 году, Mudarabah в мае 2020 года) люди вносили деньги, и компания росла. В октябре 2020 года уполномоченный орган в лице АРРФР (Агентство по регулированию и развитию финансового рынка) уже признал Mudaraba и Astex финансовой пирамидой.

Отметим, что мы публикуем информацию от адвоката, так как она единственный на данный момент источник информации. Органы или другие лица в деле никакие данные не предоставляют.

Читайте также:

Некоторые счета начнут закрывать с 1 августа
3 августа 2025 в 09:55
Доллар за 552 тенге: в правительстве сделали заявление
31 июля 2025 в 12:04
В СКО продолжается реализация программы реновации
2 августа 2025 в 18:50
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
Казахстан увеличил экспорт зерна и муки
2 августа 2025 в 18:45
Льготных автокредитов больше не будет — правительство Казахстана
31 июля 2025 в 17:34
Общегородской субботник в рамках проекта «Таза Қазақстан» провели в районах города
2 августа 2025 в 18:13
Бензин подорожает? Роман Скляр сделал заявление
31 июля 2025 в 14:22
В Жетысуской области закрыли нелегальный полигон ТБО
2 августа 2025 в 16:40
Эти три продукта помогут уснуть без таблеток — совет врача
1 августа 2025 в 13:29
В Таразе женщина с поддельными документами получила квартиру
2 августа 2025 в 15:15
Казахстан обогнал всех: у нас легковушки дорожают быстрее, чем в ЕАЭС
30 июля 2025 в 15:01
50 стихотворений Абая наизусть знает солдат Национальной гвардии МВД РК
2 августа 2025 в 14:51
Доллар почти добрался до 450 тенге: официальный курс на 31 июля
30 июля 2025 в 15:36
КНБ РК завёл 17 уголовных дел о коррупции за месяц
2 августа 2025 в 13:19
Что происходит с банками Казахстана к середине года
1 августа 2025 в 12:54
В Алматы бывший владелец угнал проданную машину
2 августа 2025 в 12:54
Свет по новым ценам: с 1 августа электроэнергия снова подорожает
31 июля 2025 в 10:54
Как полиция Алматы остановила блогеров-нарушителей
2 августа 2025 в 12:25
Что происходит с луком и картофелем в Казахстане: данные от Минсельхоза
29 июля 2025 в 11:27
Сыртқы қарыз Ұлттық қордағы жинақтан асып кетті
2 августа 2025 в 12:04
Не болели COVID-19? Все равно пострадали — ученые обнаружили ускоренное старение мозга
29 июля 2025 в 13:25
В Алматы строят новый спортивный парк
2 августа 2025 в 11:54
Тенге укрепился на 11 пунктов после интервенций Нацбанка
31 июля 2025 в 15:27